l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) , H 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 3 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 8 2 5 . 5 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n D e P e r r e - C a n t r y n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o v e d r e e f 1 0 - 2 9 7 0 S c h i l d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r w i n D r u y t s , w o n e n d e N i e u w e K a a l 1 0 1 1 2 3 0 0 T u r n h o u t a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . A i s g e v o l g v a n
z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r n e e m t z i j n m a n d a a t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o o k e e n e i n d e .
E r z a l a a n d e h e e r E r w i n D r u y t s d é c h a r g e w o r d e n v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r b j d e e e r s t v o l g e n d e t e h o u d e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r T i m o l h y C a n t r y n , w o n e n d e J o z e f N a u w e l a e r i s s t r a a t 3 3 2 1 1 0 W i j n e g e m , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e N . V . V a n D e P e r r e C a n t r y n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
1 , B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r T i m o t h y C a n t r y n , w o n e n d e J o z e f N a u w e t a e r t s s l r a a t 3 3 - - 2 1 1 0 W i j n e g e m , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n r e e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e h e e r T i m o t h y C a n t r y n , h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
~
2 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n b e d r i j f s z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e v e n e e n s u n a n i e m o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e b e d r i j f s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l e g e n G r o v e d r e e f 1 0 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r :
G r o v e d r e e f 1 2 - - 2 9 7 0 S c h i l d e
T i m o t h y C a n t r y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n