27/01/2014
ÿþV o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d i i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I I V I I I I I I I J I § I I V 1 u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 8 3 5 . 1 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n D e n B e r g h D a n n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : L a n d b o u w v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a m 1 3 - 2 9 1 0 E s s e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
H e d e n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o m 1 5 u u r w o r d t d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
L . V . V a n D e n B e r g h D a n n y g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B u r e a u
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
d e v o o r z i t t e r : V a n D e n B e r g h D a n n y
d e s e c r e t a r i s : V a n D e n B e r g h M a r c
d e s t e m o p n e m e r : V a n D e n B e r g h M a r g r i e t
S a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n v a n w i e d e n a a m ,
v o o r n a a m , w o o n p l a a t s i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t z i j n o p g e n o m e n d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d . D i e
a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d t o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e
a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t v o l g e n s e i g e n v e r k l a r i n g b e s c h i k t .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
A a n g e z i e n a l l e 5 0 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n , m o e t e n d e
f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
O p v r a a g v a n d e v o o r z i t t e r s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d
e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g t e b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R t o t 1 1 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n v o o r d e z e v o l s t o r t e i n b r e n g .
H e t v e r s l a g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a c o n f o r m a r t i k e l 7 9 7 W . V e n n . w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g ) .
A l l e v e n n o t e n t e k e n e n i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e i n b r e n g v l o e i t o n m i d d e l l i j k v o o r t u i t h e t n e t t o d i v i d e n d r e c h t d a t i n h e t v o r i g a g e n d a p u n t m e t t o e p a s s i n g
v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 i s t o e g e k e n d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t i e t v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 5 : ( k a p i t a a l ) v a n d e s t a t u t e n i s d a n o o k g e w i j z i g d e n l u i d t t h a n s a l s v o l g t : " D e t o t a l e i n b r e n g w a a r b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d , b e d r a a g t d e s o m v a n 1 1 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o e n i s v e r d e e l d i n 5 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e Á n t w e r p e n , o p
G r i f f i e B 2 9 "
S l o t
A a n g e z i e n a i l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a e a t s b l a d
O p g e m a a k t t e E s s e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
V a n d e n B e r g h D a n n y
B e h e r e n d e v e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e p a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g