VAN HOUDT E & S

Dénomination : VAN HOUDT E & S

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 543.443.092

Publication

19/02/2014

��Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien EERENS te Geel op 24 januari 2014, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen.

EERSTE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de heer WERA Michel, gevestigd te 3071 Erps-Kwerps, Leuvensesteenweg 777, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de zaakvoerder, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"III. BESLUIT ONDER VOORBEHOUD

Tot besluit van mijn werkzaamheden aangaande deze inbreng in natura, die geschiedt aan de hand van de situatie per 31 mei 2013, verklaar ik dat

I .De verrichting werd nagezien overeenkomstig de Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng en quasi-inbreng.

2.De zaakvoerders zijn verantwoordelijk voor de waardering van de over te dragen vermogensbestanddelen en voor de bepaling van het als tegenprestatie voor deze inbreng toe te kennen aantal aandelen.

3.De beschrijving van de in de BVBA VAN HOUDT E&S in te brengen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

4.De inbreng in natura in de BVBA VAN HOUDT E&S betreft:

.968 aandelen van de NV GROEP VAN HOUDT, %Z deel in onverdeeldheid van ��n aandeel van de NV GROEP VAN HOUDT, %z deel in onverdeeldheid van ��n aandeel van de NV VAN HOUDT KEMPEN, '/i deel in onverdeeldheid van ��n aandeel van de NV VAN HOUDT TRUCKS, toebehorend aan dhr. Edwin VAN HOUDT;

.968 aandelen van de NV GROEP VAN HOUDT, 1/2 deel in onverdeeldheid van ��n aandeel van de NV GROEP VAN HOUDT, %z deel in onverdeeldheid van ��n aandeel van de NV VAN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

in

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*1904611II

Itragel

na neerlegging ter griffie

WanNeaEteGELEGD GRIFFIE .RECHTBANK VAN

10 FEB, Z014

KOOPHANDEL. TURNHOUT

De grlffler

Griffie

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

0543.443.092

VAN HOUDT E&S

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

2440 Geel, Molseweg 1

statutenwijziging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

HOUDT KEMPEN, 1/2 deel in onverdeeldheid van ��n aandeel van de NV VAN HOUDT TRUCKS, toebehorend aan mevr. Sabine VAN HOUDT.

5,Als tegenprestatie voor deze inbreng in natura zullen 25.406 nieuwe aandelen van de BVBA VAN HOUDT E&S uitgegeven worden. Deze aandelen zouden dezelfde rechten hebben als de bestaande 200 aandelen en zullen deelnemen in het resultaat van het lopende boekjaar pro rata temporis. Deze aandelen worden als volgt toegewezen:

.12.703 aandelen komen toe aan dhr. Edwin VAN HOUDT,

" 12.703 aandelen komen toe aan mevr. Sabine VAN HOUDT.

6.De door partijen weerhouden methode van waardering van de in te brengen bestanddelen is bedrijfseconomisch verantwoord en leidt tot inbrengwaarden die ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen.

7.Het aantal aandelen dat wordt ingebracht in de BVBA Van Houdt E & S is berekend alsof de voorgestelde parti�le splitsing door overname van activa en passiva van de NV immo V H door de NV Groep Van Houdt (zie splitsingsvoorstel neergelegd op 8 augustus 2013 op de griffie van de rechtbank alsmede mijn revisoraal verslag aangaande deze verrichting dat heden eveneens werd opgesteld) reeds heeft plaats gehad. Mijn revisoraal verslag besluit dan ook onder het voorbehoud dat deze splitsing effectief plaats heeft voorafgaand aan de huidige inbreng in natura.

8.Ik wens er tenslotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Kortenberg, 23 januari 2014

Michel Wera,

Bedrijfsrevisor".

Bij deze verklaart ondergetekende notaris dat de splitsing waarvan sprake in het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor heeft plaatsgehad, krachtens authentieke akten op heden voorafgaandelijk dezer verleden voor ondergetekende notaris.

Verslag zaakvoerders

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerders.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van twee miljoen vijfhonderd veertigduizend zeshonderd en ��n euro vierenveertig eurocent (E 2.540.601,44) om het te kapitaal te brengen van twintigduizend euro (E 20.000,00) op twee miljoen vijfhonderd zestigduizend zeshonderd en ��n euro vierenveertig eurocent (E 2.560.601,44) door de hierna beschreven inbreng in natura ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van vijfentwintigduizend vierhonderd en zes (25.406) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van twee miljoen vijfhonderdveertigduizend zeshonderd en ��n euro vierenveertig eurocent (E 2.540.601,44).

Inbreng

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De heer Edwin VAN HOUDT, voornoemde vennoot sub 1., verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van de volgende aandelen die een globale waarde van ��n miljoen tweehonderdzeventigduizend driehonderd euro twee�nzeventig eurocent (E

1.270.300,72):

-Negenhonderdachtenzestig (968) aandelen van de naamloze vennootschap "GROEP VAN HOUDT", met zetel te 2440 Geel, Molseweg 1, en met ondernemingsnummer 0407.270.039, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BTW BE 0407.270.039, RPR Turnhout, genummerd van 2 tot 533 en 3201 3636;

-��n/tweede (I/2) deel in onverdeeldheid van ��n aandeel van de naamloze vennootschap "GROEP VAN HOUDT', voornoemd, genummerd 534;

-��n/tweede (1/2) deel in onverdeeldheid van ��n aandeel van de naamloze vennootschap "VAN HOUDT KEMPEN", met zetel te 2440 Geel, Molseweg I, en met ondernemingsnummer 0466.983.932, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BTW BE 0466.983.932, RPR Turnhout, genummerd 1;

-��n/tweede (1/2) deel in onverdeeldheid van ��n aandeel van de naamloze vennootschap "VAN HOUDT TRUCKS", met zetel te 2440 Geel, Molseweg 1, en met ondernemingsnummer 0466.984.328, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BTW BE 0466.984.328, RPR Turnhout, genummerd 1.

Mevrouw Sabine VAN HOUDT, voornoemde vennoot sub 2., verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van de volgende aandelen die een globale waarde van ��n miljoen tweehonderdzeventigduizend driehonderd euro twee�nzeventig eurocent (E

1.270.300,72):

1.Negenhonderdachtenzestig (968) aandelen van de naamloze vennootschap "GROEP VAN HOUDT", met zetel te 2440 Geel, Molseweg 1, en met ondernemingsnummer 0407.270.039, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BTW BE 0407.270.039, RPR Turnhout, genummerd van 536 tot 1067 en 3637 tot 4072;

2.��nitweede (1/2) deel in onverdeeldheid van ��n aandeel van de naamloze vennootschap "GROEP VAN HOUDT', voornoemd, genummerd 534;

3.��nitweede (1/2) deel in onverdeeldheid van ��n aandeel van de naamloze vennootschap "VAN HOUDT KEMPEN", met zetel te 2440 Geel, Molseweg 1, en met ondememingsnummer 0466.983.932, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BTW BE 0466.983.932, RPR Turnhout, genummerd 1;

4.��n/tweede (1/2) deel in onverdeeldheid van ��n aandeel van de naamloze vennootschap "VAN HOUDT TRUCKS", met zetel te 2440 Geel, Molseweg 1, en met ondernemingsnummer 0466.984.328, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BTW BE 0466.984.328, RPR Turnhout, genummerd 1

De heer Edwin VAN HOUDT en mevrouw Sabine VAN HOUDT verklaren verder dat de ingebrachte aandelen deel uitmaken van hun respectievelijke eigen vermogen zodat ingevolge wederbelegging, de in ruil voor de inbreng toe te kennen, aandelen, eveneens deel zullen uitmaken van hun eigen vermogen.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op twee miljoen vijfhonderdveertigduizend zeshonderd en ��n euro vierenveertig eurocent (E 2.540.601,44), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning van vijfentwintigduizend vierhonderd en zes (25.406) nieuwe kapitaalsaandelen op naam, genummerd van 201 tot en met 25.406, en dit als volgt:

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

' -aan de heer Edwin VAN HOUDT worden twaalfduizend zevenhonderd en drie (12.703) nieuwe aandelen toegekend, genummerd van 201 tot en met 12.903, waarbij

a.6990 aandelen genummerd 201 tot 7.190 worden uitgegeven voor

1.532 aandelen genummerd van 2 tot 533 van de naamloze vennootschap "GROEP VAN HOUDT", voornoemd,

ii.��n/tweede (1/2) deel in onverdeeldheid van ��n aandeel van de naamloze vennootschap "GROEP VAN HOUDT", voornoemd, genummerd 534;

iii.��n/tweede (1/2) deel in onverdeeldheid van ��n aandeel van de naamloze vennootschap "VAN HOUDT KEMPEN", voornoemd, genummerd 1;

iv.��n/tweede (1/2) deel in onverdeeldheid van ��n aandeel van de naamloze vennootschap "VAN HOUDT TRUCKS", voornoemd, genummerd 1,

b.5.713 aandelen genummerd 7J91 tot 12.903 worden uitgegeven voor

1.436 aandelen genummerd van 3201 tot 3636 van de naamloze vennootschap "GROEP VAN HOUDT", voornoemd,

- aan mevrouw Sabine VAN HOUDT worden twaalfduizend zevenhonderd en drie (12.703) nieuwe aandelen toegekend, genummerd van 12.904 tot en met 25.606, en dit als volgt, waarbij

c.6990 aandelen genummerd 12.904 tot 19.893 worden uitgegeven voor

i.532 aandelen genummerd van 536 tot 1067 van de naamloze vennootschap "GROEP VAN HOUDT"", voornoemd,

ii.��n/tweede (1/2) deel in onverdeeldheid van ��n aandeel van de naamloze vennootschap "GROEP VAN HOUDT", voornoemd, genummerd 534;

iii.��n/tweede (1/2) deel in onverdeeldheid van ��n aandeel van de naamloze vennootschap "VAN HOUDT KEMPEN", voornoemd, genummerd 1;

iv.��n/tweede (1/2) deel in onverdeeldheid van ��n aandeel van de naamloze vennootschap "VAN HOUDT TRUCKS", voornoemd, genummerd 1.

d.5.713 aandelen genummerd 19.894 tot 25.606 worden uitgegeven voor

1.436 aandelen genummerd van 3637 tot 4072 van de naamloze vennootschap "GROEP VAN HOUDT"", voornoemd,

Deze vijfentwintigduizend vierhonderd en zes (25.406) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het Lopende boekjaar pro rata temporis.

Algemene voorwaarden van de inbreng

De voormelde aandelen worden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Verklaring

Voormelde inbrengers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financi�le toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat lien ingevolge de inbreng wordt toegekend.

TWEEDE BESLUIT VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans twee miljoen vijfhonderdzestigduizend zeshonderd en ��n euro vierenveertig eurocent (� 2.560.601,44) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfentwintigduizend zeshonderdenzes (25.606) aandelen.

DERDE BESLUIT AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen vijfhonderdzestigduizend zeshonderd en ��n euro vierenveertig eurocent (� 2.560.601,44).

Het is verdeeld in vijfentwintigduizend zeshonderdenzes (25.606) aandelen zonder nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT -- VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten. De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

De heer Luc Eberhardt;

De heer Francis van der Haert; Mejuffrouw Nathalie Seppion; Mejuffrouw Julie Schaerlaken, SLUITING VAN DE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

(get) Katrien EERENS, geassocieerd notaris te Geel

Tegelijk neergelegd:

-afschrift akte statutenwijziging

..gecoordineerde statuten.

-verslag zaakvoerders en bedrijfsrevisor

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/01/2014

��f&k

J Pi

MW Mod Wonl 11.1

1e In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie y

NITEUR

10 -Of- 2 BEL i. ISCH STA

Ondernemingsnr : � Lt 53 2 -05 2_

Benaming

(voluit) : VAN HOUDT E&S

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2440 Geel, Molseweg I

(volledig adres)

Onderwerp akte : oprichting

Er blijkt uit een akte verleden op 16 december 2013 voor geassocieerd notaris Katrien Eerens te Geel, ter registratie neergelegd, dat de bvba opgericht werd, met volgende kenmerken:

I, naam-rechtsvorm: bvba "VAN HOUDT E&S"

2, zetel: 2440 Geel, Molseweg 1

3. oprichter:

1. De heer VAN HOUDT Edwin, geboren te Geel op 13 augustus 1969, wonende te 2200 Herentals, Lierseweg 308B,

2. Mevrouw VAN HOUDT Sabine, geboren te Geel op 15 november 1971, wonende te 2440 Geel, Heistraat 125.

4. doel: De vennootschap heeft als doel:

I. Voor eigen rekening:

Al Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

BI Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

1I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

BI het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

CI het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

EI het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa;

FI het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel;

HI het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van conunerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financi�le transacties en de financi�le markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

5, kapitaalti Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (E 20.000,00) en is verdeeld in tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

6. bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt,

De bevoegdheid van de zaakvoerder(s) gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze Laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bevoegdheden zaakvoerder

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid,

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerders) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot ��n of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Be�indiging mandaat zaakvoerder gevolgen

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke be�indiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om ��n of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

f

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Notulen van de zaakvoerder(s)

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen.

Deze notulen worden ondertekend door de zaakvoerder of in het geval van gezamelijke beraadslaging door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door ��n zaakvoerder.

7. Vertegenwoordiging: Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen,

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

8. Boekjaar: liet maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Elk jaar, worden door de zaakvoerder de inventaris en de jaarrekening opgemaakt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen; deze documenten worden aan de beraadslagingen van de vennoten onderworpen, bij de gewone jaarlijkse vergadering.

De vergadering spreekt zich uit, door een bijzondere stemming, over de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting te geven aan de zaakvoerder en aan de eventuele commissaris.

Binnen de dertig dagen na hun goedkeuring door de vergadering, wordt de jaarrekening neergelegd door de zorg van de zaakvoerder bij de Nationale Bank van Belgi�.

Het eerste boekjaar begon op heden en wordt afgesloten op 31 december 2014.

9. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van juni om 14 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming

Cy

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

BUREAU algemene vergadering

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens

afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten.

De vergadering kiest, indien gewenst, ��n of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

VERLOOP algemene vergadering

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdaging jaarvergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.-

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag, Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervuIling van hun taak.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door ��n zaakvoerder.

I O. Stemrecht- Toelating tot algemene vergadering: Elk aandeel geeft recht op ��n stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

11, Bestemming winst/vereffeningssaldo: conform de wet.

12, Zaakvoerders: Er worden twee niet-statutaire zaakvoerders benoemd voor een onbepaalde duur:

-de heer VAN. HOUDT Edwin, voornoemde vennoot sub 1,

-mevrouw VAN HOUDT Sabine, voornoemde vennoot sub 2.,

beiden hier aanwezig zoals gezegd, die aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn opdracht wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

13. Overname van verbintenissen: De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 16 december 2013. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan vanaf de ondertekening dezer tot het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid zijn eveneens onderworpen aan voormeld artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

14. Delegatie van machten: De verschijners en de aldus benoemde zaakvoerders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,

die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel,

met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

De heer Luc Eberhardt;

De heer Francis van der Haert;

Mejuffrouw Nathalie Seppion;

Mejuffrouw Julie Schaerlaken.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel,

Katrien EERENS, Geassocieerd Notaris te Geel.

Tegelijk neergelegd: afschrift oprichtingsakte.

Vopr-behouden aan hee Belgisch' Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 19.07.2016 16338-0504-024

Coordonnées
VAN HOUDT E & S

Adresse
MOLSEWEG 1 2440 GEEL

Code postal : 2440
Localité : GEEL
Commune : GEEL
Province : Anvers
Région : Région flamande

VAN HOUDT E & S

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées VAN HOUDT E & S

Coordonnées
VAN HOUDT E & S