12/12/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1 I 1 1 " , , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o n W a n i 1 1 A
0 3 1 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C l - E L E N
r i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n " - , . e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 7 4 7 . 4 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V A N N I E U W E N H U Y S E G R O N D W E R K E N , a f g e k o r t V A N I G R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : S c h o o n a a r d e s t r a a t 9 , 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s t o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n t e P u u r s o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A V A N N I E U W E N H U Y S E G R O N D W E R K E N .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
V e r s l a g d o e l s u i t b r e i d i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d a t o p g e s t e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n
k u n n e n n e m e n .
I n b i j l a g e b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p
g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t h i e r b i j d a t e r s e d e r t l a a t s t g e m e l d e d a t u m t o t o p h e d e n g e e n v e r r i c h t i n g e n m e e r
g e b e u r d z i j n d i e v a n z u l k e a a r d z i j n d a t z i j e e n a a n z i e n l i j k e i n v l o e d u i t o e f e n e n o p d e o n t w i k k e l i n g v a n d e
f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e o n d e r n e m i n g , z o w e l i n p o s i t i e v e a l s i n n e g a t i e v e z i n .
D i t v e r s l a g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t
v a n d i t v e r s l a g s c h r i f t .
U i t b r e i d i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g h e t d o e l u i t t e b r e i d e n m e t n a v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
. I n s t a l l e r e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n r i o l e r i n g s w e r k e n
" D e a a n l e g v a n w a t e r d i s t r i b u t i e n e t t e n e n r i o l e r i n g
" G r o n d s a n e r i n g e n
" L e v e r e n e n p l a a t s e n v a n w a t e r z u i v e r i n g s i n s t a l l a t i e s ( 1 B A ' s ) o f a a n l e g g e n v a n r i e t v e l d e n " W a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n
" D r a i n e r i n g s w e r k e n
" R u i m e n v a n w a t e r l o p e n , s l o t e n , e n z .
" A a n l e g v a n d a m m e n e n d i j k e n
- H e t b o u w e n v a n f u n d e r i n g e n , i n c l u s i e f h e i e n
" O n d e r s c h o e i i n g s - e n b e s c h o e i i n g s w e r k e n
" R e a l i s e r e n v a n b e t o n c o n s t r u c t i e s
" H e t b o r e n e n a a n l e g g e n v a n w a t e r p u t t e n , g r a v e n v a n m i j n s c h a c h t e n
" O n d e r g r o n d s e b o r i n g e n v o o r r i o l e r i n g e n , n u t s l e i d i n g e n , . . .
" M o n t e r e n v a n n i e t - z e l f v e r v a a r d i g d e m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n
" D e m o n t a g e v a n h a n g a r s , l o o d s e n , s c h u r e n , s i l o ' s e n z . v o o r l a n d b o u w d o e l e i n d e n
" U i t v o e r e n v a n h i j s - e n h e f w e r k z a a m h e d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
- H e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n t h e r m i s c h e i s o l a t i e m a t e r i a a l , i s o l a t i e m a t e r i a a l
t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n
" B e s t r a t i n g s w e r k e n
" V o e g w e r k e n
" M e t s e l w e r k e n
- R e s t a u r e r e n v a n b o u w w e r k e n
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t v l e c h t e n v a n i j z e r e n a a n b r e n g e n v a n b e k i s t i n g
- H e t o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" N e t h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l e n i n s t a l l a t i e s a a n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n .
" B o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n
" S l o p e n v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n
" V e r w i j d e r e n e n a f v o e r e n v a n a s b e s t h o u d e n d m a t e r i a a l ( e n n a a r e r k e n d e v e r w e r k i n g s c e n t r a v o e r e n )
" G o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g ( m . u . v . v e r h u i s b e d r i j v e n )
" L e v e r e n , p l a a t s e n e n t e r u g o p h a l e n v a n a f z e t c o n t a i n e r s ( v o o r a f v a l ) , a f v a l b i g - b a g s o f a n d e r e
v e r z a m e l b a k k e n o f r e s e r v o i r s b i j k l a n t e n
. L e v e r e n e n p l a a t s e n v a n a f z e t c o n t a i n e r s ( v o o r a f v a l ) o f a f v a l b i g - b a g s b i j k l a n t e n
- S o r t e r e n v a n o n g e v a a r l i j k a f v a l
" S o r t e r e n , s c h o o n m a k e n e n v e r b r i j z e l e n v a n o v e r i g a f v a l v o o r d e p r o d u c t i e v a n s e c u n d a i r e g r o n d s t o f f e n
" V e r k o p e n e n l e v e r e n v a n p r i m a i r e e n s e c u n d a i r e g r o n d s t o f f e n
. I n s t a l l a t i e v a n p a r t i c u l i e r e z w e m b a d e n ( n i e t a a n s l u i t e n o p w a t e r e n s t r o o m ) , d u s o o k : t o t a a l c o n c e p t e n
z w e m b a d e n ( v a n z w e m b a d t o t v a s t o f l o s m e u b i l a i r e n b o u w v a n p o o l h o u s e s + i n r i c h t i n g )
" G r o o t h a n d e l i n p o m p e n e n c o m p r e s s o r e n
" K l e i n h a n d e l i n r e i n i g i n g s p r o d u c t e n
" T o t a a l c o n c e p t e n t u i n ( g r o n d w e r k , a a n l e g b e s t r a t i n g , a a n l e g g r o e n z o n e s , p l a a t s e n t u i n h u i s j e s , l e v e r i n g v a s t o f l o s s t a a n d m e u b i l a i r e n t u i n d e c o r a t i e )
" C r e a t i e , a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n t u i n e n e n p l a n t s o e n e n
" A a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n , p a r k e n e n h e t g r o e n e g e d e e l t e v a n s p o r t v e l d e n
" H e t v o o r b e r e i d e n v a n l a n d b o u w v e l d e n
- O v e r i g e d i e n s t e n v e r w a n t a a n d e l a n d b o u w , n _ e . g .
' N e t s n o e i e n v a n b o m e n e n h e g g e n
" A a n l e g g e n v a n p a d d o c k s
" H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i . v . m . s t e d e n b o u w k u n d i g e p l a n n i n g e n l a n d s c h a p s a r c h i t e c t u u r
" K l e i n h a n d e l i n e e n u i t g e b r e i d g a m m a v a n t u i n b o u w p r o d u c t e n e n t u i n b o u w b e n o d i g d h e d e n v o o r p a r t i c u l i e r
g e b r u i k , i n g e s p e c i a l i s e e r d e t u i n c e n t r a
- G r o o t h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t
- D e t a i l h a n d e l v i a p o s t o r d e r b e d r i j v e n o f v i a i n t e r n e t .
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : a l l e h a n d e l i n g e n e n t r a n s a c t i e s m e t g r o n d e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n m e e r b e p a a l d d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l , d e b o u w , d e w e d e r o p b o u w , d e a f b r a a k , d e v e r b o u w i n g , d e e x p l o i t a t i e , d e i n r i c h t i n g , d e v e r h u r i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n g e b o u w e n , m e t i n b e g r i p v a n w i n k e l s , e n d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l , d e o n t s l u i t i n g , d e v e r k a v e l i n g , d e e x p l o i t a t i e , d e v e r h u r i n g e n d e v e r p a c h t i n g v a n g r o n d e n ; a l s o o k h e t a a n n e m e n v a n a i l e o p e n b a r e e n p r i v a t e w e r k e n ; a l s o o k h e t u i t b a t e n v a n e e n b o s b o u w b e d r i j f e n h e t b e h e r e n v a n b o s s e n i n d e b r e e d s t e z i n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r g a a n d g e n o m e n b e s l u i t , a l s v o l g t : A r t i k e l 3 w o r d t a a n g e v u l d m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n z o a l s h o g e r a a n g e h a a l d .
T W E E D E B E S L U I T
W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g :
- h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r k o r t e n o m d i t t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
- d e b o e k j a r e n n a d i e n t e l k e n s t e l a t e n a a n v a t t e n o p 1 j a n u a r i v a n h e t e n e j a a r o m t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
A r t i k e l 2 7 d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n a a n g a a n d e a a n g e p a s t .
D E R D E B E S L U I T
W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0 u .
A r t i k e l 1 9 w o r d t d i e n a a n g a a n d e a a n g e p a s t ,
V I E R D E B E S L U I T
T o e k e n n e n b e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n n o t a r i s a s s o c i a t i e V e r h a e g e n - E e k h a u t a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u - ' t e n v a n d e v e n - m o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e - ' n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E E N L A A T S T E B E S L U I T
V e r l e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e H e e r S w i n n e n K r i s t o f , a c c o u n t a n t e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 2 3 2 B , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n / o f o p d e g r i f f i e , e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
B V B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n t e P u u r s .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t : a f s c h r i f t v e r s l a g s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , b a l a n s .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s ë h S t a a l s b r a d - 1 2 / i 2 / 2 Ü 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g