20/03/2013
ÿþw < I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
3 1 ~ ~ ~ b i j g ~ P ~
. À
M o d W o r d 1 1 . 1
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n . d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 4 5 4 8 2 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L , _ _
0 8 M A A R T 2 0 1 3
T U F e m 4 D U T
D e G r i f f i e r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 3 2 7 7 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E W A T E R I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : H a n n e k e n s h o e k 1 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
W e g e n s b e e i n d i g i n g v a n h u n m a n d a a t , t r e d e n a l l e b e s t u u r d e r s a f ,
t e w e t e n : d e h e e r V A N D E W A T E R P a u l , d e h e e r V A N D E W A T E R H u g o
e n m e v r o u w V A N D E U R Z E N G e r t r u d i s .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n
t e r m i j n v a n z e s j a a r , d . w . z . t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
- d e h e e r V A N D E W A T E R P a u l , w o n e n d K e n n e d y l a a n n r . 1 6 i n H e r e n t a l s
- d e h e e r V A N D E W A T E R H u g o , w o n e n d V e n n e n n r . 7 i n H e r e n t a l s
- m e v r o u w V A N D E U R Z E N G e r t r u d i s , w o n e n d V e n n e n n r . 1 3 i n H e r e n t a l s .
I n b e s l o t e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d . v a n b e s t u u r w e r d d a n d e h e e r
V A N D E W A T E R P a u l b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
e n t e v e n s t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
D e h e e r V A N D E W A T E R P a u l a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
D i t w e r d n a d i e n b e k r a c h t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d e s t i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v o l m a o h t g e g e v e n a a n d e a c c o u n t a n t , d e h e e r T O R F S H a n s , w o n e n d K a p i t t e l b o s s e n 1 4 t e H e r e n t a l s , o m d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n d e w i j z i g i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t g e l d i g t e o n d e r t e k e n e n .
H e r e n t a l s , 8 m a a r t 2 0 1 3 .
G e t e k e n d ; T O R E S H a n s
g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j . v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2012
ÿþ. M o d W o r d n , s
. I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
I
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
N E E R G E L E G D
G R I F T ' ' . i R E C H T B A N K V A N
1 2 N O V , 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
1 1 1 H 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 I I I I R
* 1 2 1 8 8 6 6 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 3 2 7 . 7 4 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E W A T E R I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , H a n n e k e n s h o e k 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G B E T R E F F E N D E D E A A N D E L E N S O O R T .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p v i j f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p t w a a l f o k t o b e r d a a r n a b o e k 5 1 1 6 7 b l a d 1 9 v a k 6 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w V . G i s t e l y c n k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p V A N D E W A T E R I M M O g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , H a n n e k e n s h o e k 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s V a n S c h o u b r o e c k n i e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p t w a a l f m e i t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g m e i d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 8 8 1 . 3 2 7 . 7 4 6 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t b i j m o n d e v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s ( d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d ) d a t d e h u i d i g e a a n d e l e n n o o i t w e r d e n g e d r u k t e n d a t d e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p s t e e d s o p n a a m z i j n g e w e e s t e n g e b l e v e n o n d a n k s d e a n d e r s l u i d e n d e v e r m e l d i n g i n d e a r t i k e l e n 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n , z o a l s b l i j k t u i t h e t m i j v o o r g e l e g d a a n d e l e n r e g i s t e r o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p
m e t v e r m e l d i n g v a n v o l g e n d e r e g i s t r a t i e r e l a a s : " g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n - d i n g e n t e H e r e n t a l s R e g i s t r a t i e d e 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 6 / 3 5 b l a d 1 1 v a k 0 6 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o D e O n t v a n g e r a i . ( g e t e k e n d ) V . G I S T E L Y N C K . "
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g b i j d e z e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e a r t i k e l e n 5 , 6 , 2 3 , 2 4 e n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e l e n s o o r t t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n e n / o f t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 : G E P L A A T S T K A P I T A A L .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o .
H e t w o r d t v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n
t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o p e r a a n d e e l .
A R T I K E L 6 : A A N D E L E N S O O R T .
A l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m ,
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s - z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D i t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n m e t h u n v o l g n u m m e r , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e , o v e m e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
V a n d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r w o r d e n c e r t i f i c a t e n t o t b e w i j s h i e r v a n a f g e g e v e n a a n d e , a a n d e e l h o u d e r s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n b e s l u i t e n t o t o p s p l i t s i n g v a n h e t r e g i s t e r i n t w e e d e l e n w a a r v a n h e t e n e z a l b e r u s t e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a n d e r b u i t e n d i e z e t e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . I n ' v o o r k o m e n d g e v a l i s h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t - g e b r u i k , d a n ' w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 2 3 . F O R M A L I T E I T E N .
a . D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n w o r d e n g e d a a n d o o r m i d d e l v a n a a n k o n d i g i n g e n e n / o f m e d e d e l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W a n n e e r a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n k a n m e t e e n m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g w o r d e n v o l s t a a n ; d e r g e l i j k e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
b . S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n ; k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . E e n a f s c h r i f t v a n d e z e ; s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s v e r z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
c . I n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n
- k a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n z o n d e r d a t v o o r m e l d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g w o r d e n n a g e l e e f d ( b e h o u d e n s d e n a l e v i n g v a n o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n t e n ' a a n z i e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e n z i j d e z e e r a a n v e r z a k e n ) ,
- k u n n e n , m i t s u n a n i e m a k k o o r d , b i j k o m e n d e p u n t e n o p d e a g e n d a w o r d e n g e p l a a t s t e n t e v e n s a i l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n z o n d e r d a t e r n a a r e e n b i j e e n r o e p i n g d i e n t v e r w e z e n t e w o r d e n .
A r t i k e l 2 4 . T O E L A T I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
* d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ;
* d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e a a n g e g e v e n i s i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f e e n d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
A R T I K E L 2 5 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t . D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o r m , Z i j m o e t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
( )
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n v o o r m e l d e a r t i k e l e n 5 , 6 , 2 3 , 2 4 e n d e e e r s t e
p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s ( g e w o r d e n ) .
T W E E D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n H a n s T o r f s , K a p i t t e l h o v e n , H e r e n t a l s , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n s o o r t , v o l m a c h t , h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
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e e ' V o l i e r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g