02/05/2014 : STATUTENWIJZIGING
Uit het verslagschrift, gesloten door geassocieerd notaris Cédric Verlinden te Puurs op 24 maart 2014,;
blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de- BVBA VAN DE VREKEN. Er werden volgende besluiten genomen; !
EERSTE BESLUIT; |
Zeteiverplaatsing !
De vergadering besluit éénparig de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2870 Puursj
(Breendonk), Moorstraat 42.
TWEEDE BESLUIT:
Kennisname bijzondere
algemene vergadering i
De vergadering neemt kennis van de notulen van de Eerste Vergadering de dato 10 maart 2014 waarbij!
werd beslist tôt uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992. Een exemplaar: van die notulen blijft in het dossier van de ondergetekende geassocieerde notaris. i
De vergadering stelt vast dat de uitkering van het tussentijds dividend inmiddels geschied is en aldusj definitief is.
De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het régime zoals voorzien in artikel'; 537 W.I.B. 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een afzonderlijke aanslag bij wijziging van= de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren en de bepaling dat bij kapitaalverminderingenl binnen de vier jaar of zelfs acht jaar voor sommige vennootschappen bijkomende roerende voorheffing is{
verschuldigd.
DERDE BESLUIT: Kapitaalverhoging. De vergadering beslist overeenkomstig de notulen van de Eerste Vergadering het kapitaal van dei vennootschap te verhogen met negentigduizend euro (90.000 €), om het van achttienduizendvijfhonderd! tweeënnegenfîg euro één eurccent (18.592,01 €) te brengen op honderdenachtduizend; vijfhonderdtweeënnegentig euro één eurocent (108.592,01 €)<
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij!
niet gepaard zal gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde;
kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het régime van artikel 537 W.I.B. 1992 ingebrachte!
kapitalen voorttekomen. . i
VIERDE BESLUIT: j
Inschrijving op de kapitaalverhoging. : Vervolgens hebben de aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de: financiële toestand van de vennoot-'schap, en integraal in te schrijven op de kapitaalverhoging, zijnde: -de Heer Garry Van De Vreken; voor achtenzestigduizend vierhonderd euro (68.400 €); !
-Mevrouw Martine Verlinden: voor éénentwintigduizend zeshonderd euro (21.600 €); j
of tesamen: negentigduizend euro (90.000 €). i
De voorzitter verklaart en aile aanwezigen op de vergade->ring erkennen dat op de kapitaalverhoging; waarop aldus werd inge->schreven, gestort is ten belope van honderd procent (100 %). Op de kapitaalverhoging' is bijgevolg gestort ten belope van negentigduizend euro (90.000 €).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op! een bijzondere rekening met nummer BE 93 7430 5428 6567 op naam van de vennootschap bij KBC bank!
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening.

-—ai
Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•m
•FF
bt es
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 24 maart 2014, dat aan de notaris werd
overhandigd en aan onderhavig verslagschrift zal gehecht blijven en mee zal geregistreerd worden.
VIJFDE BESLUIT:
Vaststelling van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoe-�kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvenhogîng van negentigduizend euro (90.000 €) daadwerkelijk verwezen-'lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdenachtduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één eurocent (108.592,01 €), vertegen-�woordigd door vijfhonderd (500) aandelen, zonder aanduiding van een nominale
waarde.
De vergadering besluit éénparig artikel vijf van de statuten aan te passen naar aanleîding van voormelde
kapïtaalsverhoging.
ZESDE EN LAATSTE BESLUIT: Volmacht coôrdinatie.
Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent aile machten aan ondergetekende geassocieerde notaris om de gecoôrdineerde tekst van de statmten van de ven-mootschap op te stellen, te onderteke-,nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De vergadering verleent aile machten of bevestigt aile machten verleend te hebben aan het bestuursorgaan tôt uitvoering van de genomen beslissingen waaronder het indienen van de aangifte 273 A (roerende voorheffing dividenden) bij de fiscale administratie binnen de wettelijk gestelde termijn en de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake binnen dezelfde termijn aan de bevoegde ontvanger van belastingen.
BVBA VERHAEGEN-EEKHAUT-VERLINDEN, geassocieerde notarissen te Puurs, Scheeveld 3, voor wie
ondertekent, geassocieerd notaris Jan Eekhaut.
Samen neergelegd met : afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering, coôrdinatie statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
26/05/2014
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 7 3 2 4 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n D e V r e k e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : M o o r s t r a a t 4 2 , 2 8 7 0 B r e e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 ,
D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t o m v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n M o o r s t r a a t 4 2 , 2 8 7 0 B r e e n d o n k n a a r M o o r s t r a a t 8 3 , 2 8 7 0 B r e e n d o n k .
A l l e p u n t e n a a n d e d a g o r d e z i j n d e v e r s t r e k k e n w o r d t d e z e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 7 u u r 3 0 .
B r e e n d o n k , 2 8 m a a r t 2 0 1 4
V a n D e V r e k e n G a r r y
Z a a k v o e r d e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
M a l W o r d 1 1 . 1
R G E L E G D
1 1 1 1 1 . 1 j 1 , 1 1 . 1 j 1 1 1 7 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
V o , h i
b e h a a a n B e l g
S t a a b
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . _ . . . . . . _ . . , . .
. . .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,