19/03/2012
ÿþ M o d w a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G r i f f i e 0 7 M f i g 2 0 1 2
0 8 4 4 " 2 1 5 . 1 5 0
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n d e V e n A u t o c o n s u l t a n c y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : D o r p s p l e i n 1 3 b u s 7 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l u i t d e o n d e r h a n d s e a k t e o p g e s t e l d o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 w a a r b i j e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d o p g e r i c h t .
1 : V E N N O T E N
- D e h e e r H e r m a n V A N D E V E N , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 1 9 a p r i l 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , D o r p s p l e i n 1 3 b u s 7 ;
- M e v r o u w G e r d a G r o e n e w e g e , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , D o r p s p l e i n 1 3 b u s 7 . ;
2 : V O R M Y N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m " V a n
d e V e n A u t o c o n s u l t a n c y "
3 : Z E T E L
T e 2 9 5 0 K a p e l l e n , D o r p s p l e i n 1 3 b u s 7 ,
4 : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r ,
5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n b e d r a a g t ¬ 5 0 0 , 0 0 ( v i } t h o n d e r d e u r o ) , O p h e t k a p i t a a l i s i n g e t e k e n d d o o r :
H e r m a n V a n d e V e n 9 9 % 9 9 a a n d e l e n
- G e r d a G r o e n e w e g e 1 % 1 a a n d e l e n
6 : B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
7 : S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
T o t z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d H e r m a n V A N D E V E N .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r H e r m a n V a n d e V e n i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t o v e r d e v e r g o e d i n g v o o r d e z a a k v o e r d e r .
A a n e e n z a a k v o e r d e r k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n
t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m e t u n a n i m i t e i t e l k j a a r v a s t g e s t e l d w o r d t
e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 : E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , a l l e e n
o p t r e d e n d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i B i j l a g e n b i j f i e f B é ï g i s c f i S t a a t s b l a f - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
9 : B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
1 0 : B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r u i t . V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r z a l m i n s t e n s 5 % v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r h e t v o r m e n v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d e z e w e t t e l i j k e r e s e r v e 1 0 % b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s , b i j u n a n i m i t e i t o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . I n g e v a l v a n u i t k e r i n g v a n d e w i n s t , b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t v a n d e v e n n o t e n , z a l d e z e v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j i n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n .
1 1 : . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
I n d i e n e e n v e n n o o t z i j n l i d m a a t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p o p z e g t z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r t d u r e n m e t d e
o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t .
1 2 : V E R E F F E N A A R S - B E V O E G D H E I D
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n v e r e f f e n a a r ( s )
a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 1 7 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s ,
v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
1 3 : O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n e n v e r s t r i j k t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w a r d e n i n 2 0 1 3 .
V a n d e V e n H e r m a n
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e r B e l g i s c h S t n á i ` s t i r á d ' 1 " 9 / 0 3 / Z 0 1 Z ÿÿ - A ï i n e x e s d u M o n i t e u r h ë l g ë
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e t o e t s t e b l z . v a n L a a k B v e r m e l d e n : R e c t o : H a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a i o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g