10/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.12.2013, NGL 03.02.2014 14028-0038-014
09/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 30.12.2014, NGL 31.12.2014 14714-0124-013
24/01/2013
ÿþ M O D 1 1 . 1
' 1 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I i I I I i i i a A 5 * i u a i i u ~ N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d i
1 0 1 9 3 R e c h t b a n k v a r > ' K 1 ~ O ~ r _ ` . ' a . w A n t w e r p e n
o p 1 1 " , 4 i 3
D e G r i f f i e r .
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 4 4 0 2 8 8 1 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N H E E C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G A S T O N F A B R E L A A N 6 3 - 2 6 1 0 W I L R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 7 1 0 1 1 2 0 1 3 .
H i e r b i j w o r d t v a n a f h e d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- - d e B V B A E m m a s o m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , A h o r n e n l a a n 3 1 A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s m e v r o u w K a t r i e n V a l c k e e n d e h e e r C h a u f f o u r P i e r r e .
K a t r i e n V a l c k e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s l e b I s , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n 7 i c n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m c n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 2 5 8 . 9 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N . V . V A N H E E C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N I N V O E G I N G V A N E E N R E G E L I N G A A N G A A N D E H E T V R A A G R E C H T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S
A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
.
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r 1 . i j r e g i s t r a t i e o p t w e e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 3 2 b l a d 6 0 v a k 0 6 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , ; g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t : `
- h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d o m h e t t e l a t e n i n g a a n o p é é n j u l i e n t e l a t e n e i n d i g e n ! : ; o p d e r t i g j u n i .
- b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n g e g a a n o p é é n : i o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d e r w i j z e d a t h e t l o p e n d b o e k j a a r : ! i u i t z o n d e r l i j k e e n e n t w i n t i g ( 2 1 ) m a a n d e n t e l t .
- d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) v e r p l a a t s t w e r d n a a r d e r t i g d e c e m b e r : v a n . e l k j a a r o m v e e r t i e n u u r .
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m v e e r t i e n u u r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I 1 r E R D N O T A R I S :
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
g e c o ë r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I l l l l l l I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I I I I I l I l I I l
* i a i ~ s z e i *
b E
s s t ;
l l e y r ~ ~ ~ ~ ~ r ü t ~ r r i r E v a . , d e l s e r % f h a d Y ~ > t t X o a p h n n d e i t e A n t w e r p e n , o p
~ D 4 M . r u
G r i f f i e
Z e t e l : G a s t o n F a b r e l a a n 6 3
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
;
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G I N V O E G I N G V A N E E N R E G E L I N G A A N G A A N D E H E T V O O R K E U R R E C H T B I J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 09.03.2012, NGL 18.04.2012 12092-0071-015
07/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
º% i
) , , f . ' ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b l a U 1 1 ! l l l i i i ! l i i i 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 ! ~ ~ r , ~ a t ' s w ' ~ ~ 3 R C t ~ W t i ï . . - i i ~ ' i r , r ,
~ i a o a a ~ a s x I + e e í : r d i r ; . r : , y . _ : - ; ; ' i c p
r
G r i f f i e 2 5 J A N , 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 0 . 2 5 8 . 1 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N . V . V A N H E E C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n F a b r e l a a n 6 3
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) "
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O -
A A N P A S S I N G A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - A A N P A S S I N G A A N D E W E T G E V I N G O P D E C O R P O R A T E G O V E R N A N C E - N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i j f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 2 9 b l a d 2 4 v a k I 1 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r C . V a n E i s e n " ;
B L I J K T . d a t
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e z e t w e r d i n e u r o z o d a t h e t t h a n s v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d ; ] d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) b e d r a a g t ; V O O R O N T L E D E N D = T R E K S E L
R E M B E R T V A N B A E L - - G E A S S O t ' t B E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E . N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t + v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 11.03.2011, NGL 18.04.2011 11085-0458-015
28/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 12.03.2010, NGL 21.04.2010 10096-0095-015
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 13.03.2009, NGL 27.05.2009 09172-0251-015
05/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 14.03.2008, NGL 28.04.2008 08114-0135-015
28/04/2008 : ANX073642
03/04/2007 : ANX073642
02/05/2006 : ANX073642
29/03/2005 : ANX073642
20/04/2004 : ANX073642
14/08/2015
ÿþ~ J \ i M o d W o r d 1 1 . 1
- - ~ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I S c y s ~ e ~
" ~
p e c n t o a n K v a n k o o p n a n d e l
A n t w e r p e n
0 3 A U G . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
1
1 5 7 9 1 , 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 2 5 8 . 1 5 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N H E E C O N S T R U C T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n F a b r é l a a n 6 3 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o n t s l a g b e s t u u r d e r
B e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 5
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d m e t i n g a n g v a n a f 1 0 j a n u a r i 2 0 1 5 h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n d e B V B A E M M A S O ( 0 8 5 . 0 2 4 . 6 9 6 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , D e n n e n l a a n 1 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r s d e h e e r P i e r r e C h a u f f o u r e n m e v r o u w K a t r i e n V a l c k e e n v a n m e v r o u w K a t r i e n V a l c k e , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , D e n n e n l a a n 1 7 e n w e r d h e n k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n a f 5 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 5 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r d e B V B A V A N D E B O R N E P R O J E C T O N T W I K K E L I N G ( B E 0 8 7 0 . 3 0 6 . 0 7 1 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u m e ) , M i d d e l m o l e n l a a n 1 7 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r P i e r r e C h a u f f o u r .
B e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 0 j a n u a r i 2 0 1 5 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r : M I D D E L M O L E N L A A N 1 7 5 - 2 1 0 0 A N T W E R P E N ( D E U R N E ) .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e v e n e e n s h e t o n t s l a g a a n v a a r d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w K a t r i e n V a t c k e , v o o r n o e m d e n w o r d t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d d e B V B A V A N D E B O R N E P R O J E C T O N T W I K K E L I N G , v o o r n o e m d .
P i e r r e C h a u f f o u r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D
22/05/2003 : ANX073642
25/02/2003 : ANA073642
06/02/2003 : ANA073642
24/01/2003 : BL636891
18/12/2002 : BL636891
13/06/2002 : BL636891
16/11/2000 : BL636891
06/09/1997 : AA64853
01/01/1997 : AA64853
26/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 30.12.2015, NGL 18.01.2016 16022-0575-013
01/01/1993 : DE44660
01/01/1992 : DE44660
03/05/1990 : DE44660