VAN MOER GROUP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VAN MOER GROUP
Dénomination : VAN MOER GROUP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 885.987.706

Publication

23/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 17.07.2014 14319-0003-037
18/11/2013
ÿþ Mod Werd 11.1

mai In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



tkergelarid for ri'ilríe van de Rechtbank van KoapbtTn+:s'a le Antwerpen, op

0 5 NOV. 2013

Griffie

1

r.

Ondernemingsnr : 0885.987.706

Benaming

(voluit) : Van Moer Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Vitshoekstraat 11 - 2070 Zwijndrecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18/09/2013:

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een duurtijd van 6 jaar:

-ANN COOLS BVBA, met maatschappelijke zetel te 2812 Mechelen (Muizen), Struikheidestraat 16B, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Mechelen onder het nummer 0806.030.408.

De algemene vergadering stelt vast dat ANN COOLS BVBA, voor de uitoefening van diens mandaat als bestuurder, als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen heeft aangesteld: mevrouw Ann Cools, geboren te Willebroek op 21 februari 1968, wonende te 2812 Mechelen (Muizen), Struikheidestraat 16B.

Noterman Management BVBA

Vast vertegenwoordigd door

Bric Noterman

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Sijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 22.06.2013, NGL 01.07.2013 13256-0061-036
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.06.2013, NGL 01.07.2013 13256-0004-045
23/01/2013
ÿþ Mod Word 11.1

i ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbias

III~INVIIY~~II~II~I~

*1301 60*

Neergelegd tor griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 10 AN. 2013

uhl

Ondernemingsnr : 0885.987.706

Benaming

(voluit) : VAN MOER GROUP

(verkort) :



Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Vitshoekstraat 11 Haven 1054 te 2070 ZWIJNDRECHT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL: WIJZIGING VAN DE RECHTSVORM IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 21 december 2012, geregistreerd, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN:



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge





De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; "VAN MOER GROUP", met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat 11 - Haven 1054. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen met BTW-nummer BE 0885.987.706,

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 20 december 2006, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 09 januari 2007, onder nummer 20070109-05611.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:



Oproeping zaakvoerders/commissarissen

Dat al de aandeelhouders samen houders zijn van de tienduizend aandelen op naam, het volledig kapitaal; van de vennootschap is vertegenwoordigd, alhier vrijwillig in buitengewone algemene vergadering zijn bijeengekomen en het bijgevolg niet nodig is over te gaan tot enige formele bijeenroeping dezer buitengewone; algemene vergadering op de wijze voorzien door de wetten en/of de statuten.

Dat alle zaakvoerders, de heer Johan Van Moer, voornoemd en mevrouw Anne Verstraeten voornoemd, en de commissaris allen hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn en verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 en het toezenden van stukken overeenkomstig 269 van het Wetboek van Vennootschappen en verklaren de verzakingsbrief te hebben ondertekend.

De aandeelhouders en de zaakvoerders verklaren dat als commissaris in deze vennootschap werd benoemd : Moore Stephens Verschelden, bedrijfsrevisoren, Burg, CVBA, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0453.925.059 en met kantoor te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat, 3, vertegenwoordigd door de heer Frans Verscheiden, vertegenwoordiger van voormeld bedrijfsrevisorenkantoor.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam dit met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,









Eerste beslissing : verslaggeving omzetting in een naamloze vennootschap.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag opgemaakt; door de zaakvoerders, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, alsook van het verslag opgemaakt door Verschelden-Walkiers & C" bedrijfsrevisoren, Burg. CVBA, vertegenwoordigd door de heer' Frans Verscheiden, over de staat de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2012.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de zaakvoerders, de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2012 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven bij onderhavige akte gevoegd.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, Verschelden-Walkiers & C° bedrijfsrevisoren, Burg. CVBA , voornoemd, luiden als volgt :

BESLUIT ;

Ondergetekende, Verscheiden  Walkiers & Co Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, vertegenwoordigd door Frans Verschelden, werd aangesteld, bij opdrachtbrief dd. 22 oktober 2012, in het kader van de omzetting van Van Moer Group BVBA tot Van Moer Group NV, vennootschap met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat 11, Haven 1054 en ondernemingsnummer 0885.987.706, dit in uitvoering van art. 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Een staat van activa en passiva per 30/09/2012 van Van Moer Group BVBA, opgesteld door het bestuursorgaan, lag aan de basis van onze werkzaamheden.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/09/2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Terzake dient uitdrukkelijk gesteld te worden dat ondergetekende zich niet kan uitspreken over de volledigheid inzake een mogelijke herziening met betrekking tot de vennootschapsbelasting, BTW en bedrijfsvoorheffing en RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren, zijnde de boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd. Er werd slechts een beperkt nazicht uitgevoerd.

Terzake kan ondergetekende zich niet uitspreken over de volledigheid van het opgenomen bedrag aan handelsschulden en te ontvangen facturen zoals opgenomen in de boekhoudkundige staat afgesloten op 30 september 2012 overwegende dat geen bevestigingsbrieven door ondergetekende werden ontvangen van leveranciers.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, rekening houdende met de hierboven gegeven opmerkingen,

Het netto-actief volgens de staat per 30/9/2012 betreft 10.434.246,58 EUR en is hoger dan het statutair maatschappelijk kapitaal per 30/09/2012 van 10.235.000,00 EUR en is hoger dan het minimumkapitaal nodig voor een naamloze vennootschap (61.500,00 euro).

Dit verslag werd opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 6 december 2012

Verscheiden  Walkiers & Co

Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

vertegenwoordigd door Frans Verschelden, Bedrijfsrevisor

Tweede beslissing : Omzetting in een naamloze vennootschap.

De algemene vergadering beslist om de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar

rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

De omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap wordt gedaan onder de volgende

voorwaarden

De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van vennoten.

De naam van de vennootschap blijft ongewijzigd,

De zetel van de vennootschap wordt niet verplaatst.

Het kapitaal van de vennootschap zal tien miljoen tweehonderd vijfendertig duizend euro (10.235.000,00

euro) bedragen, vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van nominale

waarde.

De aandelen van de vennootschap worden toegekend aan de vennoten a rato van één (1) aandeel in de

naamloze vennootschap voor één (1) aandeel in de oude besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook aile activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding

die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is gekend.

De vergadering neemt kennis van het feit dat volgende vennoten deel zullen uitmaken van de naamloze

vennootschap " VAN MOER GROUP "

-De heer VAN MOER Johan Frans Adrienne, voornoemd, houder van vierduizend zevenhonderd

eenentwintig (4,721) aandelen;

-Mevrouw VERSTRAETEN Anne Lisette Louis, voornoemd, houder van vierduizend zevenhonderd

eenentwintig (4.721) aandelen;

-De heer NOTERMAN Eric Arthur Yvonne, voornoemd, houder van tweehonderd (200) aandelen;

-De heer PAUWELS Steven Ludo Jeannine, voornoemd, houder van honderd negenenzeventig (179)

aandelen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

-De heer DAMS Joris Achille Clemence, voornoemd, belg, houder van honderd negenenzeventig (179) aandelen.

FISCALE VERKLARINGEN

Voor het heffen van registratierechten verklaren de comparanten dat deze akte van omzetting niet onderhevig is aan het evenredig registratierecht, zoals bepaald in artikel 121 van het Registratiewetboek en de omzetting is geschiedt met toepassing van de artikelen 211 § 2 en artikel 212 van het Wetboek van inkomstenbelastingen.

Derde beslissing - Aanneming van de statuten

De algemene vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt ais volgt :

STATUTEN.

ARTIKEL 1.- RECHTSVORM - BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam VAN MOER

GROUP,

ARTIKEL 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat, 11, Haven 1054,

ARTIKEL 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen

rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

1. Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.

2. Het beheren, valoriseren en ten gelde maken van deze belangen of deelnemingen.

3. De vennootschap kan rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle, en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen,bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

4, Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij belang of deelneming heeft, en in het algemeen het stellen van aile handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding.

5. Het ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet belangen of deelnemingen bezit, hypotheek vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of als vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

6. Managementassistentie en -ondersteuning in de zin van: professionele en onafhankelijke adviezen verstrekken op het gebied van het bestuur en beheer van ondernemingen, omvattende het productiebeheer, het commercieel beheer, het administratief, financieel en personeelsbeheer, deze opsomming geldend als illustratie en niet limitatief, en dit zowel ten behoeve van vennootschappen, openbare besturen, beroepsverenigingen, verenigingen, vrije beroepen, non-profit organisaties en particulieren, zowel in binnen als buitenland.

7. Alle verrichtingen van raadgeving aangaande risico's en veiligheid en dit zowel op het vlak van personen als van goederen, zij mag tevens overgaan tot studie, het opstellen en het administratief actuarieel en financieel beleid van elk voorzieningsplan dat tot doel heeft het verlenen van voordelen op het vlak van de opruststelling, het overlijden, de ziekte en invaliditeit, alsook van alle andere voordelen in verband met het personeelsbestuur der ondernemingen.

8. Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake bovenvermelde alsmede financiële, handels-, fiscale-, of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van ondernemingen als van particulieren.

9. De aankoop, de verkoop, de huur, de verhuring en het beheer van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, en het verrichten van alle handelingen die daarmede geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

ARTIKEL 4.- DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

ARTIKEL 5.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Het kapitaal bedraagt TIEN MILJOEN TWEEHONDERD VIJFENDERTIG DUIZEND EURO (10.235.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/tienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 10. RAAD VAN BESTUUR

* ,r

J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen dor de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 12. MACHTEN VAN DE RAAD

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn,

ARTIKEL 14, DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen

- hetzij aan één of meer van zijn leden die in dit geval de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;

- hetzij aan één of meer directeurs, gekozen buiten zijn schoot.

De raad van bestuur kan het bestuur van het geheel of van een gedeelte of van een speciale tak van de zaken van de vennootschap aan één of meer personen toevertrouwen.

De raad van bestuur alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het kader van dit bestuur, kunnen eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de akten en in rechtsaangelegenheden

- hetzij door alle bestuurders, gezamenlijk, of hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur;

- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde(n) tot dit bestuur.

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, binnen de grenzen van hun mandaat.

ARTIKEL 21. DATUM PLAATS OPROEPINGEN

De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de tweede maandag van de maand mei om zeventien uur in de namiddag.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel zevenentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen geroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeen geroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebreke hiervan, op de maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 24, STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 28. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar,

Op deze laatste datum worden de boeken en geschriften afgesloten en de raad van bestuur maakt de door de wet vereiste documenten op.

De jaarrekeningen bevatten de balans, de resultaatrekeningen alsmede de bijlage en vormen één geheel. Deze documenten worden opgesteld overeenkomstig de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig, op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen en de uitvoeringsbesluiten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

hierop, in de mate dat de vennootschap hieraan onderworpen is, en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en reglementaire beschikkingen die eventueel op haar toepasselijk zijn,

De bestuurders maken bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven over hun bestuur. Zij maken de stukken, samen met het verslag over hun bestuur ten minste een maand voor de jaarvergadering over aan de commissarissen, indien er zijn. Deze moeten dan een geschreven uitvoerig verslag opmaken overeenkomstig de wet,

ARTIKEL 29. WINSTEN

De nettowinst, na aftrek voor de wettelijke reserve, wordt ter beschikking gesteld van de jaarvergadering die er de bestemming van bepaalt, op voorstel van de raad van bestuur en binnen de perken van de wet.

ARTIKEL 32. VERDELING

De opbrengst van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, wordt gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen, desgevallend, na onderzoek van de aandelen met betrekking tot hun volstorting.

Vierde beslissing ; ontslag niet-statutaire zaakvoerders en kwijting.

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van alle niet-statutaire zaakvoerders van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te weten

1. De heer VAN MOER Johan Frans Adrienne, wonende te 9120 Beveren deelgemeente Melsele,

Nieuwlandstraat, 12;

2, mevrouw VERSTRAETEN Anne Lisette Louis, wonende te 9120 Beveren deelgemeente Melsele,

Nieuwlandstraat, 12.

De algemene vergadering verleent de ontslagnemende niet-statutaire zaakvoerders algehele kwijting voor

het door hen gevoerde mandaat.

De algemene vergadering beslist

Vijfde beslissing : benoeming bestuurders  vaste vertegenwoordigers  commissaris.

De algemene vergadering beslist de volgende personen te benoemen

a) bestuurders en vaste vertegenwoordigers.

Worden benoemd als bestuurders en vaste vertegenwoordigers

-de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CONSILIO PARTNERS", gevestigd te 2000 Antwerpen, Vrijheidstraat, 32. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer0891.901.241.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marc Van Huffel te Antwerpen op 30 augustus 2007, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 17 september 2007 onder nummer 200709170135125 en niet gewijzigd tot op heden.

Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder de naamloze vennootschap 'Kiruna' gevestigd te Wilrijk, Sneeuwbeslaan, 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0474.300.405, optredende ingevolge de oprichtingsstatuten, vertegenwoordigd door de heer Van Milders Luc Maria Jenny Eugène Josepha, belg, geboren te Wilrijk op 20 juni 1950, met nationaalnummer 500620-117-84 en wonende te 2610 Wilrijk, Sneeuwbeslaan, 17 bus 5, Hiertoe benoemd door de algemene vergadering gehouden op 26 april 2010, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 03 juni 2010 onder nummer 20100603-0079741. Met als vaste vertegenwoordiger hiertoe aangesteld op heden de heer Van Milders Luc, voornoemd tot de jaarvergadering van 2018.

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTERMAN MANAGEMENT" gevestigd te 2840 Reet, Pierstraat, 87. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0843.619.094.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Erik Celfis, geassocieerd notaris te Antwerpen op 10 februari 2012, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 24 februari 2012 onder nummer 201202240044897.

Hier vertegenwoordigd door haar niet-statutair zaakvoerder, de heer Noterman Eric Arthur Yvonne, belg, geboren te Bomheiden op 15 februari 1967, met nationaalnummer 670215-021-77, wonende te 2840 Rumst, Pierstreat, 87, optredende overeenkomstig de oprichtingsstatuten en gelijk hiermede bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Met als vaste vertegenwoordiger hiertoe aangesteld op heden de heer Eric Noterman, voornoemd tot de jaarvergadering van 2018.

-de heer VAN MOER Johan Frans Adrienne, voornoemd, voor een periode van veertien (14) dagen, ingaande vanaf heden.

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN MOER MANAGEMENT", gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat, 11 Haven 1054, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, ingevolge artikel 14 van de statuten, de heer Johan Van Moer, voornoemd. Met als vaste vertegenwoordiger hiertoe aangesteld op heden de heer Johan Van Moer, voornoemd, tot de jaarvergadering van 2018, Dit onder opschortende voorwaarden van het verkrijgen van haar rechtspersoonlijkheid. Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op heden, eerstdaags ter bekendmaking aangeboden aan het Belgisch Staatsblad.

Men, tegenwoordig en/of vertegenwoordigd als gezegd, uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden, als bestuurders en als vaste vertegenwoordiger~

Voor-

béhouden aan het Belgisch

Staatsblad

b) commissaris

De algemene vergadering beslist de benoeming ais commisaris in deze vennootschap verder te zetten tot s de jaarvergadering van 2015, zijnde werd benoemd : Moore Stephens Verscheiden Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het i Rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door de heer Frans Verscheiden.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur beslist met unanimiteit van stemmen om als voorzitter van de raad van bestuur te benoemen

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN MOER MANAGEMENT, gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat, 11 Haven 1054, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, ingevolge artikel 14 van de statuten, de heer Johan Van Moer, voornoemd. Met als vaste vertegenwoordiger hiertoe aangesteld op heden de heer Johan Van Moer, voornoemd, tot de jaarvergadering van 2018. Dit onder opschortende ; voorwaarden van het verkrijgen van haar rechtspersoonlijkheid. Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op heden, eerstdaags ter bekendmaking aangeboden aan het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur beslist om als gedelegeerd bestuurder te benoemen:

De besloten vennootschap °NOTERMAN MANAGEMENT", gevestigd te 2840 Reet, Pierstraat, 87, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Eric Noterman, voornoemd. Met ais vaste vertegenwoordiger hiertoe aangesteld op heden de heer Eric Noterman, voornoemd, tot de jaarvergadering van 2018. Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Erik Celis, geassocieerd notaris te Antwerpen op 10 februari 2012, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 24 februari 2012 onder nummer 201202240044897.

Zesde beslissing : opdracht aan notaris en machtiging aan bestuursorgaan

De algemene vergadering geeft hierbij opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten te verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen.

Zevende beslissing  volmachten

De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder ander ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan

Moor Stephens Verschelden, Accountants & Belastingconsulenten, Burg. CVBA, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0451.657.041, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van Indeplaatsstelling.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE

' BEKENDMAKING 1N HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, bijzonder verslag van de zaakvoerders, verslag van de bedrijfsrevisor en de tekst van de gecoördineerde statuten. ent. 3 vtz eNoc kes..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/07/2012
ÿþMod Word 11.1





In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd van de t,erhfbaig

var>! Koophandel te Antwerpen, op

0.4 JULI 2012

Griffie

*12123682*

baht aar Bell Staa

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0885.987.706

Benaming

(voluit) : Van Moer Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vitshoekstraat 11 - 2070 Zwijndrecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30/06/2012:

De algemene vergadering beslist unaniem de Burg. CVBA Moore Stephens Verschelden, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Frans Verschelden te herbenoemen, voor zowel de gewone als de geconsolideerde jaarrekening, als commissaris voor een periode van 3 jaar tot de algemene vergadering te houden in 2015.

Johan Van Moer

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 03.07.2012 12254-0071-039
06/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 03.07.2012 12255-0202-031
27/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 22.07.2011 11325-0160-031
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.06.2011, NGL 28.06.2011 11224-0001-037
11/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 07.06.2010 10157-0537-029
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 03.06.2010 10154-0160-035
24/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 16.07.2009 09442-0239-030
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 19.06.2009 09266-0243-032
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 22.05.2008 08155-0158-027
13/06/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 16.05.2007, NGL 11.06.2007 07201-0296-017
14/07/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BEC

Rechtbank van koophandel

MONITEUR BECG

E

2 -07' 2015

G1S~H SrAATvC

LAD

Antwerpen

0 9 Jt1L! 2015

afdefing Antwerpen

Gtlffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0885.987.706

Benaming

(voluit) : Van Moer Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Vitshoekstraat 11, Haven 1054, 2070 Zwijndrecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : Installatie directiecomité - Benoeming leden directiecomité - volmacht Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 18juni 2015:

1. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kunnen de statuten aan de Raad van Bestuur toestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden.

In dit kader bevestigt de Raad van Bestuur met éénparigheid van stemmen dat beslist werd om met ingang van 1 januari 2015 een directiecomité op te richten in toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 13 van de statuten van de vennootschap.

2. De Raad van Bestuur gaat over tot het opstellen van het charter betreffende het directiecomité dat

minstens de volgende aangelegenheden (zoals onder meer bepaald in artikel 524bis van het Wetboek van

Vennootschappen en in artikel 13 van de statuten) regelt:

De werkwijze van het directiecomité;

De samenstelling van het directiecomité;

pe voorwaarden voor de aanstelling en het ontslag van de leden van het directiecomité;

De taken en bevoegdheden van het directiecomité;

Toezicht op het directiecomité door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kan te allen tijde de toegekende bevoegdheden aan het directiecomité herroepen.

3. De Raad van Bestuur bevestigt de benoeming van de volgende personen als leden van het directiecomité met ingang van 1 januari 2015:

Van Moer Management BVBA, met maatschappelijke zetel te Vitshoekstraat 11, 2070 Zwijndrecht, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Van Moer, wonende te Polderdreef 41, 9120 Beveren;

Notenman Management BVBA, met maatschappelijke zetel te Pierstraat 87, 2840 Rumst en met ondernemingsnummer 0843.619.094, vast vertegenwoordigd door de heer Eric Noterman, wonende te Pierstraat 87, 2840 Rumst;

Ann Cools BVBA, met maatschappelijke zetel te Struikheidestraat 16B, 2812 Muizen en met ondernemingsnummer 0806.030.408, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Cools, wonende te Struikheidestraat 16B, 2812 Muizen;

Steven Pauwels BVBA, met maatschappelijke zetel te Priemstraat 7, 9120 Melsele en met ondernemingsnummer 0831.699.576, vast vertegenwoordigd door de heer Steven Pauwels, wonende te Priemstraat 7, 9120 Melsele;

Delo Management & Development BVBA, met maatschappelijke zetel te Kreek 1D, bus 22, 9130 Kieldrecht (Beveren) en met ondernemingsnummer 0536.481.264, vast vertegenwoordigd door de heer Dionysius (roepnaam "Dennie") Lockefeer, wonende te Isegrim 4, 4568 BN Nieuw Namen (Nederland);

e-VEP Comm.V., ' met maatschappelijke zetel te Gladiolenlaan 15, 2840 Rumst en met ondernemingsnummer 0568.628.549, vast vertegenwoordigd door de heer Yves Hebb, wonende te Gladiolenlaan 15, 2840 Rumst;

Consequente BVBA, met maatschappelijke zetel te Vosdreef 30, 9170 Sint-Gillis-Waas en met ondememingsnummer 0480.764.761, vast vertegenwoordigd door de heer Joost Van Lierde, wonende te Vosdreef 30, 9170 Sint-Gillis-Waas.

Op de laatste blz. vare Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Het mandaat van de leden van het directiecomité wordt toegekend voor onbepaalde duur.

Het voorzitterschap van het directiecomité wordt met ingang vanaf 1 januari 2015 toegekend aan Noterrnan Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Ede Noterman.

De bovenvermelde leden van het directiecomité hebben besloten hun mandaat te aanvaarden.

4. De Raad van Bestuur benoemt TransformlT Comm.V., met maatschappelijke zetel te Grimaldilaan 141, 2940 Stabroek en met ondernemingsnummer 0630.634.117, vast vertegenwoordigd door de heer Aert Wezenbeek, wonende te Grimaldilaan 141, 2940 Stabroek, met ingang van 24 april 2015 als lid van het directiecomité.

Het mandaat van het lid wordt toegekend voor onbepaalde duur.

Bovenvermeld lid heeft besloten zijn mandaat te aanvaarden.

5. Het mandaat van de volgende leden van het directiecomité zal bezoldigd worden uitgeoefend:

e-VEP Comm.V.;

TransformlT Comm.V.

Hiertoe zullen afzonderlijke overeenkomsten worden afgesloten met de leden van het directiecomité, dewelke eerst ter goedkeuring zullen voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur.

Het mandaat van de overige leden van het directiecomité is onbezoldigd.

6. De Raad van Bestuur bevestigt dat het bestuursmandaat van de heer Johan Van Moer, wonende te Polderdreef 41, 9120 Beveren, een einde heeft genomen op 3 januari 2013, overeenkomstig het besluit van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap dd. 21 december 2012.

7. De vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan:

Lindsey Clare, advocaat, of Lieven Bultinck, advocaat, van HVG ADVOCATEN BCVBA, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem

OF

AD-Ministerie BVBA, Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 75/1

om in zijn naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondememingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde vennootschap neer te leggen en dienvolgens aile formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten inzake de installatie van het directiecomité en benoeming en het ontslag van leden van het directiecomité en de bevestiging van het ontslag van de bestuurder.

Ad-Ministerie BVBA

Bijzonder gevolmachtigde

Vast vertegenwoordigd door

Adriaan de Leeuw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

" Voorbehouden  man hief Belgisch Staatsblad

17/07/2015
ÿþ Mad Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Haven 1054 - Vitshoekstraat 11, 2070 Zwijndrecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders dd.27 juni 2015.

Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Stephens Audit BV CVBA (RPR 0453.925.059), kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, vertegenwoordigd door de heer Frans Verscheiden en de heer Johan Van Mieghem, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 2015, 2016 en 2017) hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2018. Moore Stephens Audit BV CVBA duidt de heer Frans Verscheiden en de heer Johan Van Mieghem aan als vaste vertegenwoordigers.

Noterman Management BVBA,

Gedelegeerd bestuurder

Vast vertegenwoordigd door

Eric Noterman

2013

Amr

10 -07-

afdeling Antwerpen

Prfffte

Rechtbank van koopnande Antwerpen

NiONITEUF`. Sag 0 2 JUL1 2015

SELGISCH_SUAîSBLAID

Ondernemingsnr : 0885.987.706

Benaming

(voluit) : VAN MOER GROUP

(verkort) :

Bijlagen bij het $elgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.06.2015, NGL 22.07.2015 15327-0032-048
27/07/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 25.06.2016, NGL 22.07.2016 16342-0193-044
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.06.2016, NGL 19.07.2016 16342-0170-046

Coordonnées
VAN MOER GROUP

Adresse
VITSHOEKSTRAAT 11, HAVEN 1054 2070 ZWIJNDRECHT

Code postal : 2070
Localité : ZWIJNDRECHT
Commune : ZWIJNDRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande