VAN LOOY GROUP

Notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van: 1 april 2014

De Raad neemt akte van het ontslag als Bestuurder per 31 maart 2014 van de GCV De Sitter met als vaste vertegenwoordiger de Heer Bart de Sitter. Na contaetname met de aandeelhouders hebben deze aangegeven dat zij op korte termijn een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders zullen beleggen met op de agenda de samenstelling van de Raad van Bestuur.

De Raad beslist volgende mutaties ingaand op 1 april 2014 in verband met de machten:

De Raad beslist de eerder verleende machten aan de GCV De Sitter met als vaste vertegenwoordiger de Heer Bart De Sitter en aan Mevrouw Katleen Daems in te trekken en de GCV Toon Decloedt & Partners, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Antoine (Toon) Decloedt in te deten vanaf dezelfde datum in de catégorie 3, met de eraan verbonden machten.

Hiermede rekening houdend gaat de Raad over tôt de coôrdinatie van de machten, onderstaand schéma

vervangt aile eerder verleende machten:

De Raad beslist voor het verlenen van nieuwe machten volgende Categorieën te omschrii'ven:

Catégorie 1 :

De BVBA JMMC met als vertegenwoordiger de heer Jean Muls

Catégorie 2 ;

De BVBA On Track met als vertegenwoordiger de heer Bruno Van Loocke

Catégorie 3 :

De GCV Toon Decloedt & Partners, met als vaste vertegenwoordiger de heer Antoine (Toon) Decloedt

Categoroie 4 ;

Nihil

Catégorie 5:

De heer Yannick Dalemans

Catégorie 6 :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•-

S -a

fi fi


•FF

-2f "3

•M

De heer Kris Van Rossem De heer Bart De Bevere De heer Chris Dorval

POPPE BOUWMANAGEMENT bvba, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Poppe,

Heimelinkstraat 188 te 9100 Sint-Niklaas, België, BE 0474.483.715

De heer Peter Dockx

De heer Luc De Meyere De heer Tom Sneyers

De heer Niels Lîndenbergh

De Raad beslist volgende machten te verlenen, met inbegrip van aile aanbestedingen, zowel privé als publieke, openbare als beperkte of onder enige andere vorm uitgeschreven door Internationale organisaties, Nationale overheden, Gewesten, Gemeenschappen, Provîncîes, Steden, Gemeenten, Intercommunales, overheidsbedrijven of enîge publiek, privé, rechts of natuurlijke persoon of feitelijke vereniging.

I. Verbinden de vennootschap voor een bedrag van maximaal 10 miljoen Euro:

-De personen vermeld onder Catégorie 1, mits medeondertekening van een persoon vermeld onder de

Catégorie 2

-De personen vermeld onder de Catégorie 1, mits medeondertekening van een persoon die hiervoor

expliciet gemandateerd wordt door de Voorzitter van de Raad van Bestuur

ll.Verbinden de vennootschap voor een bedrag van maximaal 1 miljoen Euro, met uitzondering van aile

commercîële offertes:

-De personen vermeld onder de Catégorie 1, mits medeondertekening van een persoon vermeld in de

Catégorie 5.

- De personen vermeld onder de Catégorie 2, mits medeondertekening van een persoon vermeld in de

Catégorie 5

lll.Vertoînden de vennootschap voor een bedrag van maximaal 1 miljoen Euro en beperkt tôt commerciële :

offertes

-De personen vermeld onder Catégorie 1 of Catégorie 2 mits medeondertekening van een persoon vermeld

onder Catégorie 6 of Catégorie 5.

IV.Verbinden de vennootschap voor het indienstnemen en het ontslaan van personeelsleden :

-De personen vermeld onder de Catégorie 3 mits medeondertekening van een persoon vermeld onder

Catégorie 1 of Catégorie 2.

-De personen vermeld onder de Catégorie 1 mits medeondertekening van een persoon vermeld onder

Catégorie 2 of Catégorie 5

voor uittreksel, twee bestuurders :

BVBA JMMC als

Vaste vertegenwoordiger J. Muls

BvBA OnTrack

Vaste vertegenwoordiger Br. Van Loocke

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ MM 'Nord 11./

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

11111 Rechtbank van koophandel

Antwerpen

1[1,111.09W

28 MEI 201/1



afdeling Antwerpen

Si;riffie







Ondernemingsnr : 0432.104.910

Benaming

(voluit) Van Looy Group

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Noordersingel, 19 2140 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag, benoeming bestuurder, machten

Notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van: 28 april 2014

De voorzitter meldt dat de BVBA JMMC besloten heeft met ingang van 24 april 2014 haar mandaat van bestuurder van onze vennootschap ter beschikking te stellen. De Raad aanvaardt het ontslag en dankt de vaste vertegenwoordiger van de BVBA JMMC de Heer Jean Muls.

De Raad beslist gebruik te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 519 van het Wetboek van Vennootschappen om bij coöptatie in de vervanging van de ontslagnennende bestuurder te voorzien. Wordt benoemd tot bestuurder de Heer Anthonie Henricus Theodorus Louwers, wonende Wagemakerspark 94, 4818 TV Breda tot de gewone algemene vergadering van 2016 die zich zal uitspreken over de resultaten van 2016, zijnde de duur van het mandaat van degene die hij vervangt.

De Raad beslist volgende mutaties ingaand op 24 april 2014 in verband met de machten:

De Raad beslist dat de eerdere verleende machten aan de BVBA JMMC worden vanaf 24 april ingetrokken. Verder beslist de Raad de Heer Joseph Maria Henri Roger Knubben en de Heer Anthonie Henricus Theodorus Louwers in te delen vanaf dezelfde datum in de categorie 1, met de eraan verbonden machten en de Vof Tracurna 2, Kasteeldreef 94 te 9920 Lovendegem met als vaste vertegenwoordiger de Heer Piet Marie Robbrecht in te delen vanaf dezelfde datum in te delen in de categorie 4, met de eraan verbonden machten.

Hiermede rekening houdend gaat de Raad over tot de coördinatie van de machten, onderstaand schema vervangt alle eerder verleende machten:

De Raad beslist voor het verlenen van nieuwe machten volgende Categorieën te omschrijven:

Categorie 1:

De Heer Joseph Maria Henri Roger Knubben

De Heer Anthonie Hen ricus Theodorus Louwers

Categorie 2:

De BVBA On Track met als vertegenwoordiger de heer Bruno Van Loocke

Categorie 3:

De GCV Toon Decloedt & Partners, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Antoine (Toon) Decloedt

Categorie 4:

De VOF Tracuma 2, Kasteeldreef 94 te 9920 Lovendegem met als vaste vertegenwoordiger de Heer Piet

Marie Robbrecht

Categorie

De heer Yannick Dalemans

Categorie 6:

BVBA Van Rossem Kris, Boekveldbaan 40, 9310 Moorsel 0463186678 met als vaste vertegenwoordiger de

heer Kris Van Rossem

De heer Bart De Bevere

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

)jo: Naam en handtekening.

De heer Chris Dorval

POPPE BOUWMANAGEMENT bvba, Industriepark West 75, 9100 St Niklaas BE 0427498197, met ais

vaste vertegenwoordiger de heer Luc Poppe,

De heer Peter Doclor

De heer Luc De Meyere

De heer Tom Sneyers

De heer Niels Lindenbergh

De Raad beslist volgende machten te verlenen, met inbegrip van aile aanbestedingen, zowel privé als publieke, openbare als beperkte of onder enige andere vorm uitgeschreven door Internationale organisaties, Nationale overheden, Gewesten, Gemeenschappen, Provincies,

Steden, Gemeenten, Intercommunales, overheidsbedrijven of enige publiek, privé, rechts of natuurlijke persoon of feitelijke vereniging.

3de pag van3 Raad van Bestuur Van Looy Group 28 april 2014

I. Verbinden de vennootschap voor een bedrag van maximaal 10 miljoen Euro:

-De personen vermeld onder Categorie 1, mits medeondertekening van een persoon vermeid onder de Categorie 2 of 4

-De personen vermeld onder Categorie 2, mits medeondertekening van een persoon vermeld onder de Categorie 4

-De personen vermeld onder de Categorie 1, mits medeondertekening van een persoon die hiervoor expliciet gemandateerd wordt door de Voorzitter van de Raad van Bestuur

II.Veriainden de vennootschap voor een bedrag van maximaal 1 miljoen Euro, niet uitzondering van aile commerciële offertes:

-De personen vermeld onder de Categorie 1,2 of 4, mits medeondertekening van een persoon vermeld in de Categorie 6.

- De personen vermeld onder de Categorie 1 of 2, mits medeondertekening van een persoon vermeld in de Categorie 4

IILVerbinden de vennootschap voor een bedrag van maximaal 1 miljoen Euro en beperkt tot commerciële offertes

-De personen vermeld onder Categorie 1,2 of 4 mits medeondertekening van een persoon vermeld onder Categorie 6 of Categorie 5.

IV.Verbinden de vennootschap voor het indiensfsremen en het ontsiaan van personeelsleden:

-De personen vermeld onder de Categorie 3 mits medeondertekening van een persoon vermeld onder

Categorie 1 of Categorie 2 of Categorie 4.

-De personen vermeld onder de Categorie 1 mits medeondertekening van een persoon vermeld onder

Categorie 2 of Categorie 4.

Voor uittreksel twee bestuurders

J.M.H.R. Knubben

A.H.T. Louwers

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

ÿþRiad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0432.104.910

Benaming

(voluit) : Van Looy Group

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Noordersingel, 19 2140 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag, benoeming bestuurder

Notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 22 april 2014.

De Raad van Bestuur had reeds akte genomen van het ontslag, ingaand op 31 maart 2014, van de GCV De

Sitter met als vaste vertegenwoordiger de Heer Bart De Sitter ais bestuurder van de vennootschap.

De aandeelhouders besluiten unaniem te benoemen tot bestuurder de Heer Joseph Maria Henri Roger

Knubben, Kromhout 15 te Eten-Leur, Nederland vanaf 1 april 2014 tot de algemene vergadering van

aandeelhouders van 2016 die zich zal uitspreken over de resultaten van 2015.

voor uittreksel, twee bestuurders

J.M.H.R. Knubben

BVBA On Track vast vert. Br Van Loocke

IIMIJ!il3111 1111

1

iII

71-

ec.htbarik var, .u.lopnandel

03 JUNI 2014

afdeling Antwerpen

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.