24/02/2014
ÿþ* 1 4 0 4 A 7 1 *
I
A 1 1 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l Q a t c . v m M e e k t i t m E
v o t e A r : ` t i 3 r p s n , o p
1 3 F E R . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s v r : B 6 0 8 2 1 . 8 9 3 . 8 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N D E R H E L M M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g A s t r i d l a a n 3 7 A b u s 1 4
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e o p 8 j a n u a r i 2 0 1 4 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I l d e 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 ; B o e k 2 0 2 b l a d 6 7 v a k 1 0 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . R o m b o u t s , B L I J K T : D A T :
D e v e r g a d e r i n g v e r w e e s n a a r h e t e e r d e r o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e n o m e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 e l i d ; W I B 9 2 .
. ! D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 4 4 . 6 3 8 , 2 0 d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e ; b r e n g e n v a n ¬ 1 9 . 0 5 8 , 7 6 n a a r ¬ 6 3 . 6 9 6 , 9 6 , e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t b a n k a t t e s t I N G w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r b e w a a r d .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o b r - d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e ; l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e v e n n o t e n e n d e h e e r H a n s G r i f f i o e n e n h u n a a n g e s t e l d e n e n ! g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ; b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a i l e . a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
. ; V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t v o l m a c h t , s t a t u t e n e n h i s t o r i e k ,
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I r ' " Y ' ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i s s z s ~
, ~ ~ ~ $ ~ ï I 4 ' i ~ y y ¬ 1 3 î l e e ~ ~
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: ~ ~ ~ ~ í ~ á r t ? , x .
o
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 1 . 8 9 3 . 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n d e r H e l m M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 7 a b u s i 4 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n .
O n t s l a g v a n d e z a a k v o e d e r s p e r 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 m e t d e c h a r g e v o o r d e d o o r h e n g e s t e l d e h a n d e l i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p t o t 2 3 a u g u s t u s , v a n :
1 ) d e h e e r M . v a n d e r H e l m
2 ) d e h e e r . ) . v a n d e r H e l m
b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 v a n :
1 ) m e v r o u w S y l v i a L i e f a a r d g e b o r e n t e R o t t e r d a m / N e d e r l a n d o p 1 3 . 0 4 . 1 9 5 6 w o o n a c h t i g o p d e K o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 7 a b u s t 4 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
2 ) m e v r o u w F r a n c i n e N e l l y M a a s g e b o r e n t e R o t t e r d a m / N e d e r l a n d o p 2 9 . 0 7 . 1 9 5 3 w o o n a c h t i g o p d e B o s w a c h t e r s d r e e f 2 2 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t .
A l d u s g e t e k e n d i n 4 e x e m p l a r s p e l l e n
G . L i e f a a r d c _ _ - - - - - - - - - - _ ~ F . N . M a a s
x a a k v o e r d e ~ r r a 2 - t ~ ' ~ 1 6 8 7 2 Ó 1 2
Z a a k v o e r d e r v a n a f 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2
" M . v a n d e r H e l m J . v a n d e r H
Z a a k v o e r d e r t o t 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 Z a a k v o e r d r o 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .