25/02/2013
ÿþM e d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f 6 ' L 1 L s , , , í i r j , s , , ' ? ~ C D
G r i f f i e 3 F E B . 2 C 9 3
* 1 3 0 3 2 8 6 5 *
V c b e k
a a r
B e o S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 1 0 3 7 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n K e r c k h o v e n B e h e e r i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o m h o e v e w e g 1 3
2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g V e r e f f e n i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
K e n n i s n a m e v a n d e r e k e n i n g e n e n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t
0 e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n h o o r t d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d o o r d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r A r i a
V e r d u i j n .
G o e d k e u r i n g v a n h e t r e s u l t a a t e n d e t o e b e d e l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
H e t v e r s l a g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d d o o r d e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g g a a t
u n a n i e m a k k o o r d m e t d e r e s u l t a t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
V a s t s t e l l i n g v a n d e m a a t r e g e l e n b e t r e f f e n d e d e n o g n i e t g e i n d e g e l d e n , t o e k o m e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s Z i j g a a t e r u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e i n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r g e m e l d e m a a t r e g e l e n o m t r e n t d e i n n i n g e n v e r d e l i n g v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r o v e r d i e n s g e v o e r d b e l e i d e n o n t s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t e n s t e l t z e v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A n i s V e r d u i j n m e t I n g a n g v a n h e d e n b e ë i n d i g d i s i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V a s t s t e l l i n g v a n d e p l a a t s t e r b e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e w a r e n o p h e t v o l g e n d e a d r e s : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S c h o m h o e v e w e g 1 3 .
B e s l i s s i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l o t e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p a f t e s l u i t e n .
A r i s V e r d u i j n
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t s B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e , r g t l e g d f a r g r ; # l i i t v a n d t R r d d b a r e v a n i x o e p i a n d e l t e A r r i e e p e u , o p
2 8 A U G . 2 0 1 2
I l i t 1 1 1 . 1 ! g ! i j
_ 0 4 4 8 . 1 0 3 . 7 7 2
B e r d G r - ' ' :
V A N K E R C K H O V E N B E H E E R
R e c h , , ' _ n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e ' : S c h o m h o e v e w e g 1 3
{ v o l l e s _ 2 0 3 0 A n t w e r p e n
C 3 n d e - r , v V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R - V A S T S T E L L I N G M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , v i j f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 m a a r t 2 0 1 2 , b o e k 1 9 9 b l a d 2 9 v a k 6 . O n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) R . W e c h u y s e n , b l i j k t d a t :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
2 . I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g i s e r e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e , t e w e t e n :
- d e h e e r V E R D U I J N A n s J o h a n n e s , g e b o r e n t e H a a r l e m m e r m e e r ( N e d e r l a n d ) o p 2 8 o k t o b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , K e r k h o f s t r a a t 4 7 e n v e r b l i j v e n d e t e 1 4 3 1 A W A a l s m e e r ( N e d e r l a n d ) , U i t e r w e g 3 1 0 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " V e r d u y n B e h e e r N e d e r l a n d B . V . " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r A m s t e r d a m o n d e r h e t n u m m e r 3 4 0 1 5 3 6 2 , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e H o o f d d o r p ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 2 1 3 2 N M H o o f d d o r p ( N e d e r l a n d ) , R i j n l a n d e r w e g 7 8 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V E R D U I J N A n s , v o o r n o e m d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " R o m e n H o l d i n g B . V . " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r A m s t e r d a m o n d e r h e t n u m m e r 3 4 0 4 1 1 2 1 , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e H o o f d d o r p ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 1 4 3 1 A W A a l s m e e r ( N e d e r l a n d ) , U i t e r w e g 3 1 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V E R D U I J N A r i s , v o o r n o e m d .
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r V E R D U I J N A r i s , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r i m p l i c e e r t t e v e n s z i j n o n t s l a g a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
3 . A l s v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d : d e h e e r V E R D U I J N A r i s , v o o r n o e m d .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , z o n d e r
d e b e w i l l i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n i n r o e p e n i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v e r e i s t i s .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n a n d e r e
g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n a a n h e n a l l e m a c h t e n m o g e n t o e k e n n e n d i e h i j p a s s e n d z a l
o o r d e l e n v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n ,
r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
4 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O N S I L A N T O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 0 4 . 8 7 6 . 0 2 0 , m e t z e t e l t e M o r t s e l , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 1 - 1 3 5 b u s 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e
= l ~
m o d 1 1 . 1
b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n
d e z e v e n n o o t s c h a p .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
E r i k C e l i s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ;
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r i n c l u s i e f s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- h o m o l o g a t i e b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e