16/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . b e h o u d a a n h i B e l g i s É S t a a t s b ° r ? i t i ~ J g f ? d o R e
É n " ; ~ z i t s i d ~ ~ ~ i ? r i # ~ ,
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1 1 1 1
i a s s a s *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 0 2 5 . 7 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n S a n d e N i c o l e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n d o o m 9 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G
D e z i t t i n g w o r d t o m 1 7 . 0 0 u u r g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w V a n S a n d e N i c o l e , z a a k v o e r d e r .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a i s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r d e h e e r G i j s J o h a n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g , d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n e n t e w e t e n d a t d e w e t s t r a f f e n s t e l t o p h e t z i c h w e t e n s a a n m e l d e n a l s e i g e n a a r v a n a a n d e l e n w e l k e h e m n i e t t o e b e h o r e n e n a l d u s d e e l t e n e m e n a a n d e s t e m m i n g i n d e v e r g a d e r i n g :
1 , M e v r o u w V a n S a n d e N i c o l e , V e n d o o r n 9 , 2 d 7 0 Z w i j n d r e c h t .
E i g e n a r e s v a n 5 a a n d e l e n .
2 , D e H e e r G i j s J o h a n , V e n d o o m 9 , 2 0 7 0 z w i j n d r e c h t .
E i g e n a a r v a n 5 a a n d e l e n .
T o t a a l : t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , o f d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l .
H e t B u r e a u b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k t o t v e r i f i c a t i e v a n h e t v o o r m e l d e a a n d e l e n b e z i t t e z i j n o v e r g e g a a n ,
H e t B u r e a u b e v e s t i g t t e v e n s t e h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t d e z a a k v o e r d e r t o t d e z e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d
w e r d . V o l g e n d e z a a k v o e r d e r i s a a n w e z i g :
M e v r o u w V a n S a n d e N i c o l e , v o o r n o e m d ;
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
A . D a g o r d e v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g
1 ) V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m v a t t e n d e t o e l i c h t i n g o m t r e n t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
2 ) K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r .
3 ) O v e r g a n g t e n b i j z o n d e r e t i t e l
4 ) S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n .
5 ) V o l m a c h t M e u l A c c o u n t a n t s k a n t o o r B v b a v o o r s c h r a p p i n g b i j K B O , B T W , F o d F i n a n c i ë n , s o c i a l e v e r z e k e r i n g s i n s t e l l i n g .
B . O p r o e p i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n a l s v o l d a a n m o g e n w o r d e n b e s c h o u w d , z o d a t e v e n t u e l e t e k o r t k o m i n g e n i n d e o p r o e p i n g e n d e w i j z e v a n b i j e e n r o e p i n g b i j d e z e g e d e k t z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C . V e r g a d e r i n g s r e g e l s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n a l s d u s d a n i g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r a l l e o n d e r w e r p e n o p h a a r a g e n d a ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t d a t , o n a f g e z i e n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , d i e g e m a a k t z i j n i n h e t u i t s l u i t e n d e n p e r s o o n l i j k b e l a n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z i j k u n n e n v e r z a k e n a a n h e t b e s c h e r m e n d k a r a k t e r v a n d e z e b e p a l i n g e n d o o r v r i j w i l l i g t e v e r s c h i j n e n o f z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e r a a d s l a g i n g
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g j u i s t i s , g a a t o v e r t o t d e b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 0 o k t o b e r 2 0 1 2 , w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p " V a n S a n d e N i c o l e C o m m . V . " t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
- a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n ,
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
- h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r b i j z o n d e r e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ;
- d e p a s s i v a d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e l i q u i d a t i e g e d r a g e n z u l l e n w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s ; - d a t a l d u s t o e p a s s i n g g e m a a k t w o r d t v a n d e o n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
V i e r d e b e s l u i t
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g d e a a n d e e l h o u d e r s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e z e v e n j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V e n d o o m 9 .
V i j f d e b e s l u i t
A l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d M e u l A c c o u n t a n t s k a n t o o r B v b a , D o r p W e s t 1 0 0 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k M e u l , e x t e r n a c c o u n t a n t v o o r h e t d o o r v o e r e n v a n d e s c h r a p p i n g b i j K B O , B T W , F o d F i n a n c i ë n , s o c i a l e v e r z e k e r i n g s i n s t e l l i n g e n a n d e r e o v e r h e i d i n s t e l l i n g e n .
D e z e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e z i t t i n g w o r d t o p g e h e v e n o m 1 8 u 0 0 a a n g e z i e n d e d a g o r d e v o l l e d i g b e h a n d e l d i s e n e r g e e n v r a g e n m e e r g e s t e l d w o r d e n .
D e s e c r e t a r i s h o u d t l e z i n g v a n d e h u i d i g e n o t u l e n w e l k e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e n . t e Z w i j n d r e c h t , 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 .
~ r
w
M e v r . V a n S a n d e N i c o l e
Z a a k v o e r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t S e l g s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g