04/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . O p é é n m a a r t .
O P R I C H T E R S :
1 . m e v r o u w V A N C A U T E R E N C h a r l o t t e K a r i n E t i e n n e , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 1 6 1
2 . d e h e e r H A E N T J E N S T o m , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 1 6 1 V O R M : G e w o n e
C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
N A A M : " V a n d a a g i s a n d e r s
Z E T E L : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 1 6 1 , 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t o r g a n i s e r e n v a n p e r s o n a l c o a c h i n g s , w o r k s h o p s , s e m i n a r i e s , p r e s e n t a t i e s , s u m m i t s , e v e n t s , r e i z e n ,
b e u r z e n , i n c e n t i v e s , c o n f e r e n t i e s , t r a i n i n g e n e n o p l e i d i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- o v e r i g e m e n s e l i j k e g e z o n d h e i d s z o r g ( p s y c h o l o g i e e n l i c h a m e l i j k w e l z i j n ) ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t a n c y - e n a d v i e s o p d r a c h t e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e
e n t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , a l s o o k p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n
p r o j e c t m a n a g e m e n t e n c o ö r d i n a t i e e n h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , c o n s u l t a n c y , b i j s t a n d , c o a c h i n g , t r a i n i n g , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é
p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k o p h e t v l a k v a n h u m a n r e s s o u r c e s , c a r r i è r e c o a c h i n g & o u t p l a c e m e n t ,
m a n a g e m e n t , s t r a t e g i e , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e , v e r k o o p , b u s i n e s s d e v e l o p m e n t , o n d e r z o e k , p r o d u c t i e ,
o n t w i k k e l i n g o p j u r i d i s c h , f i n a n c i e e l , t e c h n i s c h e n / o f a d m i n i s t r a t i e f g e b i e d . H e t u i t o e f e n e n v a n e l k e v o r m v a n
z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- d e h a n d e l i n m e d i a r u i m t e ; d i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e o n l i n e c o m m u n i c a t i e e n o n l i n e a a n k o o p e n v e r k o o p ;
- h e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n ,
z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t s c h r i j v e n , u i t b r e n g e n e n v e r k o p e n v a n b o e k e n e n p u b l i c a t i e s o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o e k e n , s y l l a b i , c o a c h i n g s p r o g r a m m a s e n - r e i z e n , o n l i n e
c o a c h i n g , . . .
- o n d e r n e m i n g v o o r g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n p a p i e r w a r e n ( p o s t k a a r t e n , p o s t e r s , n o t a b o e k j e s . . . ) ,
s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , t o i l e t a r t i k e l e n , p a r f u m e r i e ; . . .
- d e u i t b a t i n g v a n e e n b a r , r e s t a u r a n t , b r a s s e r i e , t r a i t e u r e n m e e r i n h e t a l g e m e e n e l k e v o r m v a n h o r e c a z a a k ;
- d e e x p l o i t a t i e c e n t r a v o o r d e b e o e f e n i n g v a n y o g a , p i l a t e s e n d e r g e l i j k e , i n c l u s i e f d e b e g e l e i d i n g v a n c l i ë n t e n o p
s p o r t i e f g e b i e d , w e l z i j n & g e z o n d h e i d ;
- d e d i e n s t e n i v m h e t l i c h a m e l i j k w e l z i j n & g e z o n d h e i d , z o a l s v e r l e e n d i n i n r i c h t i n g e n v o o r k u u r o o r d e n , T u r k s e
b a d e n , s a u n a s , s t o o m b a d e n , s o l a r i u m s , m a s s a g e s a l o n s , g e z o n d h e i d s - , d i e e t c e n t r a e n d e r g e l i j k e ;
- h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n e e n p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n d a a g i s a n d e r s
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 1 6 1
* 1 5 3 0 3 8 0 6 *
L u i k B
2 1 0 0
B e l g i ë
0 5 9 9 8 0 5 7 3 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A n t w e r p e n ( D e u r n e )
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
0 2 - 0 3 - 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
r o e r e n d e g o e d e r e n . Z o m a g d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , i n e r f p a c h t g e v e n o f n e m e n , o p s t a l r e c h t v e r l e n e n o f k r i j g e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e l d ; z i j m a g e c h t e r h a a r a c t i v i t e i t e n n i e t z o d a n i g u i t o e f e n e n d a t z i j d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t g o e d m a k e l a a r k r i j g t ;
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o o k t o e l e g g e n o p a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , g e l d s c h i e t i n g o f o m o p h e t e v e n w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
A l d i e v e r r i c h t i n g e n d e e l u i t m a k e n d v a n h a a r d o e l w a a r v o o r b i j z o n d e r e t o e l a t i n g e n , m a c h t i g i n g e n , v e r g u n n i n g e n o f e r k e n n i n g e n v e r e i s t z i j n z a l d e v e n n o o t s c h a p m a a r m o g e n u i t o e f e n e n n a h e t b e k o m e n e r v a n e n n a d a t d e d a a r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e i n s c h r i j v i n g b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t b i j d e k r u i s p u n t b a n k w e r d b e k o m e n . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , h e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s c h a f f e n .
D U U R : O n b e p a a l d .
K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e . H e t g e h e l e k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o i s g e p l a a t s t e n i n g e l d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n a c h t s t e , z o d a t h e t b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . I N S C H R I J V I N G : M e v r o u w V A N C A U T E R E N C h a r l o t t e , v o o r n o e m d , h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g a a n d e l e n e n d e h e e r H A E N T J E N S T o m , v o o r n o e m d , é é n a a n d e e l .
B E S T U U R : E n k e l d e b e h e r e n d v e n n o o t i s b e v o e g d d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . E n k e l d e b e h e r e n d v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
O m d e v e n n o o t s c h a p e n m e t e e n d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n t e v e r b i n d e n , m o e t d e v e n n o o t b i j z i j n h a n d e l e n k e n b a a r m a k e n d a t h i j o f z i j o p t r e e d t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p i s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n v o o r n o e m d e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e r d e n e n l o u t e r t e r r e g e l i n g v a n d e i n t e r n e v e r h o u d i n g e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z a l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e b o e k h o u d i n g w a a r g e n o m e n w o r d e n d o o r m e v r o u w V A N C A U T E R E N C h a r l o t t e , b e h e r e n d v e n n o o t . W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : m e v r o u w V A N C A U T E R E N C h a r l o t t e , m e d e v e r s c h i j n e r i n d e z e d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
J A A R V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m n e g e n t i e n u u r , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v r i j d a g z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n , o m n e g e n t i e n u u r .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l h e t t i j d p e r k v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d z e s t i e n o m v a t t e n .
W I N S T E N W I N S T V E R D E L I N G : O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e a a n w e n d i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e z e n e t t o w i n s t .
V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R : W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n d i r e c t i e c o m i t é o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , w o r d t m e v r o u w V A N C A U T E R E N C h a r l o t t e , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O L M A C H T : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e B o , V a n H i s s e n h o v e n & P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , C o g e l s O s y l e i 1 , h a a r b e d i e n d e n e n / o f a a n g e s t e l d e n , o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n h a n d e l e n d m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , z o a l s :
a ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n o p h e f f i n g v a n h e t o n d e r n e m i n g s h o o f d , h e t b e s t u u r s o r g a a n e n / o f d e w e r k e n d e v e n n o t e n t e v o r d e r e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s ;
b ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n o p h e f f i n g t e v o r d e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n ;
c ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
W A A R V A N A K T E
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , d a t u m a l s b o v e n
N a v o o r l e z i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n a a n w e z i g a l s g e m e l d , o n d e r t e k e n d .
V A N C A U T E R E N C h a r l o t t e
Z a a k v o e r d e r