22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 16.07.2014 14308-0564-045
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.06.2013, NGL 01.07.2013 13256-0001-042
06/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
( e L L Û 2 - A . - , _ i z z
b s E t l f ; g I l l e j 1 1 1 J I M I I P M
« e e r g e i e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
2 b A . R R . 2 0 1 3
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 6 9 . 3 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n M o e r R a i l
v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i t s h o e k s t r a a t 1 1 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w A n n e V e r s t r a e t e n , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 2 7 a u g u s t u s 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , N i e u w l a n d s t r a a t 1 2 , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t V a n M o e r G r o u p N V v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s b e s t u u r d e r s m a n d a a t I n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 3 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r V a n M o e r M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V i t s h o e k s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 8 . 8 7 4 . 0 7 4 , d i e o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J o h a n V a n M o e r , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 7 j a n u a r i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , N i e u w l a n d s t r a a t 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f h e d e n a i s v o l g t i s
s a m e n g e s t e l d :
- V a n M o e r G r o u p N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n M o e r M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r J o h a n V a n M o e r : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- S t e v e n P a u w e l s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e f S t e v e n P a u w e l s : b e s t u u r d e r ;
- D e h e e r L u c K e r m a n s : b e s t u u r d e r .
V a n M o e r G r o u p N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V a n M o e r M a n a g e m e n t B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h a n V a n M o e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2012
ÿþ. 3 1
M o d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t k 1 l 1 U k l t L I L U M L t I L l ~ ~ m u I m
" i a i a a s e i
V c b e h c
a a r
B e l ç S t a a t
.
j , d f i ; v o n ~ ~ r
a f i . ' i 2 a : 1 1 f Û 1 . 1 i 1 , 1
4 ' t " r ~ i 1 ; 8 i 1 , r 3 G Y t C ; - - 3 r
0 4 J U L I 1 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 6 9 . 3 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n M o e r R a i l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i t s h o e k s t r a a t 1 1 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t e \ v e i - , S u
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e B u r g . C V B A M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n s V e r s c h e l d e n t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
V a n M o e r G r o u p B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h a n V a n M o e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i j l a g e n T i i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 03.07.2012 12254-0060-039
11/08/2011
ÿþ M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a t
1 1 1 1
* i i i z a z a s "
n e e r g e i e g t ; ¬ e f r u R e c h f i b a n Y t
l y a ~ a l t r u p h a n d e a i e A n i t t r ~ ~ p e i a e o p
G r i f f i e 0 1 A U G . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r " 0 4 6 6 . 1 6 9 . 3 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N M O E R R A I L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i t s h o e k s t r a a t 1 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m V a n M o e r G r o u p B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n V a n M o e r , ' D h r . L u c K e r m a n s e n M e v r . A n n e V e r s t r a e t e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t V a n M o e r G r o u p B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n V a n M o e r a i s v o o r z i t t e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d v o o r d e d u u r t i j d v a n h a a r m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n e n b e s l i s t d a t V a n M o e r G r o u p B V B A , t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t h e r b e n o e m d m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r d e d u u r t i j d v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
V a n M o e r G r o u p B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . V a n M o e r J o h a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.06.2011, NGL 28.06.2011 11223-0583-036
01/02/2011
ÿþ1 M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d s a a n h e l B e l g i s c S t a a t s b l : 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 , 1 1 . 1 1 1 . 1 1 , 1 , 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e I r a d e R e c h l h m e r o n K o o p h i n f i d » m e t ; ~
2 f i J A M . 2 3 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 6 9 . 3 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N M O E R R A I L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i t s h o e k s t r a a t 1 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n S t e v e n P a u w e l s t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n S t e v e n P a u w e l s B V B A m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 6 9 9 . 5 7 6 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t S t e v e n P a u w e l s B V B A v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r
b e s t u u r d e r s m a n d a a t , D h r . S t e v e n P a u w e l s a a n s t e l t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t . 6 1 2 § W . V e n n .
V a n M o e r G r o u p B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . V a n M o e r J o h a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 03.06.2010 10154-0157-037
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 19.06.2009 09265-0167-037
07/11/2008 : DE060243
26/06/2008 : DE060243
29/05/2008 : DE060243
13/07/2007 : DE060243
13/06/2007 : DE060243
04/09/2006 : DE060243
08/11/2005 : DE060243
30/09/2005 : DE060243
17/07/2015
ÿþ M o d W a r e l 1 1 . 1
L i L l s 4 ( ( , ; k i , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
U R B E G E 0 2 J 1 1 2 0 1 5
T 7 - 2 0 1 1 a f d e l i n g i a t i f f i e e r i
M O N I T
1 -
- B . E L G I S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 6 9 . 3 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N M O E R R A I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 1 0 5 4 - V i t s h o e k s t r a a t 1 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 j u n i 2 0 1 5 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s V e r s c h e l d e n e n d e h e e r J o h a n V a n M i e g h e m , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 ) h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 . M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A d u l d t d e h e e r F r a n s V e r s c h e l d e n e n d e h e e r J o h a n V a n M i e g h e m a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
~
V a n M o e r G r o u p N V ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V a n M o e r M a n a g e m e n t B V B A ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h a n V a n M o e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2005 : DE060243
19/07/2004 : DE060243
25/06/2003 : DE060243
13/06/2002 : DE060243
13/06/2002 : DE060243
17/06/1999 : DEA010025
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.06.2016, NGL 19.07.2016 16329-0462-042