27/09/2011
ÿþM a d 2 . 0
1 . M e ( r ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R i e d t b Q n k v o n f t Q u p i t a n c i e i t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 5 S E P . 2 0 1 1
' 1 1 1 9 5 3 6 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : V A N D E P U T T E M E D I C A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 t e 2 6 5 0 E D E G E M
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U I T T R E K S E L : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p d e r t i e n
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
Z I J N V E R S C H E N E N :
1 . D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A T O M E D I , g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E : 0 8 3 9 . 1 9 4 . 3 1 2 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 0 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n , n e e r g e l e g d o p 0 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n t e r b e k e n d m a k i n g a a n g e b o d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N I N V E S T , g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e , Z o u t e l a a n 1 7 4 , i n g e s c h r e v e n R P R B r u g g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 9 9 7 . 8 8 7 , o p t r e d e n d e a l s b e s t u u r d e r / a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i n g e v o l g e a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h i e r t o e a a n g e s t e l d : d e h e e r W a l t e r V a n d e p u t t e , w o n e n d e t e K o n t i c h , A n t w e r p s e s t e e n w e g , 6 1 , m e t n a t i o n n a a l n u m m e r 4 9 0 9 2 9 . 2 1 7 . 0 5 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g , h i e r a a n g e s t e l d o n m i d d e l l i j k b i j d e a k t e o p r i c h t i n g e n g e l i j k t i j d i g h i e r m e d e b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
e n
- d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M & C , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W e z e l s e b a a n , 1 6 1 , i n g e s c h r e v e n R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 0 8 3 . 4 0 5 , o p t r e d e n d e a l s b e s t u u r d e r / a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i n g e v o l g e a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h i e r t o e a a n g e s t e l d : d e h e e r A l a i n M a m p u y a , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W e z e l s e b a a n , 1 6 1 , m e t n a t i o n n a a l n u m m e r 6 3 0 9 2 9 . 2 6 7 . 5 5 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g , h i e r a a n g e s t e l d o n m i d d e l l i j k b i j d e a k t e o p r i c h t i n g e n g e l i j k t i j d i g h i e r m e d e b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 . D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M & C , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W e z e l s e b a a n 1 6 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E : 0 4 7 8 . 0 8 3 . 4 0 5 .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " M & C " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l R o b e y n s t e A n t w e r p e n o p n e g e n j u l i t w e e d u i z e n d : e n t w e e , h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 - 0 8 - 0 9 / 3 5 2 .
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
8 3 9 - 3 1 0 9 1 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h e t a d r e s W e z e l s e b a a n 1 6 1 t e 2 9 0 0 S c h o t e n i n g e v o l g e d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 o k t o b e r 2 0 0 3 o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 - 1 0 - 0 1 / 0 1 0 1 3 7 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : D e h e e r A l a i n M a m p u y a , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W e z e l s e b a a n 1 6 1 , m e t n a t i o n n a a l n u m m e r 6 3 . 0 9 . 2 9 - 2 6 7 - 5 5 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g , o p t r e d e n d e a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n h i e r t o e b e n o e m d e n b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 0 j a n u a r i 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 - 0 1 - 3 0 / 0 0 1 6 1 5 8 .
E e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m V A N D E P U T T E M E D I C A L N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s
B o u d e w i j n l a a n 4 3 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t
h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t i e n d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 ° D e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t t e g e n p a r i e n g e l d o n d e r s c h r e v e n :
1 . D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A T O M E D I , g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E : 0 8 3 9 . 1 9 4 . 3 1 2 , t i t u l a r i s v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 . 9 9 9 ) a a n d e l e n .
2 . D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M & C , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , W e z e l s e b a a n , 1 6 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E : 0 4 7 8 . 0 8 3 . 4 0 5 , t i t u l a r i s v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
T o t a a l : t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
2 ° B A N K A T T E S T : D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e D e x i a B a n k m e t n u m m e r 0 6 8 - 8 9 3 5 6 5 3 - 4 0 a f g e l e v e r d o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V a n d e p u t t e M e d i c a l e n w e l k e w o r d t b e w a a r d i n h e t o n d e r h a v i g e d o s s i e r . D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 ° D a t d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g e n v a n n u a f a a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k k i n g h e e f t u i t h o o f d e v a n g e z e g d e i n g e l d g e d a n e i n t e k e n i n g e n e n a f b e t a l i n g e n .
4 ° d a t d e v e n n n o o t s c h a p h a a r a c t i v i t e i t e n z a l a a n v a n g e n o p h e d e n .
5 ° D e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n , b e i d e n , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n h i e r b i j d e v o l l e d i g e o p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d t e h u n n e n l a s t e t e n e m e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
U i t w e l k e s t a t u t e n b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
A R T I K E L 1 . - R E C H T S V O R M - B E N A M I N G .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m V A N D E P U T T E
M E D I C A L .
A R T I K E L 2 . - Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 .
A R T I K E L 3 . - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
D e h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r e n d e f a b r i c a g e v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t e n e n h u n o n d e r d e l e n e n
t o e b e h o r e n , a l s m e d e a l l e b e n o d i g d h e d e n v o o r o f f i c i n a ' s , l a b o r a t o r i a e n g e n e e s k u n d i g e
i n r i c h t i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , z o n d e r d a t d e z e
o p s o m m i n g e n i g e b e p e r k i n g m e e b r e n g t .
D e f a b r i k a t i e , a s s e m b l a g e , i m p o r t , e x p o r t , c o m m i s s i o n a i r e h a n d e l i n g e n , d i s t r i b u t i e , o n d e r h o u d ,
h e r s t e l l i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n h a n d e l o n d e r a l z i j n m o g e l i j k h e d e n e n v o r m e n , v a n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t r u s t i n g e n , t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n v o o r a l l e s o o r t e n l a b o r a t o r i a , p r e c i s i e - e n m e e t a p p a r a t u u r , m e d i s c h - e n p a r a m e d i s c h m a t e r i a a l , - t o e s t e l l e n , - a p p a r a t e n , - t o e s t e l l e n e n b e n o d i g d h e d e n , t e s t p r o e f , - r e g e l e n c o n t r o l e m a t e r i e e l v o o r d e i n d u s t r i e .
V e i l i g h e i d s - e n b e s c h e r m i n g s u i t r u s t i n g e n , - a p p a r a t e n , - t o e s t e l l e n e n z . v o o r p e r s o n e n , m a c h i n e s , m a t e r i a l e n , g o e d e r e n , w e g e n , g e b o u w e n e n v o e r t u i g e n , v o o r p o l i t i e d i e n s t e n , b r a n d w e e r , u r g e n t i e d i e n s t e n , l e g e r - e n c i v i e l e b e s c h e r m i n g .
Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n o f a l l e m i d d e l e n a a n w e n d e n , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e .
A l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n d e v o o r g a a n d e a l i n e a s ;
C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d ( e ) ;
H e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i t ( d i e ) d o m e i n ( e n ) a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s , o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A R T I K E L 4 . - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e d a g v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l d e r a a n d e e l h o u d e r s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n v a s t g e s t e l d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 5 . - K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t i e n d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 1 0 . - R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p ,
k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k ,
h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e
e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n
b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o r d e
o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L 1 1 . - V O O R Z I T T E R S C H A P
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t , o n d e r z i j n l e d e n , e e n v o o r z i t t e r .
A R T I K E L 1 2 . - M A C H T E N V A N D E R A A D
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n
a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
A R T I K E L 1 3 . - D I R E C T I E C O M I T é
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é i n r i c h t e n , w a a r v a n d e l e d e n i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n
w o r d e n g e k o z e n w e l k c o m i t é g e l a s t w o r d t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e
o v e r d r a c h t v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n k a n e v e n w e l g e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a l g e m e e n
b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n
b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n d e o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z u l l e n w o r d e n
b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
I n d i e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n
v e r m o g e n s r e c h t e r l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e
b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , d a n w o r d e n d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s g e s t e l d e n z i j n
d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
A R T I K E L 1 4 . - D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r , o p d r a g e n :
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n d i e i n d i t g e v a l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n ;
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , g e k o z e n b u i t e n z i j n s c h o o t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t b e s t u u r v a n h e t g e h e e l o f v a n e e n g e d e e l t e o f v a n e e n s p e c i a l e t a k v a n
d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n t o e v e r t r o u w e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r a l s m e d e d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n h e t k a d e r v a n d i t
b e s t u u r , k u n n e n e v e n e e n s s p e c i a l e e n w e l b e p a a l d e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n
v a n h u n k e u z e .
A R T I K E L 1 5 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e a k t e n e n i n r e c h t s a a n g e l e g e n h e d e n :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- h e t z i j b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e ( n ) t o t d i t b e s t u u r .
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e v o l m a c h t d r a g e r s , b i n n e n d e g r e n z e n v a n
h u n m a n d a a t .
A R T I K E L 2 0 . - V E R G O E D I N G E N
B i j e l k e b e n o e m i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f a a n d e b e s t u u r d e r e e n v a s t e o f n i e t v a s t e
b e z o l d i g i n g w o r d t t o e g e k e n d , a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g e v e n e e n s a a n d e b e s t u u r d e r s z i t p e n n i n g e n t o e k e n n e n , a a n t e
r e k e n e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d i r e c t e u r s , d i e m e t b i j z o n d e r e t a k e n e n o p d r a c h t e n z i j n b e l a s t , b e z o l d i g i n g e n t o e k e n n e n , a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
D e v e r g o e d i n g e n v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . A R T I K E L 2 1 . - D A T U M - P L A A T S - O P R O E P I N G E N
D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r i n d e v o o r m i d d a g .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g , e n b i j g e b r e k e h i e r v a n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A R T I K E L 2 2 . - T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n o p n a a m , i n d i e n z u l k s i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , u i t e r l i j k v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , t e r k e n n i s b r e n g e n . D e k e n n i s g e v i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x , o f é - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m e n m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A R T I K E L 2 4 . - S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 8 . - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n d e r a a d v a n b e s t u u r m a a k t d e d o o r d e w e t v e r e i s t e d o c u m e n t e n o p .
D e j a a r r e k e n i n g e n b e v a t t e n d e b a l a n s , d e r e s u l t a a t r e k e n i n g e n a l s m e d e d e b i j l a g e e n v o r m e n é é n g e h e e l .
D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n e n d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n h i e r o p , i n d e m a t e d a t d e v e n n o o t s c h a p h i e r a a n o n d e r w o r p e n i s , e n o v e r e e n k o m s t i g d e b i j z o n d e r e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e b e s c h i k k i n g e n d i e e v e n t u e e l o p h a a r t o e p a s s e l i j k z i j n .
D e b e s t u u r d e r s m a k e n b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n o v e r h u n b e s t u u r . Z i j m a k e n d e s t u k k e n , s a m e n m e t h e t v e r s l a g o v e r h u n b e s t u u r t e n m i n s t e e e n m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n e r z i j n . D e z e m o e t e n d a n e e n g e s c h r e v e n u i t v o e r i g v e r s l a g o p m a k e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 2 9 . - W I N S T E N
D e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e e r d e b e s t e m m i n g v a n b e p a a l t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t .
A R T I K E L 3 2 . - V E R D E L I N G
D e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g , n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e a a n d e l e n , d e s g e v a l l e n d , n a o n d e r z o e k v a n d e a a n d e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v o l s t o r t i n g .
E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l s a m e n k o m e n o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i
o m e l f u u r i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
a } b e s t u u r d e r s
H e t a a n t a l v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s i s v a s t g e s t e l d o p t w e e , w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N I N V E S T , g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e , Z o u t e l a a n 1 7 4 , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 9 9 7 . 8 8 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h i e r t o e a a n g e s t e l d : d e h e e r
W a l t e r V a n d e p u t t e , v o o r n o e m d ;
e n
- d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M & C , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r h i e r t o e a a n g e s t e l d : d e h e e r A l a i n M a m p u y a , v o o r n o e m d ;
A l l e n h i e r a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t t e
a a n v a a r d e n . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
H u n f u n c t i e s z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n 2 0 1 7 .
b ) c o m m i s s a r i s
O p z i c h t v a n h e t f i n a n c i e e l p l a n v e r k l a r e n d e v e r s c h i j n e r s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
E E R S T E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
T e r s t o n d b e s l i s s e n d e h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , s a m e n i n R a a d v a n B e s t u u r , m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e d u i d e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N I N V E S T , g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e , Z o u t e l a a n 1 7 4 , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 9 9 7 . 8 8 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h i e r t o e a a n g e s t e l d : d e h e e r
W a l t e r V a n d e p u t t e , v o o r n o e m d
e n
- d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M & C , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r h i e r t o e a a n g e s t e l d : d e h e e r A l a i n M a m p u y a , v o o r n o e m d .
A l l e n h i e r a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e
a a n v a a r d e n . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j e r a n d e r s w o r d t o v e r b e s l i s t .
H u n f u n c t i e s z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n 2 0 1 7 .
t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r W a l t e r V a n d e p u t t e , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
V O L M A C H T
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s - s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n : A C C O V A , g e v e s t i g d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , R . D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e ` B . T . W . ' a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n
" O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D ;
G e t e k e n d
N o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e