14/05/2014
ÿþ L i k M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I 1 I I I I I l l I I I l l I 1 I I
* 1 4 0 9 9 0 2 2 *
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H e S t a i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ' A n t w e r p e n
0 2 M E I 2 0 1 4
a r d ( i t i r i f t l e t w - c . r , , , n
O n d e r n e m i n g s n r : 5 5 1 - 8 7 7 - 4 4 1 : 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N O O S T E R W Y C K R E A L E S T A T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 4 0 R u m s t , K e r k s t r a a t , 1 3 ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 4 5 4 5 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n . H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a i s v o l g t
I d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s .
1 . D e h e e r V A N O O S T E R W Y C K K a r l M a r i a J o z e f [ v o , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 6 j u n i 1 9 6 4 , e n z i j n e c h t g e n o t e
2 . M e v r o u w H E N D F i l X A n g é l i q u e M a r i a , g e b o r e n t e B o x m e e r ( N e d e r l a n d ) o p 1 7 o k t o b e r 1 9 6 4 , B e i d e n w o n e n d e t e R u m s t , K e r k s t r a a t , 1 3 .
R e c h t s v o r m - N a a m - D u u r , D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
H a a r n a a m l u i d t " V A N O O S T E R W Y C K R E A L E S T A T E " .
Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 4 0 R u m s t , K e r k s t r a a t , 1 3 ,
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
1 . d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l o n b e b o u w d e a l s g e b o u w e n a l l e r a a r d ; d e o p r i c h t i n g , a a n p a s s i n g e n h e r s t e l l i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e g e b o u w e n o f c o n s t r u c t i e s ; h e t v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
2 . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s t u d i e s , h e t m a k e n v a n a l l e o n t w e r p e n , o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t b o v e n g e m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
3 . p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d e n z a k e l i j k e r e c h t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
4 . v e r h u u r v a n e i g e n o n r o e r e n d g o e d ; m e t i n b e g r i p v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n a l s o o k d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
5 . a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g b e p e r k t t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n w e r k z a a m h e d e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s u i t g e v o e r d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l :
1 . h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , h e t w a a r n e m e n v a n m a n a g e m e n t o f h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n z a k e m a n a g e m e n t e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a n d e r e d i e n s t e n , e n h e t l e v e r e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s p a r t i c i p e e r t o f a a n d e r d e n ; d e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s o v e r e e n k o m s t o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e d i e n s t v e r l e n e r o f r a a d g e v e r o f i n d e h o e d a n i g h e i d v a n o r g a a n v a n d e o p d r a c h t g e v e r ;
2 . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ;
3 . h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a i l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n , d o o r , o n d e r m e e r , z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ;
4 . d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n
. e i g e n _ h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n i t v o o r _ h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . h e t a a n v r a g e n , v e r s w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n a u t e u r s r e c h t e n , k n o w - h o w , o c t r o o i e n , m e r k e n , t e k e n i n g e n , m o d e l l e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , a l s o o k v a n l i c e n t i e s o f a n d e r e g e b r u i k s r e c h t e n o p d e r g e l i j k e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , e n v o o r t s h e t o v e r d r a g e n o f v e r l e n e n v a n g e b r u i k s r e c h t e n , l i c e n t i e s , s u b l i c e n t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r o p i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a i l e i n d u s t r i ë l e , c o r n m e r c j ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e t e r m e n ( v e r m o g e n s - ) b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
K a p i t a a l . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d
i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t ' m a n a & v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . A i l e a a n d e l e n z i j n i n g e l d i n g e s c h r e v e n a a n d e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a l s v o l g t :
a ) d o o r d e c o m p a r a n t s u b . t . v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m
w e r d e n t o e g e k e n d d i e h i j v e r k l a a r d h e e f t t e a a n v a a r d e n . 1 0 0 .
b ) d o o r d e c o m p a r a n t e s u b . 2 . v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m
w e r d e n t o e g e k e n d d i e z i j v e r k l a a r d h e e f t t e a a n v a a r d e n . 1 0 0 .
T o t a a l : t w e e h o n d e r d a a n d e l e n . 2 0 0 .
H e t b e d r a g v a n d e v o l s t o r t i n g , g r o o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r m e l d e i n s t e l l i n g o p 1 7 a p r i l 2 0 1 4 .
B e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l r e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e d e o p d r a c h t v a n i e d e r e b e s t u u r d e r h e r r o e p e n . B e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o m t r e n t a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e i d z i j n e n s l e c h t s o p v o o r w a a r d e d a t :
- i n d i e n e r t w e e b e s t u u r d e r s z i j n : a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g ;
- i n d i e n e r m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s z i j n : t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
O v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n e n n i e t b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r a l l e l e d e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n h i e r o v e r t e b e r a a d s l a g e n . D e z e i n s t e m m i n g w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n , w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
O v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n e n v o l m a c h t e n . D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a o t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d , a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D i r e c t i e c o m i t é . H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t d e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . Z o k a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w e l o m s c h r e v e n d e e l b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n m e d e w e r k e r s i n d e o r g a n i s a t i e , i n r e l a t i e t o t h u n n i v e a u e n / o f s p e c i f i e k e f u n c t i e . D e a a r d e n d e g r e n z e n v a n d e z e o v e r d r a c h t w o r d e n o m s c h r e v e n i n e e n d e l e g a t i e b e s l u i t , d a t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t o p g e s t e l d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e k r a c h t i g d . D e v e n n o o t s c h a p i s , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n K a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
J a a r v e r g a d e r i n g . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n m e i o m n e g e n u u r . D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
1 . .
V o o r -
b e h o u h e t d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n
a a n
B e l g i s c h a ) d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v e r & d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e
S t a a t s b l a d v e r g a d e r i n g , d e r a a d V a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
b ) d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v e r & d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n d i e a a n g e g e v e n z i j n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e l d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
V o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e t e r m i j n e n w o r d t d e z a t e r d a g n i e t b e s c h o u w d a i s e e n w e r k d a g . B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , m a a k t d e z u i v e r e j a a r l i j k s e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n t o t d a t d i t é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o .
U i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n - U i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n e e n j a a r n a d e j a a r v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g o l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e e f f e c t h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l e f f e c t e n d a t z i j b e z i t t e n e n w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e e v e n t u e e l o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n e f f e c t e n .
T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N .
- D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a g w a a r o p h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e n e e r g e l e g d w o r d t t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n v a n g t h a a r a c t i v i t e i t e n a a n v a n a f d e z e l f d e d a g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
- D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 ,
- D e c o m p a r a n t e n h e b b e n v e r k l a a r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v i t e i t z i j n a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
B E N O E M I N G E N .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s . B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s b e p a a l d o p t w e e e n w e r d e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K A V A N O " , m e t z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t , K e r k s t r a a t , 1 3 , R P R A n t w e r p e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 5 4 2 . 2 7 0 , v o o r w i e a a n v a a r d h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n : d e h e e r V A N O O S T E R W Y C K K a r l M a r i a J o z e f I v o , v o o r n o e m d s u b . 1 , z a a k v o e r d e r ; d i e v e r k l a a r d h e e f t d a t h i j z e l f a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N O O S T E R W Y C K R E A L E S T A T E " , w e l k m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r h e m a a n v a a r d w e r d ;
b ) m e v r o u w H E N D R I X A n g é l i q u e M a r i a , v o o r n o e m d s u b . 2 , d i e a a n v a a r d h e e f t .
D e o p d r a c h t v a n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s u b . a ) i s b e z o l d i g d e n d e o p d r a c h t v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s u b . b ) i s o n b e z o l d i g d ,
B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s h e b b e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K A V A N O " , v o o r m e l d , a a n v a a r d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r z o a l s v o o r m e l d e n a a n w i e i n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d i s v e r l e e n d o m a l l e e n - h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n j e g e n s d e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n . A l l e v o o r m e l d e b e n o e m i n g e n h e b b e n u i t w e r k i n g v a n a f d e d a g w a a r o p h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e n e e r g e l e g d w o r d t t e r G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n m e v r o u w V a n d e r V l o e d t R i a , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B l o e m e n l e i , 3 1 , o m a i l e o p s t a r t f o r m a l i t e i t e n t e v o l b r e n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o p r i c h t e r s e n d e o p r i c h t e n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r b i j h o r e n o n d e r m e e r
- i n s c h r i j v i n g i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r ;
- a a n v r a g e n v a n a t t e s t e n e n v e r g u n n i n g e n ;
- a a n v r a g e n v a n B T W - n u m m e r ;
- i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e r n e m e r s l o k e t ;
- a i l e a d m i n i s t r a t i e v e e n v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
J a n V a n H e m e i d o n c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g