07/05/2014
ÿþ* 1 9 0 9 4 8 0
N
I I I
b e
B S t ,
M o d W o r d 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n . d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 4 A P R , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
G i g l o .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 9 5 1 . 0 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E N B O R R E E N E R G Y S Y S T E M S
( v e r k o r t ) : V - E N E R G Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 6 0 K A S T E R L E E , D e M e e r e 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 5 . 0 4 . 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n E m m a n u e l B R A C K E , w o n e n d e t e 2 5 2 0 B R O E C H E M , O e l e g e m s e S t e e n w e g 1 1 a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 .
H u g o V A N D E N B O R R E ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d z i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j U i B ë 1 g i s é S t a a t s b l à & - - ' 0 7 / 0 - 5 7 / 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 9 5 1 . 0 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N D E N B O R R E H Y D R O G E N I N T E G R A T O R
( v e r k o r t ) : V H 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e M e e r e 1 0
2 4 6 0 K a s t e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e ë n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N D E N B O R R E H Y D R O G E N I N T E G R A T O R " , a f g e k o r t " V H I " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , D e M e e r e 1 0 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n " V a n d e n b o r r e E n e r g y S y s t e m s " , a f g e k o r t " V - E n e r g y " e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 ( R e c h t s v o r m N a a m " ) v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
° Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " V a n d e n b o r r e E n e r g y S y s t e m s ' , a f g e k o r t " V - E n e r g y " .
2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e D e y n e , V e r h o e y e A c c o u n t a n t s e n B e l a s i n g c o n s u l e n t e n , m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g f a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i e r v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
3 E L G
m o d 1 1 . 1
1 4 i . G E G I 4 ' I I
F ~ F I ; r F e R E C H T B A N K \ T N
2 i t D E C . 2 0 1 3
r S s . . . . 2 O P H A N D E I
T U R N H O U T
e n g r i f f f e r
~ N 1 T E U R B
8 ` g 1 - 2 1 S C H S T A A '
M
~
U i 1 1 1 1 1 i i I f i l 1 1 1 f l I l I 1 1 1 1 0 1
" 1 4 0 1 9 9 9 2 *
I N S
: ~
O p d e l a a t s t e b l z , v a n 1 - u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/08/2013
ÿþA n n e x e s d ü M ô û P e u r b a i e
M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n f l a a k t e N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n r i a H E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
D I A U G . 2 0 1 3
1 1 2 6 4 5 9 +
T U R N H O U T
D E b a t I g i e r ,
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 8 0 . 9 5 1 . 0 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : V A N D E N B O R R E H Y D R O G E N I N T E G R A T O R
( v e r k o r t ) : V H I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 6 0 K A S T E R L E E , D e M e e r e 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g , h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 1 . 0 7 , 2 0 1 3 b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n R o e l P I E P E R , w o n e n d e
t e M O N A C O , Q u a i J e a n - C h a r l e s R e y 1 4 e n E r i c V E R B A E R E , w o n e n d e t e 9 8 6 0 M O O R T S E L E , H o e k
t e r H u l s t 3 1 a l s b e s t u u r d e r s t e b e ë i n d i g e n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t i n h u n p l a a t s a l s b e s t u u r d e r :
a , V & V B E H E E R B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 6 0 K A S T E R L E E , D e M e e r e 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T U R N H O U T m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 1 6 7 . 7 8 0 e n m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r H u g o V A N D E N B O R R E ; ,
b . M a r g a r e t h a V A N D E N T R O O S T , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K A S T E R L E E , D e M e e r e 1 0 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n H u g o V A N D E N B O R R E , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K A S T E R L E E , D e M e e r e 1 0 , v e r v r o e g d t e h e r b e n o e m e n .
D e m a n d a t e n l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 , 1 2 . 2 0 1 8 .
D e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 1 . 0 7 . 2 0 1 3 b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n H u g o V A N D E N B O R R E , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K A S T E R L E E , D e M e e r e 1 0 v e r v r o e g d t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 .
H u g o V A N D E N B O R R E ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 10.07.2013 13291-0184-015
26/11/2012
ÿþ( r e M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
v
b e h
a a
B e
S t a ;
1 N O V . 2 0 1 2
R E C H x Q e N K V A N î K O O P H A , 1 ~ 4 T E G E N T
* i a i s o e i a *
- B ' r j l a g e i t - b ' r j - l t e t $ - e l g i s c h - S t a a t s b l a i t - 2 f f 1 t f 2 0 1 2 = - A n n e x e s ' d t i 1 V i m i t e t t r b ë l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 9 5 1 . 0 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E N B O R R E H Y D R O G E N I N T E G R A T O R
( v e r k o r t ) : V H J
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o n g r e s l a a n 2 5 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r 2 4 6 0 K A S T E R L E E , D E M E E R E 1 0 m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
G e t .
E r i c V E R B A E R E , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 31.08.2012 12511-0316-015
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 01.07.2011 11239-0588-015
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 20.07.2010 10329-0046-015
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.08.2009, NGL 31.08.2009 09723-0307-013
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 23.07.2008 08458-0213-013