27/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 i 1 ~ ' 1 , ~
:
- _ e , ~ " t
_ . . t i . s ~ ~ : t t r ;
G r i f f i e
l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l I I l l l 1 1 1 1 1 l I 1 I 1 1 1 1 I I
* 1 4 0 5 2 0 9 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 9 2 5 . 7 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N S T A P P E N & C A D A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V O S S E S C H I J N S T R A A T - K A A I 1 4 0 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a f g m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 g e h o u d e n o p d e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i c v a n d e n A d e l e n d e h e e r M i k e B a u w e n s a l s b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r e n d i t t o t n a j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
- d e h e e r A n d r i e s A l b e r t M e i j e r , w o n e n d e t e D a l w e g 7 0 , 6 8 2 1 J P A r n h e m , N e d e r l a n d
- d e h e e r M a r t i n u s T h e o d o r u s v a n W i j k , w o n e n d e t e R i j k s s t r a a t w e g 7 3 , 3 6 3 2 M L o e n e n a a n d e V e c h t ,
N e d e r l a n d
J o h n n y V a n S t a p p e n
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
B V B A V a n S t a p p e n - D e B e c k e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 24.07.2013 13346-0139-042
22/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N a a l e ' l e g d t i ; r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a i i f i v a n » e o f a l e i a c l e l t e , F i ' r a t v e a r , p e n , o p
G r i f f i e 2 1 1 1 3 )
I 1 I I I 1 1 I l 1 1 1 I l I l I
" 1 3 0 7 6 8 8 5 *
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 9 2 5 . 7 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N S T A P P E N & C A D A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V O S S E S C H I J N S T R A A T - K A A I 1 4 0 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E U N A N I E M E E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N V A N D E A A N D E E L H O U D E R S T E R V E R V A N G I N G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 9 A P R I L 2 0 1 3 G E H O U D E N O P D E Z E T E L
D e A a n d e e l h o u d e r b e s l i s t t e b e n o e m e n d e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 1 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , C V B A d u i d t d e h e e r M i k e B o o n e n ( 1 B R N r . B 0 0 8 0 8 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , C V B A , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p E U R 9 . 5 0 0 , 0 0 v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x . A l l e r e c h t s t r e e k s e b i j d e r d e n s p e c i f i e k g e c o n t r a c t e e r d e k o s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n K P M H B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ' s d i e n s t e n , z i j n n i e t i n b e g r e p e n i n d e h o n o r a r i a e n z u l l e n b i j k o m e n d w o r d e n g e f a c t u r e e r d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e n o p d e o m z e t ( b i j d r a g e p e r m a n d a a t i n b e g r e p e n ) d i e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A a a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s c h u l d i g d i s .
J o h n n y V a n S t a p p e n
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
B V B A V a n S t a p p e n - D e B e c k e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V
b
E s ~
" 1 2 1 . ~ 1 ~ 4 "
i l l e e r g é l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c t i t e v a n K o o p h a n d e l t e . o n t w e r p e n , o p
O I A U G .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 9 2 5 . 7 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n S t a p p e n & C a d a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t - k a a i 1 4 0 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u l i 2 0 1 2 :
D e A a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e m e v r o u w L e o n a r d a D e B a c k e r g e b o r e n o p 2 j a n u a r i 1 9 6 8 t e J e m a p p e s e n w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 4 , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e ! V e n n o o t s c h a p , f u n c t i e t o t d e w e l k e z i j w e r d b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s . v a n 3 0 m e i 2 0 0 9 e n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d w e r d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n : 1 j u l i 2 0 0 9 o n d e r h e t n u m m e r 0 9 0 9 3 0 2 6 . A l l e b e v o e g d h e d e n d i e v e r l e e n d w e r d e n a a n L e o n a r d a D e B a c k e r i n ; h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r n e m e n e e n e i n d e o p 1 2 j u l i 2 0 1 2 .
T e v e n s n e e m t d e A a n d e e l h o u d e r k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n G C V E u g e e n S t e y l a e r t s , m e t ' , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L o d e V l e e s h o u w e r s l a a n 7 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E u g e e n S t e y l a e r t s , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , f u n c t i e t o t d e w e l k e z i j w e r d b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 m e i 2 0 0 9 e n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d w e r d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u l i 2 0 0 9 o n d e r h e t n u m m e r 0 9 0 9 3 0 2 6 . A l l e b e v o e g d h e d e n d i e v e r l e e n d w e r d e n a a n d e G C V E u g e e n S t e y l a e r t s i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r n e m e n e e n e i n d e o p 1 2 j u l i 2 0 1 2 .
D e A a n d e e l h o u d e r b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r E r i c v a n d e n A d e l , g e b o r e n t e U t r e c h t o p 1 2 f e b r u a r i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 4 1 6 1 B W H e u k e l u m ( N e d e r l a n d ) , A f s l a a n d e r 4 ;
- d e h e e r M i k e B a u w e n s , g e b o r e n t e G e n t o p 1 5 s e p t e m b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e n t , D a a l s t r a a t 1 9 0 ;
H u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r g a a t h e d e n i n e n z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 d i e z i c h z e f u i t s p r e k e n o v e r d e r e s u l t a t e n v a n 2 0 1 5 ,
H u n m a n d a a t i s n i e t v e r g o e d . D e A a n d e e l h o u d e r b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n o p 3 .
D e A a n d e e l h o u d e r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n c o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B o u r g e t l a a n , 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
" H e e r D . B r e c x ( I B R A 0 1 0 1 0 ) . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e
" a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
D e A a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w A l b e r t i n e B r e s t e r s e n d e h e e r E r i c v a n d e n ; A d e l , a l s o o k a a n M r Y v e t t e V e r l e i s d o n k e n M r , H a r r y E l i a e r t s v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , : k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e ; ' i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a i l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
H a r r y E l i a e r t s
L a s t h e b b e r " O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 07.06.2012 12156-0580-016
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 07.06.2011 11149-0482-016
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 11.06.2009 09221-0358-016
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 02.06.2008 08179-0330-016
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.05.2007, NGL 08.06.2007 07205-0399-016
06/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.05.2005, NGL 02.06.2005 05201-0537-016
10/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 29.05.2004, NGL 08.06.2004 04217-0131-015
12/08/2015
ÿþ"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
0 5 - 0 8 - 2 0 1 5 B E L G I S C I - S T A A T S B L A
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 9 1 1 1 1 . 1 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r u t t o -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 9 2 5 . 7 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N S T A P P E N & C A D A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V O S S E S C H I J N S T R A A T - K A A I 1 4 0 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 5 g e h o u d e n o p d e z e t e l
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n e n e r z i j d s d e h e r e n A n d r i e s M e i j e r e n M a r t i n u s V a n W i j k , e n a n d e r z i j d s v a n d e B V B A V a n S t a p p e n - D e B a c k e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h n n y v a n S t a p p e n , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r t e v e r l e n g e n . A l d u s n e e m h u n m a n d a a t e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 . A a n s l u i t e n d n e e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e B V B A V a n S t a p p e n - D e B a c k e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h n n y V a n S t a p p e n , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e v e n e e n s v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s , o p v o o r s t e l v a n d e b e s t u u r d e r s , o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h a l s c o m m i s s a r i s , b e l a s t m e t d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r M i k e B o o n e n ( A 0 2 0 7 0 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t o p E U R 1 0 . 0 0 0 v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 v a s t g e s t e l d
J o h n n y V a n S t a p p e n
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
B V B A V a n S t a p p e n - D e B a c k e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e