21/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
0 0 - 0 8 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D I E l f I t k e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 1 7 6 . 6 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N L O O Y B O U W G R O E P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j m e n a m s e w e g 8 3 A - 2 8 2 0 B o n h e i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . v r i j d a g 1 7 m e i 2 0 1 3 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N L O O Y B O U W G R O E P , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
1 ) B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s :
a ) B V B A V A N L O O Y A D M I N , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 5 4 1 . 5 7 8 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 5 6 b u s 9 , w o r d t t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a r e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t J a a r 2 0 1 9 . I n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t w o r d t B V B A V A N L O O Y A D M I N v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V A N L O O Y , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 5 6 b u s 9 .
b ) N V V A N L O O Y B E H E E R , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 8 . 6 5 4 . 2 4 1 , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , R i j m e n a m s e w e g 8 3 , w o r d t t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a r e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 . I n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t w o r d t N V V A N L O O Y B E H E E R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n V A N L O O Y , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B u s s e l w e g 1 8 .
c ) N V V A N L O O Y I N V E S T , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 7 0 0 . 1 3 6 , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , R i j m e n a m s e w e g 8 3 , w o r d t t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a r e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 . I n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t w o r d t N V V A N L O O Y I N V E S T v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V A N L O O Y , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 5 6 b u s 9 .
d ) N V V A N L O O Y G R O N D E N , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 9 0 5 . 4 7 5 , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , R i j m e n a m s e w e g 8 3 , w o r d t t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a r e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 . I n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t w o r d t N V V A N L O O Y G R O N D E N v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V A N L O O Y , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 5 6 b u s 9 .
e ) B V B A V L C O N S U L T , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 3 8 7 2 1 6 2 , m e t z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , N e t e t e i 2 4 b u s 5 , w o r d t t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a r e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 . l n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t w o r d t B V B A V L C O N S U L T v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V A N L O V E N , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , N e t e l e i 2 4 b u s 5 .
A a n s l u i t e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s i n e e n b i j z o n d e r e r a a d v a n b e s t u u r d e B V B A V A N L O O Y A D M I N , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 5 4 1 . 5 7 8 , a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 ) H e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d :
B V B A M C A D M I N , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 5 3 0 . 9 1 5
B V B A V A N L O O Y A D M I N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l V A N L O O Y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013
ÿþm o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l
N E E R G E L E G D
3 p - 0 7 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D I E C H E L E N
i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 1 7 6 . 6 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N L O O Y B O U W G R O E P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R I J M E N A M S E W E G 8 3 A
2 8 2 0 B O N H E I D E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s E l i n e G O O V A E R T S , t e M e c h e l e n , o p 5 j u l i 2 0 1 2 , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d g e e n v e r z , t e M e c h e l e n 1 e K a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 2 A U G , 2 0 1 2 b o e k 9 8 5 b l a d 0 4 v a k 0 1 O n t v a n g e r D E O N T V A N G E R ( g e t e k e n d ) v i j f e n t w i n t i g e u r o K O E N P E C O S T E R " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N L O O Y B O U W G R O E P " , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d h e e f t g e n o m e n :
1 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s g e s c h i e d d o o r v r i j s t e l l i n g v a n d e o p v r a g i n g v a n v o l s t o r t i n g e n o m v o r m i n g v a n d e a a n d e l e n i n v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
2 . D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n a a n g e p a s t a a n v o o r g a a n d b e s l u i t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g