18/09/2014
ÿþr f - - ) M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u h l u 1 1 1 M B I l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
i i . i l w e r p e n
. 0 9 S E P , 1 0 1 4
a f d e l i n g h n U e r p e n
u r r m e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 1 0 . 9 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V a n H a s s e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 4 3 A
2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
1 . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 :
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m B V B A F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a n V l a e n d e r e n A n n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 , 1 0 9 . 6 4 4 t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 , 3 1 1 0 3 / 2 0 1 5 e n 3 1 1 0 3 / 2 0 1 6 .
2 . U i t t r e k s e l u i t d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
D e o n d e r g e t e k e n d e , F N G G r o u p N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i e t e r P e n n i n c i c < , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n V a n F l a s s e l s B V B A ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' T e r b e k e h o f d r e e f 4 3 A , 2 6 1 0 W i l r i j k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 5 . 3 1 0 . 9 6 7 , g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n M . V i r g i n i e C i e r s e n M . E l k e J a n s s e n s , a d v o c a t e n v a n a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e n e e r l e g g i n g b i j d e g r i f f i e e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , I n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
V i r g i n i e C i e r s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( d ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2014
ÿþM o W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
m i l I m p l E q 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 2 J R ! 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
n r i f f i r "
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 5 5 . 3 1 0 . 9 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V a n H a s s e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r b e k e h o f c i r e e f 4 3 A
2 6 1 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r y v e r a k t e : B e v e s t i g i n g e i n d e m a n d a a t z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d . d . 1 j u l ï 2 0 1 4 : 1 . A a n p a s s i n g i n s c h r i j v i n g K B O - b e v e s t i g i n g e i n d e m a n d a a t z a a k v o e r d e r - v o l m a c h t
D e e n i g e z a a k v o e r d e r s t e l t v a s t d a t d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p ( d o o r m i d d e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ) V a n H a s s e l l s K o n f e k t i e s N V , v o o r h e e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V a n H e s e d r e e f 5 1 A , 9 2 4 0 Z e l e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( D e n d e r m o n d e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 0 . 1 8 4 . 0 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i e t e r P e n n i n c k x , n o g i n g e s c h r e v e n s t a a t i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p h o e w e l d e z e v e n n o o t s c h a p w e r d s t o p g e z e t o p 2 9 j u l i 2 0 1 0 t e n g e v o l g e v a n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e V e n n o o t s c h a p . T e n e i n d e h a a r m a n d a a t t e k u n n e n s c h r a p p e n , v e r e i s t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n d a t h e t e i n d e v a n h a a r m a n d a a t w o r d t g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A l d u s v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t d e e n i g e z a a k v o e r d e r d a t h e t m a n d a a t v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p V a n , H a s s e l ' s K o n f e k t i e s N V , v o o r h e e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V a n H e s e d r e e f 5 1 A , 9 2 4 0 Z e l e , i n g e s c h r e v e n , i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( D e n d e r m o n d e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 0 . 1 8 4 . 0 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e : h e e r D i e t e r P e n n i n c k x , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p a u t o m a t i s c h e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n o p 2 9 j u l i 2 0 1 0 i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g d o o r f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d i e v e n n o o t s c h a p .
D e r e g i s t e r s v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m o e t e n d a n o o k i n d i e z i n w o r d e n a a n g e p a s t .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M r , V i r g i n i e C i e r s , M r . K a r o l i e n B o g h e e n t o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , l e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o r m a l e r w i j s n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
V i r g i n i e C i e r s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
v . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 ! , 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 0 j ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 3 1 0 . 9 6 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n H a s s e l s ( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 O N T . 2 0 1 4
a f d e l i n g à n e r p e n
r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f n u m m e r 4 3 A t e 2 6 1 0 V V i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n . v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n H a s s e l s " , m e t m a a t s c h à p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , ; T e r b e k e h o f d r e e f 4 3 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r ' 0 8 6 5 . 3 1 0 . 9 6 7 o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u l z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e :
C R A Y E N C O U R " , o p t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t E e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r ' v a n B R U S S E L 3 o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r d a a r o p v o l g e n d , b o e k 8 b l a d 2 1 0 v a k 6 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 : E U R ) , g e ï n d v o o r d e A d v i s e u r a . i . J o c e l i n e M O D A V É , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t o p 2 8 j u l i 2 0 1 4 e e n p a n d o v e r e e n k o m s t w e r d a f g e s l o t e n t u s s e n F N G G r o u p N V , F N G I n t e r n a t i o n a l N V e n D i e t e r P e n n i n c l o z a l s P a n d g e v e r s ( " P l e d g o r s " ) , I N G B e l g i u m N V / S A a l s Z e k e r h e i d s a g e n t ( " S e c u r i t y A g e n t " ) e n d e F i n a n c i e r i n g s p a r t i j e n a l s a n d e r e G e w a a r b o r g d e P a r t i j e n ( " S e c u r e d P a r t i e s " ) , w a a r b i j d e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n p a n d w e r d e n g e g e v e n . I n d a t k a d e r , d i e n t d e v r i j e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n b i j u i t w i n n i n g v a n d a t p a n d a a n d e Z e k e r h e i d s a g e n t , é é n o f m e e r d e r e v a n d e , a n d e r e G e w a a r b o r g d e P a r t i j e n e n / o f é é n o f m e e r d e r e m e t d e Z e k e r h e i d s a g e n t o f m e t e e n a n d e r e G e w a a r b o r g d e P a r t i j v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n ( i n d e z i n v a n r e s p e c t i e v e l i j k a r t i k e l 1 1 , 1 ° e n a r t i k e l 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) t e w o r d e n o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h i e r b o v e n w e e r g e g e v e n g e d e f i n i e e r d e t e r m e n h e b b e n d e b e t e k e n i s d i e h i e r a a n w o r d t g e g e v e n i n d e p a n d o v e r e e n k o m s t d d . 2 8 j u l i 2 0 1 4 .
! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , i n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n l i d e ) i n t e ,
! v o e g e n , d a t l u i d t a l s v o l g t :
" e ) N i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e a n d e r e s t a t u t a i r e b e p a l i n g , k u n n e n d e a a n d e l e n d i e v e r p a n d w e r d e n i n g e v o l g e d e p a n d o v e r e e n k o m s t d i e o p 2 8 j u l i 2 0 1 4 a f g e s l o t e n w e r d t u s s e n F N G G r o u p N V , F N G I n t e r n a t i o n a l N V e n D i e t e r P e r i n i n c l o c e l s P a n d g e v e r s ( " P l e d g o r s " ) , I N G B e l g i u m N V / S A a l s Z e k e r h e i d s a g e n t ( " S e c u r i t y A g e n t " , e n d e F i n a n c i e r i n g s p a r t i j e n a l s a n d e r e G e w a a r b o r g d e P a r t i j e n ( " S e c u r e d P a r t i e s " ) b i j u i t w i n n i n g v a n d a t p e n d v r i j w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e Z e k e r h e i d s a g e n t , é é n o f m e e r d e r e v a n d e a n d e r e G e w a a r b o r g d e P a r t i j e n e n / o f : é é n o f m e e r d e r e n i e t d e Z e k e r h e i d s a g e n t o f m e t e e n a n d e r e G e w a a r b o r g d e P a r t i j v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e : v e n n o o t s c h a p p e n ( i n d e z i n v a n r e s p e c t i e v e l i j k a r t i k e l 1 1 , 1 0 e n a r t i k e l 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n ) . D e Z e k e r h e i d s a g e n t , d e a n d e r e G e w a a r b o r g d e P a r t i j e n e n d e m e t h e n v e r b o n d e n o f ' g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n , v o o r w a t b e t r e f t o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n i n g e v o l g e u i t w i n n i n g v a n h e t ' p a n d , " t o e g e l a t e n p e r s o n e n " i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 4 9 , § 1 , t w e e d e a l i n e a , 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n .
M e e r i n h e t a l g e m e e n e n n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e a n d e r e s t a t u t a i r e b e p a l i n g k u n n e n v e r p a n d e a a n d e l e n i n g e v o l g e d e u i t w i n n i n g v a n e e n p a n d v r i j w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e p e r s o o n o f p e r s o n e n d i e d e b e t r e f f e n d e a a n d e l e n o v e r n e m e n i n g e v o l g e d e u i t w i n n i n g v a n h e t p a n d o p d i e a a n d e l e n . "
T W E E D E B E S L U I T
V o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n v o l m a c h t a a n d e n o t a r i s e n / o f e l k v a n z i j n m e d e w e r k e r s , a l s o o k a a n M r . V i r g i n i e C i e r s , M r . K a r o l i e n B o g h e e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n a a n b o t O n d e r n e m i n g s r o k e t v a n d e A n t w e r p s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e u i t d e z e v e r g a d e r i n g v o o r t v l o e i e n , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e ' d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n , z o a l s m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e u i t t r e k s e l s v a n d e z e a k t e , b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . H i e r t o e m a g d e v o i m a c h t d r a g e r i n n a e v i v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n d o e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t g e n e d o e n d a t n o o d z a k e l i j k i s d a a r t o e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 25.10.2013, NGL 31.10.2013 13645-0190-037
10/08/2012
ÿþr m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d t i e t e k e d e f f k f ~ o r h i h a n k 4 1 a 4 A g e l i 4 Á t é i i ' O r p g O p
G r i f f i e 0 1 A 4 1 G , 2 t i ~
1 1
* 1 2 1 4 0 2 1 7 *
J
. . J
O n d e r n e m i n g s n r : B B 0 8 6 5 . 3 1 0 . 9 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N H A S S E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 4 3 A
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P i e r r e M O U L I N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , o p 1 1 j u l i 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N H A S S E L S " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t h u i d i g l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 u i t z o n d e r l i j k n i e t z a l e i n d i g e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 2 , d o c h v e r l e n g d w o r d t t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d a t i n h e t v e r v o l g h e t b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p 1 a p r i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g g e n o m e n b i j d e b e h a n d e l i n g v a n h e t e e r s t e p u n t v a n d e a g e n d a d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n s e p t e m b e r o m v e e r t i e n u u r . D e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e z e n i e u w e d a t u m z a l a l d u s g e h o u d e n ; c w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
- a r t i k e l 1 8 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" a ) D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r l i f t e r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v e e r t i e n u u r . "
1 !
- a r t i k e l 2 6 : d e e e r s t e z i n v a n d a t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " a ) H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
1 , 4 ) D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
v o l m a c h t
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.07.2011, GGK 20.12.2011, NGL 25.01.2012 12014-0416-037
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.07.2010, GGK 10.01.2011, NGL 31.01.2011 11018-0484-038
04/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.02.2009, NGL 29.04.2009 09124-0295-014
26/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 20.02.2008, NGL 17.03.2008 08073-0218-013
19/06/2015
ÿþt e g
S t a a t s b l z s w a p
b e h o u c h
a a n h e
B e l g l s m
M o d w o e d 1 1 . 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 0 J U N I 2 0 1 5
a f d p j 1 n f i ~ P A n t w e r p e n
~ r ~
: " " ' " " ~ , " I I I "
1
" - " " " ' i ~ i i ~ í i " 1 1 1 ~ - 1 1 - . - 1 1 ' 1 1 ~ 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 3 1 0 . 9 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V A N H A S S E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l ; T E R B E K E H O F D R E E F 4 3 A 2 6 1 0 W I L R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r E 3 a u t e r s e m s t r a a t 6 8 A t e 2 8 0 0 M e c h e l e n m e t I n g a n g v a n a f 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 .
F N G G r o u p N V
z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r D i e t e r P e n n l n c l a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 20.02.2006, NGL 16.03.2006 06073-2966-016