28/09/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 2 2 0 . 9 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O B Y V A N H O O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B e g i j n e n s t r a a t 3 7 b u s 1 0 2 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
T e n j a r e t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d e 2 8 a u g u s t u s , t e 1 0 u u r , t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A R o b y V a n H o o f i n v e r e f f e n i n g , d i e h a a r z e t e l h e e f t t e M e c h e l e n , B e g i j n e n s t r a a t 3 7 b u s 1 0 2 , t e 2 8 0 0 M e c h e l e n e n I n g e s c h r e v e n i s o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 2 2 0 . 9 0 7 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 1 d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L e o D e B l o c k , m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t A m a n d s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 f e b r u a r i 1 9 8 2 , o n d e r n u m m e r 3 3 9 - 1 4 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L e o D e B l o c k , d e s t i j d s t e S i n t A m a n d s , o p 1 6 a u g u s t u s 1 9 9 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 a u g u s t u s 1 9 9 0 o n d e r n u m m e r 9 0 0 8 3 1 - 1 6 2 .
D e z e t e l w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r h e t h u i d i g a d r e s k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 6 8 5 1 5 .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r o n d e r v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e s p e c t i e v e l i j k , v o l g e n s h u n
v e r k l a r i n g e n e n z o a l s b l i j k t u i t h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t h i e r o n d e r v e r n i e l d e a a n t a l v e n n o o t s c h a p s a a n d e l e n b e z i t t e n :
1 . d e h e e r R o b y V a n H o o f , w o n e n d e t e M e c h e l e n , B e g i j n e n s t r a a t 3 7 b u s 1 0 2 , d i e d e t o t a l i t e i t v a n 3 5 0 a a n d e l e n h e e f t ;
H e t z i j 3 5 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r R o b y V a n H o o f v o o r n o e m d , d i e z i c h o o k a l s s e c r e t a r i s a a n w i j s t .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n , n a o n t v a n g s t v a n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l M e c h e l e n o p 2 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
1 . D a t d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w e r d o m t e
b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
A . V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r ,
B . G o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , e v e n a l s v a n d e b e s t e m m i n g v a n d e d a a r i n v e r m e l d e o v e r s c h o t e n d e v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d .
C . D e c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r ;
2 . D a t :
A . O p 3 5 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p 3 5 0 a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
B . D e o p r o e p i n g e n w e r d e n g e d a a n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ;
3 . D a t d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a .
N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d i e f e i t e n w e l k e d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d w e r d e n g a a t d e v e r g a d e r i n g
o v e r t o t d e b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n e n n e e m t , é é n p a n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t :
N a h e t v e r s l a g g e h o o r d t e h e b b e n v a n d e v e r e f f e n a a r o v e r d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n e n o v e r d e d o o r d e
v e r e f f e n a a r o p g e s t e l d e r e k e n i n g e n , k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r g o e d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 I I I I
* 1 2 1 6 1 8 1 0 *
I I
N ~ . . ~ ~ . . , . . x . , . . . . . ~ . E E R G E L E - ) 1 7 . )
1 9 - 0 9 - 2 0 1 2
G R I F F I E l w ? E C 3 ~ Î T Ê 3 A N K v a n K O O P i - i A N I D E l S l p f { i t E C I . l E l . E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t 3 b l a d
Z
T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n g o e d w e l k e a f g e s l o t e n z i j n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 e v e n a l s d e b e s t e m m i n g v a n h e t d a a r i n o p g e n o m e n o v e r s c h o t e n v a n d e v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d .
D e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e d e c h a r g e a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V i e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g i s a f g e s l o t e n e n d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n v e r e f f e n i n g m e t z e t e l t e M e c h e l e n , B e g i j n e n s t r a a t 3 7 b u s 1 0 2 , d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e b o e k e n e n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n d e h e e r R o b y V a n H o o f , w o n e n d e t e M e c h e l e n , B e g i j n e n s t r a a t 3 7 b u s 1 0 2 , d i e z e m o e t b e w a r e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r . D e s o m m e n e n d e w a a r d e n d i e n i e t o p g e ë i s t w e r d e n , z i j n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s g e c o n s i g n e e r d .
N a d e a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 1 u u r , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n .
R o b y V a n H o o f
A a n d e e l h o u d e r - V o o r z i t t e r - V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g