24/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
F t ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ . ~ 3 ~ ~ J 9 g ~ p
r n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B e l g i ë l e i 9 4 a p p 5 A b u s 1 1 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A m o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N L I N T H O U T L U C , n i e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë l e i 9 4 , a p p 5 A b u s 1 1 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 3 0 2 . 0 1 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t
E e r s t e a g e n d a p u n t : o m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o a f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e
O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n u i t t e d r u k k e n i n e u r o , m e e r b e p a a l d : a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
T w e e d e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d ( a c h t h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 0 7 . 0 8 5 , 5 8 ) ) , u i t g e k e e r d o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o t w e e c e n t ( ¬ 7 2 6 . 3 7 7 , 0 2 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 7 4 4 . 9 6 9 , 0 3 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n o m l o o p b e h o u d e n b l i j f t o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e r d e b e s l u i t : v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t I n s c h r i i v i n q o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r V A N L I N T H O U T L u c , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o c g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e h e e r V A N L I N T H O U T L u c , v o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o t w e e c e n t ( ¬ 7 2 6 . 3 7 7 , 0 2 ) , i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o t w e e c e n t ( ¬ 7 2 6 . 3 7 7 , 0 2 ) s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
A l s g e v o l g h i e r v a n w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n - i n - o m l o o p b e h o u d e n b l i j f t o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) .
V i e r d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o t w e e c e n t ( ¬ 7 2 6 . 3 7 7 , 0 2 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 7 4 4 . 9 6 9 , 0 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I l e e r g e l o g d t e r g r i f f i e v a n d e P o c b t b a n t V a n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p ; o p
G r i f f i e
1 3 f U . 2 9 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 3 0 2 . 0 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N L I N T H O U T L U C
( v e r k o r t ) :
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V a r v n l n
V i j f d e b e s l u i t : w i i z i g i n q v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L V I J F . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o d r i e c e n t ( E 7 4 4 . 9 6 9 , 0 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z e s d e b e s l u i t : v o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B o e k h o u d k a n t o o r V e r m o e s e n G u i d o n v , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f D i r e c t e b e l a s t i n g e n e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a i l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A m o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n t a h h e t B I g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e