VAN BOXEL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VAN BOXEL
Dénomination : VAN BOXEL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 438.939.450

Publication

03/01/2014
ÿþMod Word 11.1

Pl B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

UI

NEERGELEGD

20 -12- 2013

IGRIFFIE RECHTBANK van KOOPHAISIM te MECHELEN



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438939450

Benaming

(voluip : VAN BOXEL N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: 2660 Mien, Kraaistraat 2 bus A

(volledig adres)

Onderwerp akte Statutenwijziging - Kapitaalverhoging door inbreng in natura in het kader van art. 537 lid 'I W.I.B.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Nathalie Vereist, met standplaats te Nijlen, op 17 december 2013, neergelegd voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van naamloze vennootschap "VAN BOXEL N.V.", met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, Kraaistraat 2 bus A, B.T.W. RPR Mechelen BE0438,939.450 volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLISSING:

De vergadering beslist om 60 aandelen aan toonder om te zetten in 60 aandelen op naam, zonder vermelding van de waarde,

De (eventueel) bestaande aandelen zullen vernietigd worden door de raad van bestuur. Deze aandelen op naam zullen aangetekend worden in het register van aandelen.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen Verder besluit de algemene vergadering artikel 8 van de statuten aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 9:

De aandelen zijn op naam, dan wel gedematerialiseerd.

De aandelen zijn thans op naam.

Iedere aandeelhouder kan evenwel omzetting vragen in gematerialiseerde aandelen. In voorkomend geval, worden de statuten aangepast, waarbij wordt vermeld vanaf wanneer zij ingeschreven staan op een effectenrekening in gedematerialiseerde vorm bij een erkend rekeninghouder of vereffeningsinstelling. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder, Op deze zetel van de vennootschap wordt de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling in het register van aandelen op naam ingeschreven..

De aandelen op naam worden aangetekend in een register van aandelen. In de zetel van de vennootschap wordt dit register gehouden. Elke aandeelhouder alsook derden kunnen er inzage van nemen.

Dat register bevat: 1) de nauwkeurige aanwijzing van elke aandeelhouder met opgave van het getal en zijn aandelen; 2) de vermelding van de gedane stortingen; 3) de overdrachten of de omzetting van de aandelen in aandelen aan toonder, telkens met de dagtekening.

De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van overdracht onder levende, en door de Raad van Bestuur en door de rechthebbenden in geval van overgang bij overlijden. De Raad van Bestuur kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, wanneer die blijkt uit brieven of uit andere bescheiden, waarbij de toestemming van de overdrager en de overnemer wordt vastgesteld. Een register wordt bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties. Hiervan wordt een certificaat als bewijs aan de houder van het effect overhandigd.

Aile effecten dragen een volgnummer.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent tan aan zien van de vennootschap die rechten uit."

Stemming. Deze beslissing wordt genomen met éënparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLISSING:

Kennisname verslagen

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

. " be vergadering krijgt lezing van het verslag van de raad van bestuur de dato 9 december 2013, alsmede van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 9 december 2013, met name de heer Frédéric Clukkers, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "F. Clukkers Bedrijfsrevisor", met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Brusselsestraat 292 A/8, beiden opgemaakt in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 9 december 2013 luiden als volgt: "Ondergetekende, Clukkers Frédéric, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend vennoot van de Bvba "F. Clukkers Bedrijfsrevisor" met maatschappelijke zetel in de Brusselsestraat 292 A/8 te 3000 Leuven, verklaart, in uitvoering van artikel 601 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen, het vereiste nazicht te hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, inzake de vooropgestelde inbreng in natura ad 1.800.000,00 E, ter gelegenheid van een kapitaalsverhoging bij de naamloze vennootschap "Van Boxel" in het kader van artikel 537 van het WIB en onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun intentie om het kapitaal te verhogen ook daadwerkelijk uitvoeren.

Mijn besluitverklaring is als volgt:

dat de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de controle normen uitgevaardigd door het

Instituut der Bedrijfsrevisoren voor de inbreng in natura en dit in de vorm van een beperkt nazicht,

dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van

de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng,

dat de beschrijving van deze inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van

nauwkeurigheid en duidelijkheid,

dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt

tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven

aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

dat de kapitaalsverhoging door inbreng in natura 1.800.000,008 bedraagt waarvoor 8.492

aandelen worden uitgegeven zodoende dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding rechtmatig en

billijk is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig 601 en 602 van het Wetboek van vennootschappen en mag niet

voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden."

Besluit

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen door inbreng in natura van dividenden in toepassing van art.

537 lid 1 W.I.B. van in totaal één miljoen achthonderd duizend euro (1.800.000,008) om het te brengen van

tweeënzestigduizend euro (62.000,006) op één miljoen achthonderd tweeënzestigduizend euro (1.862.0006).

Ondergetekende notaris bevestigt dat het kapitaal volledig is volstort.

Vergoeding

Ter vergoeding van deze inbreng worden achtduizend vierhonderd tweeënnegentig (8.492) nieuwe aandelen op

naam uitgegeven, met een uitgifteprijs van tweehonderd en elf euro zesennegentig cent (211,968) per aandeel,

die hoger ligt dan de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen, doch geheel overeenstemt met de

boekwaarde/intrinsieke waarde van de oude aandelen.

De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen op naam zal geheel bestemd worden naar rekening "Kapitaal".

De nieuwe aandelen op naam worden toegekend aan de hiernavolgende aandeelhouders en zullen dezelfde

rechten hebben als de bestaande aandelen:

I]e heer VAN BOXEL, Johannes, voornoemd sub 1.: achtduizend tweehonderd negenenveertig

(8.249) aandelen;

Mevrouw WI.JNS, Elza, voornoemd sub 2.: eenentachtig aandelen (81) aandelen;

De heer Van BOXEL, Nico, voornoemd sub 3.: éénentachtig aandelen (81) aandelen;

De heer VAN BOXEL, Joël, voornoemd sub 4.: éénentachtig (81) aandelen

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap, ingevolge voorgaande inbreng, effectief

verhoogd werd tot één miljoen achthonderd tweeënzestigduizend euro (1.862.000E), en vertegenwoordigd

wordt door negenduizend zevenhonderd tweeënvijftig (9.752) aandelen op naam, zonder aanduiding van

nominale waarde.

Aanpassing statuten

De vergadering beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing en beslist

bijgevolg artikel 5, lid 1 van de statuten te vervangen als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen achthonderd tweeënzestigduizend euro

(1.862.000,00E) en is verdeeld in negenduizend zevenhonderd tweeënvijftig aandelen op naam."

Stemming. Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

DERDE I3ESLISS1NG:

De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en), en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Stemming. Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING:

De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, evenals de bedienden, aangestelden of lasthebbers. die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VCS ACCOUNTANTS, met zetel te 3200 Aarschot, Amerstraat 147.

Stemming. Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

NOTARIS Nathalie Verelst

Worden hiermee samen neergelegd: een afschrift van de akte statutenwijziging, bijzonder verslag raad van bestuur, verslag revisor en gecoördineerde statuten

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 25.07.2013 13362-0522-017
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 06.07.2012 12274-0116-017
15/02/2012
ÿþMod 2,1

r<~ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111,11jj111111 11I

~

bel

ak`

Be Sta

NEERGELEGD

0 z -02- 2012

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHAM MECHELEN

Ondernemingsnr : 0438.939.450

Benaming

(voluit) : VAN BOXEL N.V.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2560 Nijlen, Kraaistraat 2A

Onderwerp akte : wijziging aard aandelen, benoeming bestuurders, statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Danny GEERINCKX te Aarschot op 30 december 2011, voor registratie neergelegd, is bijeengekomen De Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "VAN BOXEL N.V.", hierna vernoemd, die bevestigt:

- dat al de bestaande aandelen aan toonder, hetzij duizend tweehonderd (1.200) aandelen, door de vennoten werden aangeboden aan het bestuursorgaan en door het bestuursorgaan werden vernietigd;

- dat al deze aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap. Opgericht als coöperatieve vennootschap blijkens onderhandse akte op 17 november 1989, verschenen bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 december daarna onder nummer 275,

Nadien omgevormd tot een naamloze vennootschap bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten kantore van notaris Baudouin Cols te Antwerpen op 23 juli 1991, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus daarna onder nummer 082.

Waarvan de statuten meermaals gewijzigd zijn en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Jacques Vernimmen te Nijlen op 1 juni 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 juni daarna onder nummer 06101974.

Waarop alle aandeelhouders aanwezig waren en volgende besluiten werd goedgekeurd met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en overeenkomstig artikel 8 van de statuten aan te passen als volgt:

"Alle aandelen zijn en blijven op naam,

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt :

In artikel 8 wordt de tekst "De volgestorte aandelen zijn aan toonder." vervangen door:

"Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de huidige bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar.

VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande beslissingen uit te vo eren

injlagenbnj Tiët Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voór- hehouden aan e.,et Belgtbch Staatsblad

' ZESDE BESLUIT

"De vergadering beslist ais bijzondere gevolmachtigde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VCS Accountants' met maatschappelijke zetel te 3220 Aarschot, Amerstraat 145IZ aan te stellen, bevoegd om afzonderlijk te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatststelling, ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij het bevoegde ondernemingsloket.

Voor analytisch uittreksel

Bijlagen: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten

(get.) Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot







Ilijlagenbi Tiet Belglsch Staatsblad _ l 1i 2T2Ü12 - Annexes du Moniteur belge















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 27.07.2011 11356-0133-017
06/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 28.09.2010 10564-0583-017
20/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 13.08.2009 09582-0150-017
18/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 12.08.2008 08560-0037-017
13/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.05.2007, NGL 07.06.2007 07200-0139-017
26/04/2006 : ME067279
31/10/2005 : ME067279
15/06/2005 : ME067279
23/12/2004 : ME067279
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 23.07.2015 15334-0149-017
15/09/2004 : ME067279
20/10/2003 : ME067279
20/09/2002 : ME067279
10/03/2001 : ME067279
19/01/2000 : ME067279
29/10/1999 : ME067279
01/01/1992 : ME67279
12/12/1989 : ME67279
09/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.05.2016, NGL 04.08.2016 16403-0297-017

Coordonnées
VAN BOXEL

Adresse
KRAAISTRAAT 2, BUS A 2560 NIJLEN

Code postal : 2560
Localité : NIJLEN
Commune : NIJLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande