23/05/2014
ÿþJ i * m o d 1 1 . 1
t 4 ç 1 : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 8 1 7 . 6 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) I V A N G U C H T M A R C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e n d r i e s 2 8
2 8 9 0 S i n t - A m a n d s ( O p p u u r s )
O n d e r w e r p a k t e : N o t a r i ë l e s t a t u t e n w i j z i g i n g - F u s i e - O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G U C H T M A R C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 9 0 O p p u u r s ! ( S i n t - A m a n d s ) , N i j v e n d r i e s 2 8 , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J o h a n R o o m s t e B o o m o p 2 6 ! ! ; m a a r t 2 0 1 4 , " g e r e g i s t r e e r d d r i e r o l , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e B o o m d e a c h t e n t w i n t i g s t e m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 2 1 5 , b l a d 4 8 , v a k 5 " , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
* D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p d o o r d e ' t b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O F I S C A " e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G U C H T M A R C " , e n d a t w e r d ! n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n t e ! i ! A n t w e r p e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e t u i g t b i j g e v o l g h a a r i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e b e s l o t e n ! : ! v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G U C H T M A R C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ! I ! 2 8 9 0 O p p u u r s ( S i n t - A m a n d s ) , N i j v e n d r i e s 2 8 ; h o u d s t e r v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E !
8 6 4 . 8 1 7 . 6 5 3 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n , h i e r n a g e n o e m d « d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p » , ! ! d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l ' A C C O F 1 S C A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e !
z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , H e n r i S p i l t e r n a e c k e r s s t r a a t 3 b u s 2 , h o u d s t e r v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E !
0 4 2 9 . 3 9 2 . 8 6 8 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , h i e r n a g e n o e m d « d e o v e r g e n o m e n i :
; i v e n n o o t s c h a p » , b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t . "
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
" A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e a c h t * ! ! b o e k h o u d k u n d i g v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
* D e o v e r g e g a n e a c t i e f - e n p a s s i e f b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t b o e k h o u d r e c h t e l i j k c o n t i n u ï t e i t s b e g i n s e l , z o a l s v a s t g e l e g d d o o r h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 , z u l l e n g e b o e k t w o r d e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
! !
i !
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , J o h a n R o o m s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l .
I I
I I
V o o r -
b e h o u i i h a a n h e i B e l g i s c S t a a t s b h
* 1 4 1 0 5 8 1 5 *
N E E R G E L E G D
, . . . . . . .
1 4 M E I 2 0 1 4
R E C H T B A N K ) t a i K O O P H A N D E L A N T W E R P E i t e l l " f e M E C H E L E N
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 3 / 0 5 / 2 0 1 4
e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 8 1 7 . 6 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n G u c h t M a r c
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e n d r i e s 2 8
2 8 9 0 S i n t - A m a n d s ( O p p u u r s )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n G u c h t M a r c " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 9 0 O p p u u r s ( S i n t - A m a n d s ) , o p g e m a a k t ; ; d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J o h a n R o o m s t e B o o m o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " g e r e g i s t r e e r d t w e e r o l , g e e n ; v e r z e n d i n g e n , t e B o o m , d e d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r 2 0 1 3 , B o e k 2 1 5 , b l a d 1 5 , v a k 1 4 " , b l i j k t d a t o n d e r m e e r i v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t e e n
b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 1 . 4 0 0 , - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n : d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 4 0 . 0 0 0 , - ) e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e : a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t g l o b a l e b e d r a g v a n d e v o l s t o r t i n g b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , J o h a n R o o m s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d & g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
U l i l i t a u u ~ s ~ i W ~ ~ i ~ u i u u w
* 1 9 0 3 7 9
M O N I T E L
2 7 - 0
B E L G I S C H
R B E L G E
I - 2 0 M
~ T f ' F l ` t T ~ r . 1 r i
R G E L E G D
2 ' . 0 - O f - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n - K O Q P H 8 _ t e M E C H E L E N
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
1 4 1 1 1 1 t , 9 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V a a l b s h o u c a a n h B e l g i s S t a a t s t
= O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 8 1 7 . 6 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; V A N G U C H T M A R C
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e n d r i e s 2 8
2 8 9 0 S i n t - A m a n d s ( O p p u u r s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l d d . 2 9 / 1 1 1 2 0 1 3 V A N G U C H T M A R C B V B A I A C C O F I S C A B V B A
V o l g e n d f u s i e f o o r s t e l w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k ; v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n :
F U S I E V O O R S T E L B I J F U S I E M E T 1 0 0 % - D O C H T E R V E N N O O T S C H A P
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n o n d e r s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g ; , f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n ; Y a a n z i j n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e ; v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n ; ; v a n a r t i k e l e n 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p V a n G u c h t M a r c B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 9 0 S i n t , ; A m a n d s , N i j v e n d r i e s 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 8 1 7 . 6 5 3 .
d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A c c o F i s c a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m s H e n r i ' ! S p i l l e m a e c k e r s s t r a a t 3 b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t - ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 3 9 2 . 8 6 8 .
V o o r n o e m d e b e s t u u r s o r g a n e n v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g t ; o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t : ; v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e ; , ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n :
1 . W e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n
I . I . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 7 1 9 1 ' W . V e n n . )
I . I . I . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
V a n G u c h t M a r c B V B A w e r d o p g e r i c h t o p 1 9 a p r i l 2 0 0 4 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n R o o m s , ; : k a n t o o r h o u d e n d t e B o o m . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n : ; ? ; 2 9 a p r i l 2 0 0 4 o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 6 6 2 1 2 ; h i e r n a g e n o e m d d e o v e r n e g e n d e v e n n o o t s c h a p .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d o p :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 A N U I 1 1 8
1
M O N I T E U R B E L G E N E E R G E L É G D
0 7 - 0 1 - 2 0 1 4 2 7 - 1 2 - 2 0 1 3
E L G I S C I r 5 T A A T S B L I Q A O P H A E I ~ p F ~ y e T h i B
E H E L E N
n
r ~
l m
m o d 1 1 . 1
1 2 j u n i 2 0 1 4 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n R o o m s , k a n t o o r h o u d e n d t e B o o m e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 o n d e r h e t n u m m e r 1 3 1 2 4 7 2 4
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 9 0 S i n t A m a n d s , N i j v e n d r i e s 2 8 .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t s i n d s d e o p r i c h t i n g a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 1 8 6 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , H e t k a p i t a a l w e r d t o t o p h e d e n v o l g e s t o r t t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e b u r g e r l i j k e w e r k z a a m h e d e n v a n a c c o u n t a n t e n v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t u i t t e o e f e n e n , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 3 4 e n 3 8 v a n d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n , e v e n a l s h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e h i e r m e e v e r e n i g b a r e a c t i v i t e i t e n .
B e h o r e n m e t n a m e t o t d e f u n c t i e v a n a c c o u n t a n t
1 . H e t n a z i e n e n c o r r i g e r e n v a n a l l e b o e k h o u d s t u k k e n ;
2 . Z o w e l p r i v é a l s g e r e c h t e l i j k e e x p e r t i s e , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d k u n d i g e o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n a l s o o k d e a n a l y s e n i e t b o e k h o u d t e c h n i s c h e p r o c é d é s , v a n d e p o s i t i e e n w e r k i n g v a n o n d e r n e m i n g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h u n k r e d i e t w a a r d i g h e i d , r e n t a b i l i t e i t e n r i s i c o ' s ,
3 . H e t o r g a n i s e r e n v a n b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n b i j o n d e r n e m i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e b i j o n d e r n e m i n g e n ;
4 . H e t o r g a n i s e r e n e n v o e r e n v a n d e b o e k h o u d i n g v a n d e r d e n ;
5 . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n , h e t b i j s t a a n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n b i j d e n a k o m i n g v a n h u n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n , u i t g e z o n d e r d h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n h i j d e o p d r a c h t e n z o a l s b e d o e l d i n n r 6 ' o f w a a r i n h i j d e o p d r a c h t e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t e b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r r i c h t ;
6 . H e t u i t v o e r e n v a n a n d e r e o p d r a c h t e n d a n d e z e b e d o e l d i n d e n u m m e r s 1 " t o t 5 ` e n w a a r v a n d e
u i t v o e r i n g h e m b i j o f k r a c h t e n s d e w e t i s v o o r b e h o u d e n .
B e h o r e n m e t n a m e t o t d e f u n c t i e v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t
1 . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ,
2 . H e t b i j s t a a n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n b i j d e n a k o m i n g v a n h u n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n ,
3 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o p d r a c h t e n u i t v o e r e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j z o n d e r e w e t t e n t o e v e r t r o u w d k u n n e n w o r d e n a a n d e a c c o u n t a n t d i e i s i n g e s c h r e v e n o p d e d e e l l i j s t v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n n i e t v e r b o d e n z i j n k r a c h t e n s d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g o f d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n e n v o o r z o v e r z i j i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n a c c o u n t a n t o f v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l i j k e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n i n t e r n a t i o n a l e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z i j m a g e l k e a c t i v i t e i t d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n i e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d t u i t o e f e n e n , v o o r z o v e r d i e v e r e n i g b a a r i s n i e t d e h o e d a n i g h e i d v a n a c c o u n t a n t o f v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p i e d e r e a n d e r e m a n i e r , g e e n d e e l n e m i n g e n b e z i t t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d a n v a n u i t s l u i t e n d p r o f e s s i o n e l e a a r d .
A l v o r e n s h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , i s d e v e n n o o t s c h a p e r t o e g e h o u d e n d e h o e d a n i g h e i d v a n a c c o u n t a n t e n b e l a s t i n g c o u s u l e n t a a n h e t I n s t i t u u t v a n A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n t e v r a g e n e n m o e t z i j d i e h o e d a n i g h e i d v a n h e t I n s t i t u u t h e b b e n v e r k r e g e n .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r :
V a n G u c h t M a r c , z a a k v o e r d e r
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 6 4 . 8 1 7 . 6 5 3 .
A a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s , z i j n :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
V a n G u c h t M a r c , 1 8 6 a a n d e l e n
1 . 1 . 2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
A c c o F i s c a B V B A w e r d o p g e r i c h t o p 1 8 s e p t e m b e r 1 9 8 6 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s l 3 r u s s e l m a n s T h o m a s , k a n t o o r h o u d e n d t e P u u r s . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 o k t o b e r 1 9 8 6 o n d e r h e t n u m m e r 8 6 1 0 1 0 - 2 ; h i e r n a g e n o e m d d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d o p :
- 1 8 n o v e m b e r 1 9 8 6 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r u s s e l m a n s T h o m a s , k a n t o o r h o u d e n d t e P u u r s e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 d e c e m b e r 1 9 8 G o n d e r h e t n u m m e r 8 6 1 2 0 9 - 2 8 8 ;
- 2 7 s e p t e m b e r 2 0 0 4 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o o m s J o h a n , k a n t o o r h o u d e n d t e B o o m e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 o k t o b e r 2 0 0 4 o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 4 5 9 6 3 .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , H e n r i S p i l l e m a e c k e r s s t r a a t 3 b u s 2 .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t s i n d s d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 0 4 t w i n t i g d u i z e n d E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 7 5 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w e r d t o t o p h e d e n v o l g e s t o r t t o t t w i n t i g d u i z e n d E U R .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e b u r g e r l i j k e w e r k z a a m h e d e n v a n a c c o u n t a n t e n v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t u i t t e o e f e n e n , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 3 4 e n 3 8 v a n d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n , e v e n a l s h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e h i e r m e e v e r e n i g b a r e a c t i v i t e i t e n .
B e h o r e n m e t n a m e t o t d e f u n c t i e v a n a c c o u n t a n t
7 . H e t n a z i e n e n c o r r i g e r e n v a n a I I e b o e k h o u d s t u k k e n ;
8 . Z o w e l p r i v é a l s g e r e c h t e l i j k e e x p e r t i s e , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d k u n d i g e o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n a l s o o k d e a n a l y s e m e t b o e k h o u d t e c h n i s c h e p r o c é d é s , v a n d e p o s i t i e e n w e r k i n g v a n o n d e r n e m i n g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h u n k r e d i e t w a a r d i g h e i d , r e n t a b i l i t e i t e n r i s i c o ' s ,
9 . H e t o r g a n i s e r e n v a n b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n b i j o n d e r n e m i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e b i j o n d e r n e m i n g e n ;
1 0 . l i e t o r g a n i s e r e n e n v o e r e n v a n d e b o e k h o u d i n g v a n d e r d e n ;
1 1 . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n , l i e t b i j s t a a n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n
b i j d e n a k o m i n g v a n h u n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n , u i t g e z o n d e r d h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n h i j d e o p d r a c h t e n z o a l s b e d o e l d i n n r 6 e o f w a a r i n h i j d e o p d r a c h t e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t e b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r r i c h t ;
1 2 . H e t u i t v o e r e n v a n a n d e r e o p d r a c h t e n d a n d e z e b e d o e l d i n d e n u m m e r s 1 ` t o t 5 ` e n w a a r v a n d e
u i t v o e r i n g h e i n b i j o f k r a c h t e n s d e w e t i s v o o r b e h o u d e n .
B e h o r e n r e e t n a m e t o t d e f u n c t i e v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t
4 . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ,
5 . H e t b i j s t a a n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n b i j d e n a k o m i n g v a n h u n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n ,
6 . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o p d r a c h t e n u i t v o e r e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j z o n d e r e w e t t e n t o e v e r t r o u w d k u n n e n w o r d e n a a n d e a c c o u n t a n t d i e i s i n g e s c h r e v e n o p d e d e e l r i j s t v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n n i e t v e r b o d e n z i j n k r a c h t e n s d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g o f d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n e n v o o r z o v e r z i j i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n a c c o u n t a n t o f v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l i j k e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n i n t e r n a t i o n a l e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z i j m a g e l k e a c t i v i t e i t d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d t u i t o e f e n e n , v o o r z o v e r d i e v e r e n i g b a a r i s m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n a c c o u n t a n t o f v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t .
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z a v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r ` - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o l - a
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
d i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p i e d e r e a n d e r e m a n i e r , g e e n d e e l n e m i n g e n b e z i t t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d a n v a n u i t s l u i t e n d p r o f e s s i o n e l e a a r d .
A l v o r e n s h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , i s d e v e n n o o t s c h a p e r t o e g e h o u d e n d e h o e d a n i g h e i d v a n a c c o u n t a n t e n b e l a s t i n g c o u s u l e n t a a n h e t I n s t i t u u t v a n A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n t e v r a g e n e n m o e t z i j d i e h o e d a n i g h e i d v a n h e t I n s t i t u u t h e b b e n v e r k r e g e n .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r :
V a n G u c h t M a r c , z a a k v o e r d e r
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 3 9 2 . 8 6 8 .
A a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s , z i j n :
V a n G u c h t M a r c b v b a : 7 5 0 a a n d e l e n
1 . 2 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m ( a r t . 7 1 9 2 ° W . V e n a . )
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t
v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
1 . 3 . B i j z o n d e r e r e c h t e n ( a r t . 7 1 9 3 ° W . V e n n . )
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
1 . 4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n ( a r t . 7 1 9 4 ° W . V e n n )
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ,
n o c h a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
( g e i . ) V a n G u c h t M a r c , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2013
ÿþI ' I I R I I I I I I I I I I I I ~ I I I I I
" 1 3 1 2 9 7 2 4 *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
N E E R G E L E G D
3 0 ~ 0 7 - 2 0 1 3
G R j l < R I S i l i Z C H i B A N K v â n
K d O P W A A P r e i t m k A M r + 1 . 1 ~ i P à . . E
1 1
' i " O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 8 1 7 . 6 5 3
i ;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N G U C H T M A R C
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e n d r i e s 2 8
2 8 9 0 S i n t - A m a n d s ( O p p u u r s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e . b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ? a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G U C H T M A R C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 9 0 O p p u u r s ( S i n d - ; . A m a n d s ) , N i j v e n d r i e s 2 8 , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J o h a n R o o m s t e B o o m o p 1 2 j u n i É " 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d é é n r o l , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e B o o m , d e z e v e n t i e n j u n i 2 0 1 3 , B o e k 2 1 3 , b l a d 5 1 , v a k 1 0 " , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
_ " - D e b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t t h a n s l o o p v a n é é n j u l i t o t e n ; ; : m e t d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r , w e r d g e w i j z i g d n a a r r e s p e c t i e v e l i j k é é n j a n u a r i ; e n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r t a a n d u s a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i , o m t e e i n d i g e n o p ; I l e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w e r d b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t . ; e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
- I n g e v o l g e d e w i j z i g i n g v a n b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r , w e r d b e s l i s t h e t t i j d s t i p v a n d e ; g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i v a n e l k j a a r , o m n e g e n t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e ;
" ; e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , J o h a n R o o m s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 02.07.2012, NGL 03.07.2012 12247-0590-012
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 08.07.2011, NGL 08.07.2011 11272-0297-012
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 08.07.2010, NGL 09.07.2010 10289-0488-012
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 04.07.2009, NGL 07.07.2009 09384-0226-012
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 05.07.2008, NGL 07.07.2008 08375-0308-012
03/08/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 28.07.2007, NGL 30.07.2007 07508-0105-012
02/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 04.12.2006, NGL 27.12.2006 06934-5006-013
20/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 05.12.2005, NGL 16.01.2006 06017-2468-013
07/03/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.03.2016, NGL 02.03.2016 16055-0496-014