20/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I 1 l 1 d i ~ ~ m d 1 ~ ~ h m ~ ~ u m 1 i
` 1 9 0 9 1 5 7 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b à l i k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 9 . 1 N . 2 0 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 1 3 . 1 7 9 . 2 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N T I L B U R G E N Z O O N
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d '
Z e t e l : B e l i e s t r a a t 1 1 C
2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D E B O U N G N E t e K a l m t h o u t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I l d e 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; B o e k 2 0 2 , b l a d 5 6 v a k 2 0 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , a i H . H u b e r i a n d b l i j k t d a t :
r v a s t g e s t e l d w e r d d a t b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l , 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 b e s l i s t w e r d o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n : , b r u t o 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ,
2 ' d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 3 5 . 0 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n ; ' 3 7 . 1 8 4 , 0 3 ¬ n a a r 1 7 2 . 1 8 4 , 0 3 e u r o z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r e l k e h u i d i g e v e n n o o t i n e v e n r e d i g h e i d t o t z i j n ; d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ' l i d v a n h e t ; ; W 1 1 3 9 2 .
3 ° d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v a s t g e s t e l d d o o r d e v o o r a f g a a n d e l i j k e s t o r t i n g v a n h e t b e d r a g v a n : ; 1 3 5 . 0 0 0 ¬ w e l k e s t o r t i n g w e r d b e v e s t i g d d o o r a f l e v e r i n g v a n h e t b a n k a t t e s t , z o d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d ; v e r h o o g d t o t 1 7 2 . 1 8 4 , 0 3 ¬ ,
4 ° d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d ,
V O L M A C H T : b i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e m e d e w e r k e r s v a n h e t k a n t o o r O p d e B e e c k V e r e i s t , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , ; K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 b u s 3 m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e f i s c a l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k ' , v o o r d e o n d e r n e m i n g e n , d e b e l a s t i n g e n e n d e B T W . D e m e d e w e r k e r s k u n n e n e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n . V O O R E E N S L U I D E N D A F S C H R I F T
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e B o u n g n e t e K a l m t h o u t .
M e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e + u i t t r e k s e l + b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2013
ÿþM a i l w o r d 1 1 . 1
l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
& o r g e l e g d f e i / ' " º%, R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , v . ~ n t y . p o n , r o p
G r i f f i e 2 9 M E I 2 0 1 3
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 3 1 7 9 2 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N T I L B U R G E N Z O O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : B e l i e s t r a a t ( C ) 1 1 , 2 9 1 0 E s s e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 3 / 3 / 2 0 1 3 :
K w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a a n d e z a a k v o e r d e r s k w i j t i n g v e r l e e n d
o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t o v e r 2 0 1 2 .
O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w W i e r i c k x J a c q u e l i n e a l s z a a k v o e r d e r , m e t
i n g a n g v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t m e t i n g a n g v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 d e h e e r S t e v e n v a n T i l b u r g ,
w o n e n d e t e H e i k a n t l a a n 2 7 t e E s s e n , b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r .
V a n T i l b u r g S t e v e n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i I B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .