VANLOMMEL HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VANLOMMEL HOLDING
Dénomination : VANLOMMEL HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 538.967.236

Publication

22/10/2013
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VE.EfiGELEGD GRIFFIE RECHTBANK VAN

1 1 OKT. 2013

KOOPHANDEL

1 i



+131b0926*

rlii~feHOUT

Ondernemingsnr : 0538967236

Benaming

(voluit) : VANLOMMEL HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2450 Meerhout, Ambachtsstraat 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN NATURA STATUTENWIJZIGING

Blijkens akte verleden voor meester Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot op 8 oktober 2013, voor registratie neergelegd, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "VANLOMMEL HOLDING", met maatschappelijke zetel te 2450 Meerhout, Ambachtsstraat 11.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Danny Geerinckx, te Aarschot op 26 september 2013, neergelegd ter publicatie, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

Waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen en alle leden van de vergadering erkennen vooraf een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen.

De conclusie van het revisorale verslag luidt als volgt:

"De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura ter gelegenheid van de geplande kapitaalverhoging bij de naamloze vennootschap VANLOMMEL HOLDING, met zetel te 2450 Meerhout,

Ambachtsstraat 11, en ondernemingsnummer 0538.967.236. .

De inbreng in natura betreft een gedeelte van een schuldvordering in rekening-courant aangehouden door

de naamloze vennootschap PROMIVAN, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Seringendreef 12, ten belope van

900.000,00 Euro.

Het nazicht van de voorwaarden en de modaliteiten voor de inbreng in natura laat ons toe volgende

besluiten te formuleren :

-het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte

bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen.

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en

nauwkeurigheid.

-de toegepaste methode van waardering is bedrijfseconomisch verantwoord.

-de waarderingsmethode, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur, leidt tot een waarde van 900.000,00

Euro welke overeenstemt met de fractiewaarde van het eigen vermogen verbonden aan de 900 uit te geven

aandelen die als tegenprestatie van de inbreng zullen worden verstrekt,

er worden geen andere bijzondere voordelen aan de inbreng toegekend.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen " fairness

opinion " is.

De inbrenger heeft ons bevestigd dat de schuldvordering vrij en onbelast kan worden ingebracht. Zij

hebben zich voor de boekhoudkundige en fiscale aspecten door externe deskundigen laten bijstaan.

Antwerpen, 3 oktober 2013

VCLJ Bedrijfsrevisoren Burg. BVBA

Vertegenwoordigd door

H. Van Cakenberghe

Bedrijfsrevisors

Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van negenhonderd duizend euro (900,000,00 EUR), om het te brengen van twee miljoen honderd duizend euro (2.100.000,00 EUR) naar drie miljoen euro (3.000.000,00 EUR) waarbij een deel van een schuldvordering in rekening-courant ingebracht wordt in onderhavige vennootschap.

VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

1. De inbrenger verklaart dat de ingebrachte schuldvordering vrij is van alle verzet (en lasten) welkdanig ook.

2. De inbrenger verklaart dat de ingebrachte schuldvordering niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een pand, van een bewaargeving of van een onderpand.

3, De vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de inbrenger voortvloeiend uit de huidige inbreng.

4. Ingevolge bovenvernoemde inbreng, valt de vennootschap niet onder artikelen 627, 631 en 632 van het Wetboek van Vennootschappen,

BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING.

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto waarde van de hierboven omschreven schuldvordering in eigendom overgaat op onderhavige vennootschap "Vanlommel Holding", ten bedrage van negenhonderd duizend euro (900.000,00 EUR) als volgt zal geboekt worden in onderhavige vennootschap "Vanlommel Holding":

Negenhonderd duizend euro (900.000,00 EUR) wordt geboekt op de rekening "kapitaal";

Hierdoor zal het kapitaal van onderhavige vennootschap "Vanlommel Holding" verhoogd worden met negenhonderd duizend euro (900.000,00 EUR). Als vergoeding van deze inbreng krijgt de naamloze vennootschap PROMIVAN negenhonderd (900) nieuwe aandelen, waardoor de aandeelverhouding na deze kapitaalverhoging er uit ziet als volgt:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VL machines", voornoemd, aanwezig zoals gezegd. Houdster van duizend aandelen. 1.000

De naamloze vennootschap PROMIVAN, voornoemd, aanwezig zoals gezegd, Houdster van tweeduizend aandelen, 2.000

Totaal: drie miljoen euro (3.000.000 ¬ ), vertegenwoordigd door drieduizend aandelen: 3.000

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist artikel vijf van de statuten te vervangen door de tekst die luidt als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen euro (3.000.000,00 ¬ ) en is verdeeld in drieduizend (3.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden."

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat voorafgaat. VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft volmacht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie van de rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

ZESDE BESLUIT  Volmacht formaliteiten

De verschijners verklaren aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootschap, accountantskantoor Vervoort & Renders, met zetel te 2440 Geel, Kollegestraat 66, met recht van indeplaatsstelling, aan wie macht verleend wordt om het nodige te doen voor inschrijving met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het register der vennootschappen en bij diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,

Voor analytisch uittreksel

Bijlagen: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en verslag van de bedrijfsrevisor

(get.) Martien Grauls, geassocieerd notaris te Aarschot

,r-.iouden aan het Belgisch Staats blad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/10/2013
ÿþi

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

0538.69-7.236

Vanlommel Holding

Mod Word

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*13155702*

DI

Neergelegd ter grl le van RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

T

0 3 OKT, 2013

~~HOUé ri T ffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschao

Zetel : 2450 Meerhout, Ambachtsstraat 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming vaste vertegenwoordiger

Er blijkt uit een beslissing van de bijzondere algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VL machines», met zetel te 2450 Meerhout, Ambachtsstraat 11, waarbij alle aandeelhouders unaniem hebben benoemd, de Heer VANLOMMEL Joris, wonende te 2430 Laakdal, Sint-Jozefstraat 2, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VL machines", in de naamloze vennootschap "Vanlommel Holding", met zetel te 2450 Meerhout, Ambachtsstraat 11 en dit vanaf 26 september 2013. Er wordt volmacht gegeven aan het kantoor van de notarissen Geerinckx, Grauls & Callewaert om het nodige te doen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Er blijkt uit een beslissing van de bijzondere algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PROMIVAN", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Seringendreef 12, waarbij alle aandeelhouders unaniem hebben benoemd, de Heer VAN MOFFAERT Michaël, wonende te 8300 Knokke-Heist, Seringendreef 12, als vaste vertegenwoordiger van naamloze vennootschap "PROMIVAN", in de naamloze vennootschap "Vanlommel Holding", met zetel te 2450 Meerhout, Ambachtsstraat 11 en dit vanaf 26 september 2013. Er wordt volmacht gegeven aan het kantoor van de notarissen Geerinckx, Grauls & Callewaert om het nodige te doen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Er blijkt uit een beslissing van de bijzondere algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WIELINGEN", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Seringendreef 12, waarbij alle aandeelhouders unaniem hebben benoemd, de Heer VAN MOFFAERT Michaël, wonende te 8300 Knokke-Heist, Seringendreef 12, ais vaste vertegenwoordiger van naamloze vennootschap "WIELINGEN", in de naamloze vennootschap "Vanlommel Holding", met zetel te 2450 Meerhout, Ambachtsstraat 11 en dit vanaf 26 september 2013. Er wordt volmacht gegeven aan het kantoor van de notarissen Geerinckx, Grauls & Callewaert om het nodige te doen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

(get.) Notaris Grauls -r volmacht

Op de laatste blz. van Luik g vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

0538.69-7.236

Vanlommel Holding

Mod Word

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*13155702*

DI

Neergelegd ter grl le van RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

T

0 3 OKT, 2013

~~HOUé ri T ffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschao

Zetel : 2450 Meerhout, Ambachtsstraat 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming vaste vertegenwoordiger

Er blijkt uit een beslissing van de bijzondere algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VL machines», met zetel te 2450 Meerhout, Ambachtsstraat 11, waarbij alle aandeelhouders unaniem hebben benoemd, de Heer VANLOMMEL Joris, wonende te 2430 Laakdal, Sint-Jozefstraat 2, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VL machines", in de naamloze vennootschap "Vanlommel Holding", met zetel te 2450 Meerhout, Ambachtsstraat 11 en dit vanaf 26 september 2013. Er wordt volmacht gegeven aan het kantoor van de notarissen Geerinckx, Grauls & Callewaert om het nodige te doen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Er blijkt uit een beslissing van de bijzondere algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PROMIVAN", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Seringendreef 12, waarbij alle aandeelhouders unaniem hebben benoemd, de Heer VAN MOFFAERT Michaël, wonende te 8300 Knokke-Heist, Seringendreef 12, als vaste vertegenwoordiger van naamloze vennootschap "PROMIVAN", in de naamloze vennootschap "Vanlommel Holding", met zetel te 2450 Meerhout, Ambachtsstraat 11 en dit vanaf 26 september 2013. Er wordt volmacht gegeven aan het kantoor van de notarissen Geerinckx, Grauls & Callewaert om het nodige te doen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Er blijkt uit een beslissing van de bijzondere algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WIELINGEN", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Seringendreef 12, waarbij alle aandeelhouders unaniem hebben benoemd, de Heer VAN MOFFAERT Michaël, wonende te 8300 Knokke-Heist, Seringendreef 12, ais vaste vertegenwoordiger van naamloze vennootschap "WIELINGEN", in de naamloze vennootschap "Vanlommel Holding", met zetel te 2450 Meerhout, Ambachtsstraat 11 en dit vanaf 26 september 2013. Er wordt volmacht gegeven aan het kantoor van de notarissen Geerinckx, Grauls & Callewaert om het nodige te doen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

(get.) Notaris Grauls -r volmacht

Op de laatste blz. van Luik g vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/10/2013
ÿþIlill 11,11,11.1,11111111 11111

1

ç i: 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Necrgcfccd tcr griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 6 SEP. 2013

TURNHOUT

Orliffibriffier,

ModWOrd11.1

Ondernemingsnr: 0 5-38-96Y. 23 6.

Benaming

(voluit) : Vanlommel Holding

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2450 Meerhout, Ambachtsstraat 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Danny Geerinckx, te Aarschot, op 26 september 2013, voor registratie neergelegd, werd de naamloze vennootschap "Vanlommel Holding", met zetel te 2450 Meerhout, Ambachtsstraat 11 voor onbepaalde tijd te rekenen van het bekomen van rechtspersoonlijkheid, opgericht door:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VL machines", met maatschappelijke zetel te 2450 Meerhout, Ambachtsstraat 11. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout onder het ondernemingsnummer 0466.650.073

2. De naamloze vennootschap PROMIVAN, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Seringendreef 12.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0418.609.141.

Het kapitaal bedraagt 2.100.000 ¬ , vertegenwoordigd door tweeduizend honderd (2.100) aandelen zonder

aanduiding van nominale waarde, waarop wordt ingetekend door:

* De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VL machines", voornoemd, houder van 1.000

aandelen

* De naamloze vennootschap PROMIVAN, voornoemd, houder van1.100 aandelen.

Dat het kapita voor minimum een/vierde volstort is ten belope van 750.000 ¬ .

Dat de fondsen, vôôr het oprichten van de vennootschap, gedeponeerd werden bij Belfius Bank door

storting of overschrijving op het speciale rekeningnummer BE52 0688 9800 4809,

De vennootschap heeft tot doel:

1.Voor eigen rekening, voor rekening van anderen of bij deelneming, op gelijk welke wijze, zowel in binnen-

als in buitenland, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de consignatiehandel, het kopen en verkopen,

het huren en verhuren, de leasing en de verhandeling in de breedste zin van:

-Groot- en kleinhandel, verhuur, commissionair, aan- en verkoop van machines, tweedehandsauto's en onderdelen, toestellen en alle materieel voor handels- en nijverheidsgebruik;

-Restauratiehouder en uitbating van drankgelegenheden;

-De aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen, de verhuring, het bouwen en het verbouwen, het pachten en het verpachten, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende goederen van welke aard ook;

-De uitvoering van alle infrastructuur en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun verkaveling en valorisatie;

-De uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen evenals het onderhoud van gebouwen.

-Het doen opbrengen van onroerende goederen, inzonderheid door het oprichten van appartements- of andere gebouwen, met hun binnenhuisinrichting en voltooiing en vervolgens met hun beheer en uitbating;

2.De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap

3.Beleggingen van roerende en onroerende inkomsten: het beheren van genoten opbrengsten alsmede het verrichten en beheren van alle roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening.

4.Aanneming en onderaanneming met betrekking tot de bouwsector.Het uitbaten van een onderneming voor het oprichten van gebouwen en betonwerken, zo ruwbouw als onderdakzetten en afwerking en alle werken die een algemene bouwonderneming uitmaken, en dit zo in private als in openbare diensten. Het kopen van gronden om daar op te bouwen en de gebouwen met de grond te verkopen en eveneens het verrichten van afbraakwerken.

5.Voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

- Holdingmaatschappij.

- Krediet- en financieringsmaatschappij, in de mate toegelaten door de wet.

- Het verlenen van administratieve en commerciële managementservice aan bedrijven en ondernemingen. Dit kan ondermeer bestaan in de realisatie van een beter bedrijfsbeheer, invoeren van beleid inzake inkoop, informatica, kwaliteitsbeheersing, verkooporganisatie, organisatie van diensten, functies, afdelingen van een bedrijf, investeringsanalyses en begeleiding bij definitie en uitvoering kostenbeheersing. De vennootschap heeft tevens tot doel de aankoop, de verkoop, de handel, de verhuring, de vertegenwoordiging, de import, de export van alle middelen en systemen die dienstig kunnen zijn voor hogergenoemde doelstellingen te bereiken

- Het optreden als tussenpersoon bij de verkoop van, of de overdracht van zakelijke rechten op onroerende goederen, zowel in opdracht van de verkoper(s) als in opdracht van de koper(s);

- Het aan- en verkopen van onroerende goederen, het verwerven en overdragen van zakelijke rechten op onroerende goederen;

- Het optreden als tussenpersoon (beroep van vastgoedmakelaar ) bij de huur en de verhuring van onroerende goederen;

- Het optreden als syndicus bij het beheer van gemeenschappelijke eigendommen;

- Verhuring en leasing van allerlei materialen, goederen en producten;

- Onroerende leasing;

- Management- en consultingactiviteiten;

Tussenpersoon in handel, verkoop en commissie;

De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks

verband met bovenstaande activiteiten.

- Het nemen van participaties in, of het samenwerken onder welke vorm dan ook, met andere

ondernemingen of vennootschappen, al of niet met een gelijkaardig doel als vermeld hierboven;

- Het opnemen van bestuurders- of managementfuncties, al dan niet bezoldigd, in andere ondernemingen of vennootschappen, al of niet met een gelijkaardig doel als deze vennootschap.

De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent, vertegenwoordiger of bestuurder, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met welke een of andere band van deelneming bestaat.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel,

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Behoudens andersluidende afspraken tussen de aandeelhouders, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens andersluidende afspraken tussen de aandeelhouders, kan de raad van bestuur ander zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.

Behoudens andersluidende afspraken tussen de aandeelhouders, vergadert de raad van bestuur zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee [eden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd, Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste *twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie voile dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen warden bij eenparig schriftelijk akkcord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en voor de aanwending van het toegestane kapitaal,

Worden in hoedanigheid van bestuurder benoemd voor een termijn van zes jaar vanaf heden:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VL machines", met als vaste vertegenwoordiger, de Heer VANLOMMEL Joris Willy Gerebernus, geboren te Turnhout op 3 juli 1958, RR 58.07.03-407,03), wonende te 2430 Laakdal, Sint-Jozefstraat 2,

- Voormelde vennootschap WIELINGEN, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Matteert Michaël voormeld,

- Voormelde vennootschap PROMIVAN, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Moffaert Michaël voormeld,

hier aanwezig zoals gezegd, die aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun opdracht wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend beslist van de algemene vergadering.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend. De bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder is in dit kader niet beperkt tot daden van dagelijks bestuur.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-ilijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand mei om twintig uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderin-'gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit,

t 4 i

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op derde vrijdag van de maand mei 2015 om 20h..

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar zal beginnen vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid en wordt afgesloten op 31 december 2014.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren In de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.Voor analytisch uittreksel Bijlagen: expeditie oprichtingsakte en bankattest

Getekend Martien Grauls, geassocieerd notaris te Aarschot

Koor-

, behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.05.2016, NGL 31.08.2016 16512-0369-013

Coordonnées
VANLOMMEL HOLDING

Adresse
AMBACHTSSTRAAT 11 2450 MEERHOUT

Code postal : 2450
Localité : MEERHOUT
Commune : MEERHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande