22/05/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 4 0 . 4 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n G i l s B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E r t b r u g g e s t r a a t 1 3 6
2 1 1 0 W i j n e g e r
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O P H E F F I N G Z E T E L V E R M É L D I N G W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G E N A A N G A A N D E H E T B E S T U U R E N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P I N V O E G I N G V A N E E N R E G E L I N G A A N G A A N D E H E T V R A A G R E C H T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N - - O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w e e a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t l a t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p z e v e n a p r i l 2 0 1 4 , B l a d e n ; t w e e V e r z e n d i n g e n : n u l , R e g i s t e r 5 b o e k 2 1 6 b l a d 5 v a k 3 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o , V o o r d e a d v i s e u r w n d e a d j u n c t f i s k a a l d e s k u n d i g e D e B e i d e r M i e k e " ;
B L I J K T d a t ;
- d e s t a t u t e n a a n g a a n d e h e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d e n i n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
" O n d e r d e b e s t u u r d e r s d i e n t s t e e d s m i n i m u m é é n b e s t u u r d e r w o r d e n a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r A " e n m i n i m u m é é n b e s t u u r d e r t e w o r d e n a a n g e d u i d a l s " b e s t u u r d e r B " , a a n w e l k e b e s t u u r d e r ( s ) A e n b e s t u u r d e r ( s ) B d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t w o r d t v e r l e e n d z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n . " ;
" D e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a i s c o l l e g e d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , d o c h m e t i n b e g r i p v a n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r A e n é é n b e s t u u r d e r B , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l d e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w a a r o n d e r s t e e d s m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r A e n é é n b e s t u u r d e r B , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r A g e z a m e n l i j k g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n b e s t u u r d e r B . " ;
- a a n g a a n d e d e m o g e l i j k h e i d t o t e l e k t r o n i s c h e d e e l n a m e e n t o t s t e m m e n o p a f s t a n d p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g , d e s t a t u t e n a a n g e p a s t w e r d e n i n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
" E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i a e e n d o o r d e
v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . A a n d e e l h o u d e r s d i e o p d e z e m a n i e r d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e m e e r d e r h e i d e n a a n w e z i g h e i d g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t .
H e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e m o e t d e v e n n o o t s c h a p t o e l a t e n d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r t e c o n t r o l e r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e e r g e b r u i k v a n w e n s t t e m a k e n , m o e t ( i ) m i n i m a a l r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n ( i r ) z i j n s t e m r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h m o e t u i t s p r e k e n .
A a n d e e l h o u d e r s k u n n e n v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i t w i l z e g g e n a l l e s z i n s v o o r h e t t i j d s t i p w a a r o p d e v e r g a d e r i n g e e n a a n v a n g n e e m t , l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g o f p e r b r i e f o p a f s t a n d s t e m m e n . Z i j m o e t e n d a a r v o o r ; g e b r u i k m a k e n v a n h e t f o r m u l i e r d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e t e r b e s c h i k k i n g s t e l t e n d a t i n h o u d e l i j k z a l m o e t e n b e a n t w o o r d e n a a n d e v o o r w a a r d e n t e r z a k e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e e v e n t u e l e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , n a d e r e r e g e l s u i t w e r k e n i n v e r b a n d m e t d e t e g e b r u i k e n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , d e w i j z e w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e o p a f s t a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n o f w e n s t t e s t e m m e n , z a l w o r d e n g e c o n t r o l e e r d , h o e z i j n a a n w e z i g h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d , e n d e m a n i e r w a a r o p d e v e i l i g h e i d v a n h e t t e g e b r u i k e n
4 .
C e e i n i è r e a t i e r n i d d e I k a I / W i _ g e n . g . r a r h o r g d . " t i ï _ _ _ _ _ _ . _ = _ _ R _ _ _ _ - : _ : . . _ _ - _ _ _ . , _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 I I I I I U I I I I I 1 1 1 1 1 1
* 1 9 1 0 9 6 8 3 *
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E
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R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 M E I 2 0 1 1 f
a f d e j i , f e e r p e n
A I
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