15/04/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 9 3 t 1 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n D i j k F o o d s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p e n a r e s t r a a t 4 8
2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s A n d r é D e p u y d t t e R u p e l m o n d e o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N D I J K F O O D S B E L G I U M , m e t : z e t e l t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , K e m p e n a r e s t r a a t 4 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e d v a n s t e m m e n :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , z o d a t h e t n i e u w e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r .
H i e r o p v o l g e n d w o r d t d e d e s b e t r e f f e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t e r 1 H g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k : j a a r . "
D e z e b e s l i s s i n g e n a r t i k e l w i j z i g i n g w o r d t g o e d g e k e u r d D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
1 T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , v o l g e n d o p d e v o r i g e b e s l i s s i n g , d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e v i j f t i e n d e m a a r t o m n e g e n u u r . H i e r o p a a n s l u i t e n d w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 6 d e r s t a t u t e n , a a n g e p a s t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t ;
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d ' v i j f t i e n d e m a a r t o m n e g e n u u r . "
D e z e b e s l i s s i n g e n a r t i k e l w i j z i g i n g w o r d t g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A f g e l e v e r d v o o r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n
r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
N o t a r i s A n d r é D E P U Y D T
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. 1 -
i m l i m u l e j l o i l o
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L W I W E C H E L E N
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
m o d 1 1 . 1
- 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
1 - A P R . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/04/2014
ÿþr e M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 N I
V ,
b e h
a a
B e l
S t a a
I
N E - E 1 9 G F L ~ . ~ , t - T i D
- 0 3 - 2 0 1 4
~ ^ ~ . Y - 2 / a 9
~ . 5 1 ~ 1 I l ` " Î F : , . ` i A i i f f i l â - 9 r Î ; ^ ` } z ' : , , t i ' , i ° = t i ' i
. . f 4 A : t ' a _ . ~ L . ' i t " ` . } m
~ ~ i ~ 9 ~ i p i - 1 A ~ i l i r i Î « Î i i , '
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 9 3 1 . 1 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D I J K F O O D S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p e n a r e n s t r a a t 4 8 - 5 0 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e N V V A N D I J K E O O D S B E L G I U M v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g a k t e e r t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
D e B V T h e G r e e n e r y
D e B V G r e e n e r y S p e c i a l s G r o e p
D e o n t s l a g e n z i j n o p d e z e d a g i n g e g a a n e n d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e
m a n d a t e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r D e W i t t e J u r g e n , w o n e n d e t e H o f s t r a a t 3 9 t e 9 1 4 0 T e m s e e n d e h e e r A c h i e l D e W i t t e , w o n e n d e t e L e g e n H e i r w e g 1 0 5 , 9 1 4 0 T e m s e , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . A c h i e l D e W i t t e w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e W i t t e A c h i e l , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ ~ ~ ~ ~
I V E l , ~ ~ . ~ ~ ~ . _ .
1 l I 1 l I ' ~ E M ~ V I ~ I ~ I ~ I I ~ ~ V V S ~ N
' 1 9 2 2 1 5 6
M 0 N i T E U
0 5 - 1 2
L G f S C H S T A A T
i
2 7 N O V . 2 M 4
R E C H T B A f Ç . i ê i K O O P H A N D E L O N T W E R P I \ , a f d . M E C H E L E N ,
R B E L G E
" 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 9 3 1 . 1 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D I J K F O O D S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p e n a r e s t r a a t 4 8 - 5 0 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e N V V A N D I J K F O O D S B E L G I U M v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é ë n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . o n t s l a g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " ( B 0 2 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r i o D e k e y s e r ( A 0 1 7 1 8 ) , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e y p a r k 8 a .
2 . b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n " ( B 0 0 8 0 2 ) . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i ( A 0 1 9 0 9 ) , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G e n t s e b a a n 7 1 A , b u s 1 0 1 , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e
j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ,
D e W i t t e A c h i e l , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
16/08/2013
ÿþM o a W o r d i i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e l i o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t S t a a t a b r a
N E E H U E L E G Q'
R s - 0 8 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D L , M E C H E L E N
\ \ 1 1 1 \ t i l l 1 1 1 9 1 1 \
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 7 9 3 1 1 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n D i j k F o o d s B e l g i u m
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p e n a r e s t r a a t 4 8 - 5 0 B - 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 3 w e r d h e t v o l g e n d e g o e d g e k e u r d :
H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V O , V , V . E , C V B A ( B 0 2 5 ) , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o D e k e y s e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a , m e t e e n v o l g e n d e p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
P h . R . J . S m i t s v . v . A . W . K n o l v . v .
v a n B e s t u u r d e r v a n B e s t u u r d e r
T h e G r e e n e r y G r e e n e r y S p e c i a l s G r o e p
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t n u ' , h e t z i j v a n d e p e r r o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 25.06.2013 13216-0255-039
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 18.07.2012 12311-0376-042
15/02/2012 : ME045227
11/01/2012 : ME045227
29/11/2011 : ME045227
07/09/2011 : ME045227
24/06/2011 : ME045227
01/07/2010 : ME045227
28/06/2010 : ME045227
28/07/2009 : ME045227
31/07/2008 : ME045227
22/07/2008 : ME045227
07/07/2008 : ME045227
17/07/2007 : ME045227
04/07/2006 : ME045227
30/06/2006 : ME045227
30/03/2006 : ME045227
08/07/2005 : ME045227
28/06/2005 : ME045227
22/12/2004 : ME045227
22/10/2004 : ME045227
14/07/2004 : ME045227
15/07/2003 : ME045227
08/07/2003 : ME045227
03/08/2002 : ME045227
03/08/2002 : ME045227
10/07/2001 : ME045227
19/04/2001 : ME045227
13/07/2000 : ME045227
21/07/1999 : ME045227
21/07/1999 : ME045227
20/01/1999 : ME045227
11/07/1998 : ME45227
31/12/1997 : ME45227
15/10/1996 : ME45227
21/12/1993 : ME45227
27/04/1989 : ME45227