07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14251-0039-034
24/10/2013
ÿþ~ n M o d A D F 1 1 . 1
~ i - p i P I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n ( l e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o p
D e e f f i l e r
G r i f f i e
b e
a
B
S b
~
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , d e h e e r P e t e r A n d e r s e n , d e h e e r G e e r t S u p r é , d e h e e r J a n T r o c h , d e h e e r L e o G e r b e r e n d e h e e r C u r t M a r t i n K a r i s s o n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r P e t e r A n d e r s e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 6 e n d i t i n g a a n d v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 u i t h a a r b e s t u u r d e r s G e e r t S u p r é , J a n T r o c h , L e o G e r b e r , C u i t M a r t i n K a r l s s o n e n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r P e t e r A n d e r s e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , g e v e s t i g d t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 / 1 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n V a n B r u s s e l , h e r b e n o e m d w o r d t a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 e n d i t i n g a a n d v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 .
G e e r t S u p r é J a n T r o c h
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ; H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s T e k s t :
0 4 7 5 . 6 1 6 . 5 3 6
V A N G U A R D I N S U R A N C E
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R o m e y n s w e e l 8 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i 1 i k B - V e r r r l ë t d ë n : - - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h ë i d ü á n ` d e i n s t r u m e n t e r e r i d e n o t á r i s , h e t z i j v a n d é - p ë r s á ( o ) n ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/12/2014
ÿþ 1 4 ' A f o d P D F 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 D E C . 2 0 1 f
a f d e l t g f i g t w e r p e n
i n
* 1 9 2 2 5 3 Q *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 6 1 6 . 5 3 6
B e n a m i n g ( v o i r : s f l ) : V A N G U A R D I N S U R A N C E
( v e r k o r t ) :
R c h t s v o r r n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; R o m e y n s w e e l 8 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
í v c i k ' : n á g í i r f - - . t
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e s l i s s i n g B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s T e k s t
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n O p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 , w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
( 1 ) g o e d k e u r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , v a n a r t i k e l 7 . 2 ( V e r a n d e r i n g v a n d e C o n t r o l e ) e n 2 2 . 5 ( W i j z i g i n g v a n e i g e n a a r ) v a n d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t k o r t n a d a t u m v a n d i t b e s l u i t t e o n d e r t e k e n e n d o o r , o n d e r a n d e r e , O T S T o p c o L i m i t e d a l s i n i t i ë l e l e n e r , d e V e n n o o t s c h a p a l s i n i t i ë l e g a r a n t i e v e r s t r e k k e r e n H S B C B a n k P L C a l s A g e n t , d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n d a a r i n g e n o e m d a l s o r i g i n e l e k r e d i e t g e v e r s , e n v a n a i l e b e p a l i n g e n i n d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t ) d i e a a n d e r d e n r e c h t e n t o e k e n n e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e n h a r e n l a s t e d o e n o n t s t a a n , w a n n e e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n a f h a n k e l i j k i s v a n u i t b r e n g e n v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n e e n v e r a n d e r i n g v a n d e c o n t r o l e d i e o p h a a r w o r d t u i t g e o e f e n d ; e n
( 2 ) v o l m a c h t t e g e v e n a a n M a a t s c h a p p i j v o o r B e l a s t i n g a d v i e s N V ( " B e l e a c N V " ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e r b i n d i n g s d o k O o s t k a a i 2 3 b u s 2 1 1 / 2 1 4 , o f a a n d e b e s t u u r d e r s v a n V a n g u a r d I n s u r a n c e N V , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g v a n d i t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n , a l s o o k a l l e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n e n d e r g e l i j k e u i t t e v o e r e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n h e t f o r m u l i e r I n o o d z a k e l i j k v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) .
G e e r t S u p r é , J a n T r o c h ,
b e s t u u r d e r . b e s t u u r d e r .
O p d e t ~ $ t . t + , b i . z v a r a L r t l k 8 i d e n n o h i o n : R e c t o : M e a r i i e n h o c 5 u a r ; i g t r o i d w i n i m , s , l r i ï r n e n t e . r e n d a a n o t d n . " , h o t z E J v a r : p e r - , c l i o l , t i , c r : }
b c v o e 9 c t t l e r v c Y i t s r m r s n o n t e n a a n z i e n w i n d o r d e n v e r t o g o n w o x c f i 4 e n V e r t o . N a a m e n h a n d t e k e n n a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 02.07.2013 13261-0583-034
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 28.06.2012 12235-0215-031
26/04/2012
ÿþM e d P O F 1 1 1
_ u t t T I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i
N e e r g e l e g d t e r p i k & v a n d e R o t t b a z e t ^ e a k o p k ( ë 1 3 ¬ i " i t o , ! : , . 1 : . c ' e n . o p
G r i f f i e 1 6 A P R . 2 0 1 2
1 H 1 1 I I I I l i V I I I
" i a o e o a i z "
I ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g g s n r : 0 4 7 5 . 6 1 6 . 5 3 6
B e n a m i n g t - C " f r 1 E r , : V A N G U A R D I N S U R A N C E
s v e n k o e r ,
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e y n s w e e l 8 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e , )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v i d M i l l e r a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
G e e r t S u p r é J a n T r o c h
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p c c , 4 a a t s t e b l z . v a n L t , t k B v e r m e l d e n " R e c t o . N a a m e n h u e r ; a r , r g t l e s c v a n c e i n s t r n t e , n t e r E ; r t n e n n t ~ ~ r i a , h e t z i j v a n d e p e r s o í n t n G r "
b F " . v o e y m d e r , ; , , i " t > t c s r - . n n t r , r ) , r a r i l e F , r v . a t , i e r , ' t . n t . v e r ' c ! r 7 t " r t , : g n r r 9 g e n V e r s o N a a m e n t l r n d i r . K " , r r n + )
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 19.07.2011 11313-0188-034
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 13.07.2010 10299-0365-034
07/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 26.08.2009 09698-0301-034
07/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.12.2008, NGL 30.12.2008 08879-0206-035
01/12/2008 : AN350644
11/06/2008 : AN350644
28/05/2008 : AN350644
09/01/2008 : AN350644
05/12/2007 : AN350644
12/07/2007 : AN350644
03/06/2015
ÿþ M e d P O F 1 1 , 1
Î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n o i o i ~ i n i u n i o i i i
* 1 5 0 7 9 1 8 *
1
1 1
1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 Z M u 2 0 1 5
a f d e l i d g r i ¬ i p i ~ . v e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n ° h o e d a n i g h e i á v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i t t r e k s e l t i l t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p i f e b r u a r i 2 0 1 5 : :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r A n d e r s e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r P a u l W o u t e r s , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V r o m e n h o v e 2 3 , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t p e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
T e n g e v o l g e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r A n d e r s e n , d a t i n g a a t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r P a u l W o u t e r s t e b e n o e m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t v a n a f h e d e n u i t h a a r b e s t u u r d e r s ,
G e e r t S u p r é , J a n T r o c h , L e o G e r b e r , M a r t i n K a r l s s o n e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s P a u l
W o u t e r s e n P e t e r A n d e r s e n .
J a n T r o c h G e e r t S u p r é
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
0 4 7 5 . 6 1 6 . 5 3 6
V A N G U A R D I N S U R A N C E
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g T e k s t :
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R o m e y n s w e e l 8 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
27/03/2007 : AN350644
10/07/2006 : AN350644
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 17.06.2015 15187-0191-035
28/07/2005 : AN350644
18/07/2005 : AN350644
15/07/2004 : AN350644
16/07/2003 : AN350644
11/02/2003 : AN350644
02/10/2001 : ANA068982
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 15.06.2016 16184-0501-034