VANHOUT.PRO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VANHOUT.PRO
Dénomination : VANHOUT.PRO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 404.207.116

Publication

23/07/2014
ÿþ(L-Tn

MOtl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na Heerlegging ter griffie vahsle ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 1 Jill.! 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

Griffie

Ondernemingsnr : 0404.207.116

Benaming

(voluit) : vanhout.pro

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap "

Zetel : Everdongenlaan 6, 2300 Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Onslag bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 04 juli 2014:

1.De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Heca Consult BVBA vast vertegenwoordigd door dhr. Geert Costers, bestuurder van de vennootschap sinds 06/06/2012.

2.Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan mevrouw Kim Van Keer, wonende te Kuiltjesstraat 80 te Oud-Turnhout, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voerenen te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissing te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW.

Kim Van Keer

Bijzondere gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

11111111,11M1921IIIIII11n

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 27.02.2014, NGL 19.03.2014 14067-0526-038
13/06/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter gr

IIIIII1g11111111111111

V( bah( aar Belt, Staa

NIFFR( I Prr-)

GRIFFIE RECHTBANK VAN

0 li JUNI 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT

De Mer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

~ i

Ondernemingsnr : 0404.207.116 Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Everdongenlaan 6, 2300 - Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR EN VOLMACHTEN

Sfidatec bvba, met als vaste vertegenwoordiger Marc BERNAERTS, bestuurder,

Heca Consult bvba, met als vaste vertegenwoordiger Geert COSTERS, bestuurder,

Lu FOCKAERT, bestuurder,

Simonne HENS, bestuurder,

Groep Van Roey nv, met als vaste vertegenwoordiger DK-Corporate Services bvba, vertegenwoordigd

door Ludo de Keulenaar, bestuurder-voorzitter,

Peter VAN ROEY, bestuurder;

In aansluiting op het artikel 7 van de statuten werden door de Raad van Bestuur van 2 mei 2013 de bestaande volmachten als volgt gewijzigd:

VOLMACHTCATEGORI EEN:

AD: CEO (algemeen directeur):

Marc BERNAERTS;

B: bestuurders:

Sfidatec bvba, met ais vaste vertegenwoordiger Marc BERNAERTS, voornoemd,

Heca Consult bvba, met als vaste vertegenwoordiger Geert COSTERS, voornoemd,

Lu FOCKAERT, voornoemd,

Simonne HENS, voornoemd,

Groep Van Roey nv, met als vaste vertegenwoordiger DK-Corporate Services bvba, vertegenwoordigd

door Ludo de Keulenaer, voornoemd,

Peter VAN ROEY, voornoemd;

F1: directielid - financiën en administratie Christin VAN ROMPAEY;

F2: secretariaat/boekhouding:

Carine DRUYTS,

Sandra JANSSEN,

Erna VAN DAEL,

Elke VERMEIREN;

H: personeelsdienst/HRM

Sandra JANSSEN;

V1: directielid - studiedienst

liert CILLESSEN;

V2: calculatie/voorbereiding

vanhout.pro

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

/k J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Kevin VAN DYCK,

Pieter VAN GOMPEL,

Koen WILLEMSEN;

Pl: directielid - uitvoering

Bart BOECKX,

Rob JANSENS,

Inge VAN GENECHTEN;

P2: projectleider

Herman DIELS,

Kim EYCKENS,

Tom GYSBRECHTS,

Ward KERSTENS,

Johan TACK,

Griet VERBYLEN,

Karel VERHOEVEN,

Guy VERVECKEN,

Niel VOS;

P3: adjunct projectleider

Sofie DICKENS,

Johan PEERAER;

Al: aankoop:

Bart VAN BALLAER;

A2: aankoop:

Chris HERMANS,

Stef VERHEVEN;

G: group services:

Nancy VERVOORT

Overzicht van de verleende volmachten:

-alle aanbestedingen, aannemingscontracten en verbintenissen ten overstaan van de Staat, parastatale instellingen, gewestelijke instellingen en particulieren, tot een bedrag van EUR 100.000 (honderd duizend Euro), alsook de kandidatuurstellingen voor de eventuele uitvoering van dergelijke werken, worden geldig ondertekend door één der personen vermeld in de categorieën AD, Fi, V1, Pl, V2 of P2 afzonderlijk optredend, door één der personen vermeld in de categorie B, gezamenlijk optredend met één der andere personen vermeld in de categorieën AD, B, F1, V1, Pl, V2 of P2 of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

boven dit bedrag en tot een bedrag van EUR 625.000 (zeshonderd vijfentwintig duizend Euro) worden zij geldig ondertekend door de persoon in de categorie AD, afzonderlijk optredend, door één der personen vermeld in de categorie B, gezamenlijk optredend met één der andere personen vermeld in de categorieën AD, B, Fi, V1 of Pi, of door de persoon vermeld in de categorie Fi, gezamenlijk optredend met één der personen vermeld in de categorieën AD, B, V1 of Pl, of door de persoon vermeld in de categorie V1, gezamenlijk optredend met één der personen vermeld in de categorieën AD, B, Fi of Pl, door één der personen vermeld in de categorie Pl, gezamenlijk optredend met één der personen vermeld in de categorieën AD, B, F1 of V1, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

boven dit bedrag van EUR 625.000 (zeshonderd vijfentwintig duizend Euro), worden zij, geldig ondertekend door de persoon vermeld in de categorie AD, afzonderlijk optredend, of door één der personen vermeld in de categorie B, gezamenlijk optredend met één der andere personen vermeld in de categorieën AD, B, Fi, V1 of P1, door de persoon vermeld in de categorie Fi, gezamenlijk optredend met één der personen vermeld in de categorieën AD, B, V1 of Pi, door de persoon vermeld in de categorie V1, gezamenlijk optredend met één der personen vermeld in de categorieën AD, B of Fi, of ook door één der personen vermeld in de categorie Pi, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in de categorieën AD, B of Fi, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-alle bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot aankoop van roerende goederen en diensten worden geldig ondertekend tot een bedrag van EUR 5.000 (vijf duizend Euro) door één der personen vermeld in de categorieën AD, Fi, V1, Pl, Al, F2, V2, P2, A2 en P3, afzonderlijk optredend, of door één der personen vermeld in de categorie B, gezamenlijk optredend met één der andere personen vermeld in de categorieën AD, B of Fi, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

tot een bedrag van EUR 25.000 (vijfentwintig duizend Euro) door de persoon vermeld in de categorie AD, door één der personen vermeld in de categorie B, gezamenlijk optredend met één der andere personen vermeid in één van de categorieën AD, B, Fi, V1, V2, Pi, P2, P3 of Ai, door de persoon vermeld in de categorie Fi, gezamenlijk optredend met één der personen vermeld in één van de categorieën AD, B, V1, V2, Pi, P2, P3 of Al, door de persoon vermeld in de categorie V1, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B, FI, V2, Pi, P2, P3 of Al, door de persoon vermeld in de categorie V2, gezamenlijk optredend met één van de personen vernield in één van de categorieën AD, B, Fi, Vi, Pi, P2, P3 of Al, door één van de personen vermeld in de categorie Pl, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B, Fi, V1, V2, P2, P3 of Al, door één van de personen vernield in de categorie P2, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B, Fi, V1, V2, Pi, P3 of Al, door één van de personen vermeld in de categorie P3, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B, Fi, V1, V2, Pl, P2 of Al, door de persoon vermeld in de categorie Al, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B, Fi, V1, P1 of P2, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

tot een bedrag van EUR 100.000 (honderd duizend Euro) door de persoon vermeld in de categorie AD, door één der personen vermeld in de categorie B, gezamenlijk optredend met één der andere personen vermeld in één van de categorieën AD, B, FI, V1, V2, Pl, P2 of Al, door de persoon vermeld in de categorie Fi, gezamenlijk optredend met één der personen vermeld in één van de categorieën AD, B, V1, V2, Pi, P2 of Al, door de persoon vermeld in de categorie Vi, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B, Fi, Pl of Ai, door de persoon vermeld in de categorie V2, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B, Fi, Pl of Al, door één van de personen vermeld in de categorie Pi, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B, Fi, Vi, V2, P2 of Al, door één van de personen vermeld in de categorie P2, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeid in één van de categorieën AD, B, FI, Pi of Al, of ook door de persoon vermeld in de categorie Al, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën, AD, B, F1, VI, V2, Pi of P2, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

boven dit bedrag van EUR 100.000 (honderd duizend Euro) door de persoon vermeld in de categorie AD, of ook door één der personen vermeld de categorie B, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in één van de categorieën AD, B, Fi, VI, Pl of Al, of door de persoon vermeld in de categorie F1, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeid in één van de categorieën AD, B, V1, Pi of Al, of één van de personen vermeld in één van de categorieën Vi, Pi , P2 of Al, gezamenlijk optredend met één der andere personen vermeld in één van de categorieën AD, B of F1, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-aile bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot aankoop van investeringsgoederen, met betrekking tot het afsluiten van lange termijn overeenkomsten en die betrekking hebben op EDP worden geldig ondertekend zonder beperking van bedrag, door de persoon vermeld in de categorie AD, of ook door één der personen vermeld in de categorie B gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in één van de categorieën AD, B of FI, of door de persoon vermeld in de categorie F1, gezamenlijk optredend met één der personen vermeld in één van de categorieën AD, B of Al, of door de persoon vermeld in de categorie Al, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD of Fi, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-alle financiële verrichtingen, zoals daar onder andere zijn : het ondertekenen van checques, handelseffecten en verhaalbare documenten, rugtekenen, verdisconteren, aanvaarden en voor aval tekenen, alle betalingen doen en ontvangen, alle verrichtingen via bankrekeningen, kwijting en ontlasting geven, beperkt tot een bedrag van EUR 5.000 (vijf duizend Euro) per verrichting worden geldig verricht door één van de personen vermeld ln één van de categorieën AD, B, Fi of F2, alleen optredend, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

boven dit bedrag van EUR 5.000 (vijf duizend Euro) per verrichting door de persoon vermeld in de categorie AD, of ook door één der personen vermeid in de categorie B gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in één van de categorieën AD, B, FI of F2, of ook door de persoon vermeld in de categorie Fi gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B of F2, of ook door één der personen vermeld in de categorie F2 gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B of F1, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-alle vorderingsstaten, schuldvorderingen en facturen ten overstaan van de opdrachtgevende besturen worden geldig ondertekend door één van de personen vermeld in categorieën AD, Fi, VI, Pi, F2, V2 of P2, alleen optredend, door één van de personen vermeld in de categorie B, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in de categorieën AD, B of F1, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-aile contracten met betrekking tot aanwerving of afdanking van arbeiders, de sociale documenten en de correspondentie inzake sociale aangelegenheden voor arbeiders worden geldig ondertekend door de één van de personen vernield in één van de categorieën AD, Fi, V1, PI of H, alleen optredend, ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-alle contracten met betrekking tot aanwerving of afdanking van bedienden, de sociale documenten en de correspondentie inzake sociale aangelegenheden voor bedienden worden geldig ondertekend door de persoon

vermeld in de categorie AD, alleen optredend, door één van de personen vernield in één van de categorieën B, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in één van de categorieën AD, B of Fi, of ook door de persoon vermeld in de categorie F1 gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld ln één van de categorieën AD of B, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-alle verzekeringscontracten en aile juridische aangelegenheden, o.a. rechtsprocedures, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, alle beslissingen, vonnissen en arresten bekomen en uitvoeren, een vergelijk treffen, dadingen aangaan, afsluiten van compromissen, arbitrageprocedures en alle andere handelingen worden geldig aangegaan door de persoon vermeld in de categorie AD, alleen optredend, of door één van de personen vermeld in de categorie B, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in de één van de categorieën AD, B of Fi, of ook door de persoon vermeld in de categorie Fi gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B of G, of door één van de personen vermeld in de categorie G, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in de één van de categorieën AD of F1, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-aile verdere correspondentie en documenten met betrekking tot juridische en verzekeringsaangelegenheden worden geldig ondertekend door één van de personen vermeld in de categorieën AD, Fi, V1, P1, Al, F2, V2, P2, A2, P3, H of G, afzonderlijk optredend, of door één van de personen vermeld in de categorie B, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in de één van de categorieën AD, B of Fi, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-aile verzekeringscontracten en alle juridische aangelegenheden, a.a. rechtsprocedures, hetzij als etser, hetzij ais verweerder, aile beslissingen, vonnissen en arresten bekomen en uitvoeren, een vergelijk treffen, dadingen aangaan, afsluiten van compromissen, arbitrageprocedures en aile andere handelingen die betrekking hebben op het rollend materieel van de vennootschap worden geldig aangegaan door één van de personen vermeld in één van de categorieën AD of Fi, afzonderlijk optredend, of door één van de personen vermeld in de categorie B, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in de één van de categorieën AD, B of Fi, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-alle documenten met betrekking tot BTW, R.S.Z. en voorheffing worden geldig ondertekend door één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, Fi, F2 of G, of door één van de personen vermeld in de categorie B, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in één van de categorieën AD, B of Fi, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-aile contracten van tijdelijke handelsvennootschappen warden geldig afgesloten door de persoon vermeld in de categorie AD, of door één van de personen vermeld in de categorie B, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in één van de categorieën AD, B, F1, V1 of Pi, of door de persoon vermeld in de categorie F1 gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B, VI of P1, of ook door één van de personen vermeld in één van de categorieën V1 of Pl, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in één van de categorieën AD, B of F1, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-alle dagboeken der werken warden geldig afgetekend door één van de personen vermeld In de categorieën P1, Vi, P2, V2 of P3, afzonderlijk optredend, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-alle afleveringsbon worden geldig afgetekend door één van de personen vermeld in de categorieën AD, B, Fi, V1, P1, Al, P2, A2, F2 of P3, alleen optredend, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

- aile documenten met betrekking tot de aanvaarding der werken worden geldig ondertekend door één van

de personen vermeld in één van de categorieën AD, V1, Pi of P2, afzonderlijk optredend, door één van de personen vermeld in één van de categorieën B of Fi, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in één van de categorieën AD, B of F1, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-alle aangetekende en verzekerde zendingen, brieven, telegrammen, dagvaardingen en alle andere stukken, alle postcollie en zendingen via welke koerier ook, worden geldig afgehaald of in ontvangst genomen en ontlasting gegeven door elk van de personen vermeld in de categorieën AD, B, F1, V1, P1, M, F2, V2, P2, H of G, of ook door ieder ander daartoe speciaal gemandateerd persoon;

-aile inschrijvingen en wijzigingen in het handelsregister, bij de kruispuntbank voor ondernemingen en bij de registratiecommissie, kunnen, met recht van in de plaats stelling, geldig verricht worden door één van de personen vermeld in de categorieën AD, B, Fi of G, alsook door ieder ander daartoe speciaal gemandateerd persoon.

Vpor.

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Deze volmachten worden van kracht op de datum van de ondertekening.

Opgemaakt te Turnhout, 2 mei 2013

Lu Fockaert Sfidatec bvba, vaste vertegenwoordiger Marc Bernaerts

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste bIz van Luik B vermelden - hecto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening

12/04/2013
ÿþ Med Wyatt 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111l1VNVII~II M~MII~~I

1 5898*

Ondernero ingsnr : 0404.207.116

Benaming

(voluit) : vanhout.pro

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; Everdongenlaan 6, 2300 Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Onslag en benoeming

Kennisname door de Raad van Bestuur van 27 september 2012:

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag vanaf heden van Ludo Moons Constructieve Samenwerking bvba.(LMCS bvba) met als vaste vertegenwoordiger André (gezegd Ludo) Moons als bestuurder en voorzitter van van hout.pro nv.

Beslissing van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 21 februari 2013:

De Algemene Vergadering beslist te benoemen tot bestuurder Groep Van Roey nv, met als vaste vertegenwoordiger DK-Corporate Services bvba, waarvoor optreedt de heer Ludo De Keulenaer, statutair zaakvoerder voor een periode van drie jaar tot aan de Algemene Vergadering die zal plaatsvinden in 2016.

Beslissing van de Raad van Bestuur van 21 februari 2013:

in aansluiting op de benoeming ais bestuurder van Groep Van Roey nv met ais vaste vertegenwoordiger DK-Corporate Services bvba, vertegenwoordigd door de heer Ludo De Keulenaer door de Algemene Vergadering van heden, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om Groep Van Roey met ais vaste vertegenwoordiger DK-Corporate Services bvba, vertegenwoordigd door Ludo De Keulenaer te benoemen tot voorzitter van de vennootschap voor een periode van drie jaar, tot aan het einde van de Algemene Vergadering van 2016.

Sfidatec BVBA Lu Fockaert

vertegenwoordigd door Marc Bernaerts Bestuurder

Bestuurder

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

GELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

03 APR. 2013

KOOPHee . TURNHOUT

De griffier r

22/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 21.02.2013, NGL 20.03.2013 13067-0523-035
02/07/2012
ÿþMallYad 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 1 JUNI 2012

TURNHOUT

1%1111 fjer,

I (111(1 IIU 11111 IIUII

*12115989*

v, beh III

aa

Bol Sta





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0404.207.116

Benaming

(voluit) : vanhout.pro

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Everdongenlaan 6, 2300 Turnhout (volledig adres)

Onderwerp akte : Onslag en benoeming

Beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van 6 juni 2012.

De Aandeelhouders stellen het ontslag vast van Marc Bernaerts als Bestuurder en Gedelegeerd Bestuurder van de vennootschap met ingang van heden.

De aandeelhouders stellen het ontslag vast van Geert Costers als bestuurder van de vennootschap met ingang van heden.

De aandeelhouders besluiten om Sfidatec bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Bemaerts te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar, tot aan het einde van de Algemene Vergadering van 2018.

De aandeelhouders besluiten om Heca Consult bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Costers te benoemen ais bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar, tot aan het einde van de Algemene Vergadering van 2018.









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/07/2012
ÿþMal Word 11.1

51_~ J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de

111' II11m11i i 111111j1jj12

Neergelegd ter ctriffle van de

HECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 1 JU N1 2012

TU AN H OUT

riffler,

Ontiernemingsnr : 0404.207.116

Benaming

(voluit) : vanhout.pro

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Everdongenlaan 6, 2300 Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Samenstelling raad van bestuur - benoemingen - volmachten

Sfidatec bvba, met als vaste vertegenwoordiger Marc BERNAERTS, bestuurder

Heca Consult bvba, met als vaste vertegenwoordiger Geert COSTERS, bestuurder

Lu FOCKAERT, bestuurder

Simonne HENS, bestuurder

LMCS bvba, met als vaste vertegenwoordiger André (Ludo) MOONS, bestuurder

Peter VAN ROEY, bestuurder

ln aansluiting op de statuten werden door de Raad van Bestuur van 6 juni 2012 de bestaande benoemingen en de bestaande volmachten als volgt gewijzigd:

VOLMACHTCATEGORI EEN:

AD: CEO (algemeen directeur):

Marc BERNAERTS

B: bestuurders:

Sfidatec bvba, met als vaste vertegenwoordiger Marc BERNAERTS, bestuurder

Heca Consult bvba, met als vaste vertegenwoordiger Geert COSTERS, bestuurder

Lu FOCKAERT, bestuurder

Simonne HENS, bestuurder

LMCS bvba, met als vaste vertegenwoordiger André (Ludo) MOONS, bestuurder

Peter VAN ROEY, bestuurder

F1: directielid - financiën en administratie

Christin VAN ROMPAEY

F2: secretariaat/boekhouding:

Carine DRUYTS

Sandra JANSSEN

Erna VAN DAEL

Elke VERMEIREN

H: personeelsdienstlHRM

Sandra JANSSEN

V1: directielid - studiedienst

Bert CILLESSEN

V2: calculatie/voorbereiding

Griet M1NTEN 4

Kevin VAN D1JCK

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigers

Verso : Naam en handtekening.

v

beF aa

Be Sta;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Pieter VAN GOMPEL

Koen WiLLEMSEN

Pl: directielid - uitvoering

Bart BOECKX

Rob JANSENS

Inge VAN GENECHTEN

P2: projectleider

Nico DE VLEESHOUWER

Herman D1ELS

Tom GYSBRECHTS

Geert JANSSENS

Ward KERSTENS

Johan TACK

Griet VERBYLEN

Karel VERHOEVEN

Guy VERVECKEN

Niel VOS

P3: adjunct projectleider

Sofia DICKENS

Al: aankoop:

Bart VAN BALLAER

A2: aankoop;

Chris HERMANS

Stef VERHEYEN

G: group services:

Luc BROECKX

Nancy VERVOORT

Overzicht van de verleende volmachten:

-alla aanbestedingen, aannemingscontracten en verbintenissen ten overstaan van de Staat, parastatale instellingen, gewestelijke instellingen en particulieren, tot een bedrag van EUR 100.000 (honderd duizend Euro), alsook de kandidatuurstellingen voor de eventuele uitvoering van dergelijke werken, worden geldig ondertekend door één der personen vermeld in de categorieën AD, F1, V1, P1, V2 of P2 afzonderlijk optredend, door één der personen vermeld in de categorie B, gezamenlijk optredend met één der andere personen vermeld in de categorieën AD, B, FI, VI, Pl, V2 of P2 cf ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

boven dit bedrag en tot een bedrag van EUR 625.000 (zeshonderd vijfentwintig duizend Euro) worden zij geldig ondertekend door de persoon in de categorie AD, afzonderlijk optredend, door één der personen vermeld in de categorie B, gezamenlijk optredend met één der andere personen vermeld in de categorieën AD, B, F1, V1 of Pl, of door de persoon vermeld in de categorie F1, gezamenlijk optredend met één der personen vermeld in de categorieën AD, B, VI of Pl, of door de persoon vermeld in de categorie VI, gezamenlijk optredend met één der personen vermeid in de categorieën AD, B, F1 of Pl, door één der personen vermeid in de categorie Pl, gezamenlijk optredend met één der personen vermeld in de categorieën AD, B, F1 of VI, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

boven dit bedrag van EUR 625.000 (zeshonderd vijfentwintig duizend Euro), worden zij, geldig ondertekend door de persoon vermeld in de categorie AD, afzonderlijk optredend, of door één der personen vernield in de categorie B, gezamenlijk optredend met één der andere personen vermeld in de categorieën AD, B, FI, V1 of PI, door de persoon vermeld in de categorie FI, gezamenlijk optredend met één der personen vermeld in de categorieën AD, B, VI of P1, door de persoon vermeld in de categorie VI, gezamenlijk optredend met één der personen vermeld in de categorieën AD, B of F1, of ook door één der personen vermeld in de categorie PI, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in de categorieën AD, B of F1, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-alle bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot aankoop van roerende goederen en diensten worden geldig ondertekend tot een bedrag van EUR 5.000 (vijf duizend Euro) door één der personen vermeld in de categorieën AD, F1, V1, Pl, Al, F2, V2, P2, A2 en P3, afzonderlijk optredend, of door één der personen vermeld in de categorie B, gezamenlijk optredend met één der andere personen vermeld in de categorieën AD, B of F1, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

tot een bedrag van EUR 25.000 (vijfentwintig duizend Euro) door de persoon vermeld in de categorie AD, door één der personen vermeld in de categorie B, gezamenlijk optredend met één der andere personen vermeld in één van de categorieën AD, B, FI, VI, V2, Pl, P2, P3 of Al, door de persoon vernield in de categorie F1, gezamenlijk optredend met één der personen vermeld in één van de categorieën AD, B, VI, V2, Pl, P2, P3 of Al, door de persoon vermeld in de categorie VI, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B, F1, V2, Pl, P2, P3 of Al, door de persoon vermeld in de categorie V2, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B, F1, V1, Pl, P2, P3 of Al, door één van de personen vermeld in de categorie Pl, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B, F1, VI, V2, P2, P3 of Al, door één van de personen vermeld in de categorie P2, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B, F1, VI, V2, P1, P3 of Al, door één van de personen vermeld in de categorie P3, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B, FI, V1, V2, Pl, P2 of Al, door de persoon vermeld in de categorie Al, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B, F1, VI, Pl of P2, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

tot een bedrag van EUR 100.000 (honderd duizend Euro) door de persoon vermeld in de categorie AD, door één der personen vermeld in de categorie B, gezamenlijk optredend met één der andere personen vermeld in één van de categorieën AD, B, F1, V1, V2, Pl, P2 of Al, door de persoon vermeld in de categorie F1, gezamenlijk optredend met één der personen vermeld in één van de categorieën AD, B, 111, V2, Pl, P2 of Al, door de persoon vermeld in de categorie V1, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B, F1, Pl of Al, door de persoon vermeld in de categorie V2, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B, F1, Pl of Al, door één van de personen vermeld in de categorie Pl, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B, FI, VI, V2, P2 of Al, door één van de personen vermeld in de categorie P2, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B, F1, PI of Al, of ook door de persoon vermeld in de categorie Al, gezamenlijk optredend met één van de personen vernield in één van de categorieën, AD, B, F1, V1, V2, Pl of P2, of ook door een speoiaal daartoe gemachtigd mandataris;

boven dit bedrag van EUR 100.000 (honderd duizend Euro) door de persoon vermeld in de categorie AD, of ook door één der personen vermeld de categorie B, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in één van de categorieën AD, B, F1, VI, Pl of Al, of door de persoon vermeld in de categorie Fl, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B, VI, Pl of Al, of één van de personen vermeld in één van de categorieën VI, P1, P2 of Al, gezamenlijk optredend met één der andere personen vermeld in één van de categorieën AD, B of F1, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-aile bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot aankoop van investeringsgoederen, met betrekking tot het afsluiten van lange termijn overeenkomsten en die betrekking hebben op EDP worden geldig ondertekend zonder beperking van bedrag, door de persoon vermeld in de categorie AD, of ook door één der personen vermeld in de categorie B gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in één van de categorieën AD, B of F1, of door de persoon vermeld in de categorie F1, gezamenlijk optredend met één der personen vermeld in één van de categorieën AD, B of Al, of door de persoon vermeld in de categorie Al, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD of F1, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-alle financiële verrichtingen, zoals daar onder andere zijn : het ondertekenen van checques, handelseffecten en verhaalbare documenten, rugtekenen, verdisconteren, aanvaarden en voor aval tekenen, alle betalingen doen en ontvangen, aile verrichtingen via bankrekeningen, kwijting en ontlasting geven, beperkt tot een bedrag van EUR 5.000 (vijf duizend Euro) per verrichting worden geldig verricht door één van de persenen vermeld in één van de categorieën AD, B, F1 of F2, alleen optredend, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

boven dit bedrag van EUR 5.000 (vijf duizend Euro) per verrichting door de persoon vermeld in de categorie AD, of ook door één der personen vermeld in de categorie B gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in één van de categorieën AD, B, F1 of F2, of ook door de persoon vermeld in de categorie F1 gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B of F2, of ook door één der personen vermeld in de categorie F2 gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B of F1, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-alle vorderingsstaten, schuldvorderingen en facturen ten overstaan van de opdrachtgevende besturen worden geldig ondertekend door één van de personen vermeld in categorieën AD, F1, VI, P1, F2, V2 of P2, alleen optredend, door één van de personen vermeld in de categorie B, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in de categorieën AD, B of F1, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-alle contracten niet betrekking tot aanwerving of afdanking van arbeiders, de sociale documenten en de correspondentie inzake sociale aangelegenheden voor arbeiders worden geldig ondertekend door de één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, F1, VI, P1 of H, alleen optredend, ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-alle contracten met betrekking tot aanwerving of afdanking van bedienden, de sociale documenten en de correspondentie inzake sociale aangelegenheden voor bedienden worden geldig ondertekend door de persoon

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

vermeldin de categorie AD, alleen optredend, doorféén van de personen verméld in één vande categorieën B, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in één van de categorieën AD, B of F1, of ook door de persoon vermeld in de categorie F1 gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD of B, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-alle verzekeringscontracten en aile juridische aangelegenheden, o.a. rechtsprocedures, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, alle beslissingen, vonnissen en arresten bekomen en uitvoeren, een vergelijk treffen, dadingen aangaan, afsluiten van compromissen, arbitrageprocedures en alle andere handelingen worden geldig aangegaan door de persoon vermeld in de categorie AD, alleen optredend, of door één van de personen vermeld in de categorie B, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in de één van de categorieën AD, B of F1, of ook door de persoon vermeld in de categorie F1 gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B of G, of door één van de personen vernield in de categorie G, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in de één van de categorieën AD of F1, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-aile verdere correspondentie en documenten met betrekking tot juridische en verzekerings aangelegenheden worden geldig ondertekend door één van de personen vermeld in de categorieën AD, F1, VI, Pl, AI, F2, V2, P2, A2, P3, H of G, afzonderlijk optredend, of door één van de personen vermeld in de categorie B, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld In de één van de categorieën AD, B of F1, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-alle verzekeringscontracten en alle juridische aangelegenheden, o.a. rechtsprocedures, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, alle beslissingen, vonnissen en arresten bekomen en uitvoeren, een vergelijk treffen, dadingen aangaan, afsluiten van compromissen, arbitrageprocedures en alle andere handelingen die betrekking hebben op het rollend materieel van de vennootschap worden geldig aangegaan door één van de personen vermeld in één van de categorieën AD of F1, afzonderlijk optredend, of door één van de personen vermeld in de categorie B, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in de één van de categorieën AD, B of F7, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-aile documenten met betrekking tot BTW, R.S.Z, en voorheffing worden geldig ondertekend door één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, F1, F2 of G, of door één van de personen vermeld in de categorie B, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in één van de categorieën AD, B of F1, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-alle contracten van tijdelijke handelsvennootschappen worden geldig afgesloten door de persoon vermeld in de categorie AD, of door één van de personen vermeld in de categorie B, gezamenlijk optredend met één van . de andere personen vermeld in één van de categorieën AD, B, F1, VI of P1, of door de persoon vermeld in de ; categorie F1 gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën AD, B, V1 of P1, of ook door één van de personen vermeld in één van de categorieën V1 of Pl, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in één van de categorieën AD, B of F1, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-alle dagboeken der werken worden geldig afgetekend door één van de personen vermeld in de categorieën P1, V1, P2, V2 of P3, afzonderlijk optredend, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-alle afleveringsbons worden geldig afgetekend door één van de personen vermeld in de categorieën AD, B, F1, V1, Pl, Al, P2, A2, F2 of P3, alleen optredend, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

- alle documenten met betrekking tot de aanvaarding der werken worden geldig ondertekend door één van

' de personen vermeld in één van de categorieën AD, V1, Pl of P2, afzonderlijk optredend, door één van de personen vermeld in één van de categorieën B of F1, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in één van de categorieën AD, B of F1, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-alle aangetekende en verzekerde zendingen, brieven, telegrammen, dagvaardingen en alle andere stukken, aile postcollie en zendingen via welke koerier ook, worden geldig afgehaald of in ontvangst genomen en ontlasting gegeven door elk van de personen vermeld in de categorieën AD, B, F1, VI, Pl, Al, F2, V2, P2, H of G, of ook door ieder ander daartoe speciaal gemandateerd persoon;

-aile inschrijvingen en wijzigingen in het handelsregister, bij de kruispuntbank voor ondernemingen en bij de registratiecommissie, kunnen, met recht van in de plaats stelling, geldig verricht worden door één van de personen vermeld in de categorieën AD, B, F1 of G, alsook door ieder ander daartoe speciaal gemandateerd persoon.

Deze volmachten worden van kracht op de datum van de ondertekening.

Opgemaakt te Turnhout, 6 juni 2412.

Lu Fockaert LMCS bvba, vertegenwoordigd door Ludo Moons

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ' Naam en handtekening

24/05/2012
ÿþ Moa 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

In I*11.11A1

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 0 MEI 2012

Tdilift@J H O U T

De Griffier_

Ondernemingsnr : 0404.207.116

Benaming

(votrsst) : Vanhout.pro

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Everdongenlaan 6 - 2300 Turnhout

Onderwerp akte : Benoeming

Beslissingen van de algemene vergadering der aandeelhouders van 23 februari 2012

(1) de aandeelhouders nemen kennis van het voorstel van deze vergadering om de heer Peter Van Roey te benoemen tot bestuurder. Met eenparigheid van stemmen neemt de vergadering dit voorstel over en besluit om de heer Peter Van Roey, te benoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar, dus tot aan het einde van de Algemene Vergadering van 2018.

(2) de Algemene Vergadering beslist om het mandaat van Deloitte bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, commissaris van vanhout.pro nv, te verlengen met een periode van 3 jaar tot aan het' einde van de Algen}ene Vergadering van 2015.

Marc Bern

egeerd bestuurder

On ce °aatste nlz van Lurk B vermelden . Recto Naam en hoedan,ghes=1 van de instrumenterence notaris. hetcii van de perso(o)n(en) nevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden :e vertegenwoordigen

Verso : Naam en ttendteker~tg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 23.02.2012, NGL 16.03.2012 12063-0033-036
06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 10.03.2011, NGL 29.03.2011 11073-0267-036
06/09/2010 : TU028202
23/03/2015
ÿþs? . 1

-~ w , .--i~ ~~*.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEU

11111

*15043354*

BE

i 3 -03-

LG1SCH S

BELGE 1`Teergr- ~xr,LY xer. eee Firau van ae 1i,ECH'ïrLiANS: t. t r:à Yd, CCf3 e.E. ~~pEI+ F

2015 +",1,1 ,,i,f " ., ~ ., .~~rr~OnT

AATSB L~

e~e eglirtffiegrittle van de

-1

Op de laatste biz uik 1313 vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

C,. ,-,4ememingsnr : 0404.207.116

Benaming

(voluit) : vanhout.pro

(verkort) :

0 3 NU 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT De Griffier

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Everdongeniaan 6, 2300 Turnhout

volledig adres)

~1- .t;rwerp akte : Benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 februari 2015:

1..De Algemene Vergadering beslist unaniem om de mandaten van bestuurders Lu Fockaert en Simonne Hens, te verlengen met 3 jaar tot aan het einde van de Algemene Vergadering van 2018.

2.. De Algemene Vergadering beslist eveneens om het mandaat van Deloitte, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, commissaris van vanhout.pro, te verlengen met een periode van 3 jaar tot aan het einde van de Algemene Vergadering van 2018.

..Een bijzondere volmacht werd toegekend aan mevrouw Kim Van Keer, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissing te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW.

Kim Van Keer

Bijzondere gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/04/2010 : TU028202
06/04/2009 : TU028202
03/04/2009 : TU028202
25/09/2008 : TU028202
02/04/2008 : TU028202
26/03/2008 : TU028202
27/06/2007 : TU028202
30/03/2007 : TU028202
28/03/2006 : TU028202
04/04/2005 : TU028202
29/03/2005 : TU028202
30/08/2004 : TU028202
10/06/2004 : TU028202
19/11/2003 : TU028202
30/09/2003 : TU028202
14/08/2003 : TU028202
25/06/2003 : TU028202
05/06/2003 : TU028202
05/06/2003 : TU028202
21/06/2000 : TU028202
08/04/1998 : TU28202
08/12/1994 : TU28202
18/06/1993 : TU28202
01/01/1993 : TU28202
27/02/1987 : TU28202

Coordonnées
VANHOUT.PRO

Adresse
EVERDONGENLAAN 6 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande