06/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d t e r g r l f i g e v a n d e R e c h f b t n k v a r s K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
2 5 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 7 8 6 4 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 5 5 . 2 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N R I E T M A T E R I A L H A N D L I N G S Y S T E M S - i n v e r e f f e n i n g ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 b u s 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n e n d a t d e b v b a V a n R i e t M a t e r i a l H a n d l i n g S y s t e m s - i n v e r e f f e n i n g , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 b u s 3 , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n 2 5 1 0 9 1 2 0 1 3 . E r w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e h e e r P e t r u s H . M . B o s m a a l s v e r e f f e n a a r . I n g e v o l g e d e b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , d d . 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 w e r d h e t v e r d e l i n g s p l a n v a n a c t i v a e n p a s s i v a m e t h e t o o g o p d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d g e k e u r d ,
D e b o e k e n e n b e w i j s s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n d o o r d e h e e r P e t r u s H . M . B o s m a o p a d r e s H o f t e r W e y d e w e g 1 4 , 3 4 5 1 S T M e u t e n ( N e d e r l a n d ) .
N a a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n o m 1 1 . 3 0 u n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n .
( g e t . ) P e t r u s H . M . B o s m a
v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j i i é t U é l g i s c ï i S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o l 1 1 . 1
. . . . . . . . . . . . .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g c i t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
t e A n t w e r p e n , o p
v a n K o o p h e n d e l
0 3 S E P , 2 . 1 1 1 2
G r i f f i e
i l 1 1 , 1 1 1 ! 1 , 1 1 3 1 1 , 1 1 1 1 0 1 1 1
l i O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 1 2 . 1 6 5 . 2 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N R I E T M A T E R I A L H A N D L I N G S Y S T E M S
l i
( v e r k o r t ) : -
i i R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 1 3
, , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G A A N S T E L L I N G V A N
: V E R E F F E N A A R & M A C H T E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ! P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
I l D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n m i é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , t e S c h o t e n , o v e r g e m e l d e s t a a t
v a n a c t i v a e n p a s s i v a l u i d t a l s v o l g t : . .
T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , i n : : u i t v o e r i n g v a n a r t , 1 8 1 W , V e n n . t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t ; !
i B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N R I E T M A T E R I A L H A N D L I N G S Y S T E M S " k a n i k v e r k l a r e n d a t : . ,
1 1 1 0 p g r a n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e l t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n o p b a s i s v a n d e o p m e r k i n g e n a a n g e h a a l d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g , w i j b e s l u i t e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k e n a d e l i g e c o n s e q u e n t i e s v a n f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s , v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v o r d e r i n g e n e n d e e v e n t u e l e l a t e n t e b e l a s t i n g s c h u l d e n , R S Z - s c h u l d e n e n n i e t g e b o e k t e i j c l a i m s e n / o f v o o r z i e n i n g e n , e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d o v e r e f f e n a a r , d a t d e z e s t a a f e e n v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t b e e l d g e e f t v a n d e t o e s t a n d : v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 . [ D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e g e c o r r i g e e r d e n e t t o - v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n 1 9 1 , 7 5 0 , 6 1 E U R v o l l e d i g e n ! i g e t r o u w w e e r g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o p m e r k i n g e n . ,
D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o n d e r d i s c o n t i n u f i e i t ,
,
j H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e p o o g d d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a a l s o o k d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n i !
: : n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v o o r z i e n , d o c h a a n d e z e w a a r d e r i n g e n k o m t e e n b e l a n g r i j k e m a r g e v a n !
o n z e k e r h e i d t o e . : ;
S c h o t e n , 1 j u n i 2 0 1 2
. ;
( g e t e k e n d ) , ,
,
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B V B A P A R M E N T I E R G U Y ;
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r G u y P a r m e n t i e r , :
, ,
; i B e d r i j f s r e v i s o r . "
O n t b i n d i n g . :
N a k e n n i s n a m e v n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e : o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n . . ,
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n : d e h e e r B O S M A P e t r u s J o h a n n e s H o m m e r u e M e n a r d u s , g e b o r e n t e B o i s w a n d o p z e v e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , : 3 4 5 1 S T V l e u t e n , H o f t e r W e y d e w e g 1 4 , a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n : i
i h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . ;
O p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
V o o r n o e m d e v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d i e n s m a n d a a t d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n . .
. ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h i e r b i j d e v e r e f f e n a a r t o t h e t o n d e r t e k e n e n e n v e r v o l g e n s i n d i e n e n v a n h e i ' v e r z o e k s c h r i f t d i e n s t i g o m d e h o m o l o g a t i e v a n d e r e c h t b a n k t e b e k o m e n v a n z i j n a a n s t e l l i n g a l s v e r e f f e n a a r , B e v o e g d h e d e n v e r e f f e n a a r
A a n d e v e r e f f e n a a r z i j n d e r h a l v e a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
3 1 I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p :
A l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s a r t i k e l 3 w a a r i n h e t d o e l o m s c h r e v e n i s w o r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n .
4 1 A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w G o d e l i e v e J a n s s e n s , w o n e n d e t e H o f s t a d e , B u n t g r a s s t r a a t 1 5 , w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g , v e r b e t e r i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e b t w - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + v i j f v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- h i s t o r i e k
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g