04/01/2012
ÿþO n c 9 e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 3 7 3 . 9 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) a e r n d o r a c k e l a C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o d e Z i e l e n s l a a n 1 A
2 0 5 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g d o e l - c o o r d i n a t i e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V A N D E R V E K E N E d u a r d t e K r u i b e k e o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , ; ; g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d z i j d e n , g e e n v e r z e n d i n g t e B e v e r e n o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 4 5 2 , b l a d 4 9 , v a k 0 3 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) A n V a n A v e r m a e t . D e e . a . i n s p e c t e u r a i . , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n d o o r :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V a n R a e m d o n c k & C ° " , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , L o d e Z i e l e n s l a a n 1 A .
A g e n d a p u n t 1 . 1
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t w e e h o n d e r d d u i z e n d ; e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d a c h t e n z e s t i g ( 8 0 6 8 ) a a n d e l e n z o n d e r . > > a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; ' o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ; i d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 2 0 . 4 7 1 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n .
B e p a l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t :
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r k l a a r t d e H e e r V a n R a e m d o n c k L o d e w i j k , v o o r n o e m d , d a t h i j " g e e n g e b r u i k h e e f t g e m a a k t v a n z i j n w e t t e l i j k r e c h t v a n b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g z o a l s i n g e s t e l d d o o r a r t i k e l , ' 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n s c h r i j v i n g e n v e r g o e d i n g :
D e H e e r V a n R a e m d o n c k M a r k , v o o r n o e m d , b e s l u i t i n t e s c h r i j v e n o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n , z i j n d e ' t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 2 0 . 4 7 1 ) n i e u w e a a n d e l e n .
B i j g e v o l g w o r d e n d e z e n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n / d e r d e ( 1 / 3 ) o f t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e H e e r V a n R a e m d o n c k M a r k , v o o r n o e m d , w a a r v o o r h e m ; t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 2 0 . 4 7 1 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
B a n k a t t e s t :
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e z e a a n d e l e n a l d u s o n d e r s c h r e v e n , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n I d e r d e ( 1 ) 3 ) o f t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p s p e c i a a l r e k e n i n g n u m m e r 7 4 4 0 3 2 4 9 1 - 5 6 , b i j d e K B C B a n k g e o p e n d o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V a n R a e m d o n c k & C " , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m i n m i j n d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l e n h e t n i e u w a a n t a l a a n d e l e n , a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T H O N D E R D D U I Z E N D E U R O
. ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 2 8 . 5 3 9 ) " ' k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n a d 1 4 . 4
1 1 1 1 1 1 1 I I I I
* 1 2 0 0 2 3 2 2 *
A
V c b e h c
a a n
B e l ç S t a a l
e « , 7 : F D e D
2 2 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
~ ~ ~ ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
A g e n d a p u n t 2 . 1
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 w a a r b i j d e r a a d v a n b e s t u u r d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v e r a n t w o o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n m e t d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g e d o e l a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l d e c o m m e r c i ë l e u i t b a t i n g v a n f e e s t z a l e n e n v a a r t u i g e n , h e t i n r i c h t e n v a n o p l e i d i n g e n , t r a i n i n g e n , i n c e n t i v e s e n s e m i n a r i e s , s t u d i e d a g e n , w o r k s h o p s , p r o m o t i o n e l e m a n i f e s t a t i e s , c u l t u r e l e e n c u l i n a i r e e v e n e m e n t e n . "
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n .
A g e n d a p u n t 3 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n z o d a t z e o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d
z u l l e n z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 6 v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , o m h e t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l u i t e n v a n a g e n d a p u n t 1 :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m
d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
A g e n d a p u n t 4 . 1
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l o p o n g e z e g e l d p a p i e r e n k e l d i e n e n d e v o o r d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d . E d u a r d V a n D e r V e k e n N o t a r i s
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/09/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k
v a n f e o G F L - P a d d t e A r a f i n , p e r , , o p
G r i f f i é 2 , 0 1 1 7 S E P : ~ ~ ~
O n d e r n e r n i n g s n r " 0 4 3 2 . 3 7 3 . 9 3 6
B e n a m i n g
l v i v u ' : V a n R a e m d o n c k & C °
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 5 0 A n t w e r p e n - L i n k e r o e v e r , L o d e Z i e l e n s l a a n 1 A
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 1 1 m e i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n m e t e e n t e r m i j n v a n z e s
j a a r , o m t e e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- D e h e e r M a r k V a n R a e m d o n c k , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- D e h e e r L o d e w i j k V a n R a e m d o n c k , b e s t u u r d e r
- M e v r o u w M y r i a m H e y n i n c k x , b e s t u u r d e r
G e t . M a r k V a n R a e m d o n c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 1
I Y 1 U 1 1 H i E i i i 1 1 1 1 f l A I I I I
+ 1 1 1 4 0 9 4 7 *
! : 3 : , c " a : a ~ ù ' 4 v a n _ ? i ' ~ $ v a r . m e > t l e = ? 7 R e c t o : N a a m e n l , G e " y a i t l g f + . ' v a n d e I i l s t r i } r d e ? : ' t e r e i i d e r ! " ' . = ( a r : s . r i c t Z i ) v a l d e ? T e r . . n ; , ; n a n : :
.
1 , : ~ : 7 e - . ' . d C l e . : 3 C n t 5 ~ a f ' s ç a f t r e n a a v a r ; d e r d e n t e V e f i ë t i L " ' Y d d O c . 7 l e , ' L ` e ` % ~ 1 V e r s o N 1 a 7 n ; a n ' r . a n d t F - K e , l i r . g