12/10/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c e a e E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 5 9 . 4 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n C a l s t e r I n v e s t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 2 2 6 0 W e s t e r c o , J a g e r s w e g 2 9
O n d e r w e n a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n n y G e e r i n c k x t e A a r s c h o t o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , v o o r r e g i s t r a t i e ; n e e r g e l e g d , i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n C a l s t e r I n v e s t , m e t z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , J a g e r s w e g 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 0 5 9 . 4 4 5
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e e r i n c k x o p 2 0 j u n i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 1 1 7 8 2 0 . W a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d b l e v e n .
W a a r o p a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g w a r e n , e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . w i j z i g i n g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
2 . w i j z i g i n g d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d e r d e z i n v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r g a d e r t v e r p l i c h t i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r v o l g e n d o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r . "
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , t e v e r l e n g e n e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 . k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n m e t v e r n i e t i g i n g v a n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 2 . 1 3 8 ) a a n d e l e n v a n d e e c h t g e n o t e n V a n C a l s t e r - P a u w e l s , v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 4 3 1 ) a a n d e l e n v a n d e H e e r W a l t e r V a n C a l s t e r e n v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 4 3 1 ) a a n d e l e n v a n M e v r o u w C h r i s t i a n e P a u w e l s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s v o l g t :
E r w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d r i e d u i z e n d a a n d e l e n v e r n i e t i g d , z i j n d e t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 2 . 1 3 8 ) a a n d e l e n v a n d e e c h t g e n o t e n V a n C a l s t e r - P a u w e l s , v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 4 3 1 ) a a n d e l e n v a n d e H e e r W a l t e r V a n C a l s t e r e n v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 4 3 1 ) a a n d e l e n v a n M e v r o u w C h r i s t i a n e P a u w e l s . D e t e r u g b e t a l i n g i n g e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l d a n ' o o k i n d e z e v e r h o u d i n g g e b e u r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ R f C H i ~ K 1 f A P 1
3 0 S E P . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
+ 1 1 1 5 3 9 1 3 '
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
-
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
' k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s :
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 3 1 7 / 3 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a l d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
3 b i s a f s t a n d v a n d e v o l t a l l i g e v e r g a d e r i n g v a n h e t b e g i n s e l v a n g e l i j k h e i d t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s
D e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e t h i e r b i j a f s t a n d v a n d e b e t r e k k e l i j k e n i e t i g h e i d w e g e n s n i e t r e s p e c t e r e n v a n h e t g e l i j k h e i d s b e g i n s e l t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j d e t e r u g b e t a l i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e ' k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
4 . w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e n o m e n b e s l u i t .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 3 . 6 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
5 . m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , : i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t i e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , d e z e t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
6 . v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e C V B A ' V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B V ' , m e t z e t e l t e . 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f M e v r o u w A n n T e r m o t e , w o n e n d e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , G e b r a n d e s t r a a t 3 4 , a a n t e s t e l l e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t . ) D a n n y G e e r i n c k x , n o t a r i s t e A a r s c h o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g