07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 01.07.2014 14257-0571-039
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 08.07.2013 13288-0412-039
26/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - Y I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
b e h o u d e " 1 2 1 9 0 4 9 *
a a n h e t
B e l g í s c t S t a a t s b l a
I I I
, n . f t , o p
G r i f f i d 4 - 1 1 - 2 0 1 Z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 7 3 . 3 1 2 . 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ° V a n o e k e l S e r v i c e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 7 9 - 5 8 1 , 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r [ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ]
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n e n b e v e s t i g t h i e r b i j d e h e r b e n o e m i n g t o t d i e f u n c t i e v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r L i e v e n v a n B r u s s e l a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
D e o p d a c h t g e l d t , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A w e r d b e s l o t e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 d e h e e r D a v i d L e n a e r t s a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V a n o e k e l S e r v i c e i n p l a a t s v a n d e h e e r L i e v e n v a n B r u s s e l .
V o o r é é n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
D e u r n e , 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2
Z & S B . V .
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r P e t e r Z w a n e n b u r g
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L t a B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v d n d e i r ~ s t n w n e n t e { e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p ¬ : r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2012
ÿþ M o d W o n ' 1 1 . 1
! : S ' ~ ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i b e r J e l e g d t e r g r i f f i e v a i r d e R e r h t b a n ' c v e n 1 ( 0 0 / A u d e ! i e A i i i U i e r , n e n , o p
G r i f f i e 2 6 J U N I 2 0 1 2
* i z i i e 3 s a =
~
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 3 1 2 . 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N O E K E L S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p 5 8 ~
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 7 9 , 9 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 1 j u n i 2 0 1 1 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t t o t 2 1 j u n i 2 0 1 7 :
- d e h e e r M a r t i n S i e t s m a , w o n e n d e t e 9 7 2 8 X P G r o n i n g e n , R o e r d o m p 1 1
- Z & S B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 2 3 J E G r o n i n g e n , J e v e r w e g 1 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r N L 8 1 9 5 0 5 9 9 7 6 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r Z w a n e n b u r g , w o n e n d e t e 3 0 6 5 P B R o t t e r d a m , J a n M e e r t e n s s t r a a t 5 3 .
M a r t i n E . S i e t s m a B e h e e r B V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n S i e t s m a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 21.06.2012 12213-0162-037
06/06/2012
ÿþ M a t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r f f f i e I v a n d e R e c h t b a n k d a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , . o p
" G r i f f i e ' 2 5 M E I 2 0 1 2
I u h I l l u I I I V I ~ I I V I I N I
" i a i o i 3 a s *
V b e h a a B e l S t a e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 3 1 2 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N O E K E L S E R V I C E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B I S S C H O P P E N H O P L A A N 5 7 9 - 5 8 1 , 2 1 0 0 D E U R N E
O n d e r w e r p a k t e : T O E K E N N I N G V O L M A C H T E N
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o p d a t u m v a n 1 , j u n i 2 0 1 2 h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n .
A l l e v r o e g e r t o e g e k e n d e m a c h t e n , b e h a l v e d e z e i n d e s t a t u t e n e n m e t n a m e d e z e t o e g e k e n d a a n m e v r o u w
M . S c h o u w a e r t s - D e K o c k , v e r v a l l e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 2 e n w o r d e n d o o r d e v o l g e n d e s a m e n v a t t e n d e v o l m a c h t e n v e r v a n g e n :
M a n d a t a r i s s e n :
A . M e v r o u w T , V a n D e n H e u v e l ,
T o e g e k e n d e v o l m a c h t e n
H a n d e l s v e r r i c h t i n g e n B e v o o e g d h e i d t o t o n d e r t e k e n i n g
1 , a a a n k o p e n g r o n d s t o f f e n < 2 5 . 0 0 0 E U R , a f s l u i t e n e n t e n i e t d o e n A
1 . c a a n k o p e n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n < 1 2 . 5 0 0 E U R A
2 . a a l l e v e r k o o p o r d e r s e n o f f e r t e s , a f s l u i t e n e n t e n i e t d o e n A
3 . a d i e n s t p r e s t a t i e s a f s l u i t e n e n t e n i e t d o e n A
3 . b a f s l u i t e n v a n s p o n s e r i n g s - e n p u b l i c i t e i t s o v e r e e n k o m s t e n A
3 . c a f s l u i t e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n A
A d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n
5 . v e r z e k e r i n g e n a f s l u i t e n , w i j z i g e n e n o p z e g g e n , a a n v r a a g t o t i n s c h r i j v i n g v a n e e n v o e r t u i g A
6 . a r b e i d e r s a a n s t e l l e n , o p z e g g e n , h u n l o o n - e n a n d e r e v o o r w a a r d e n i . v . m . h u n a a n n e m i n g e n v e r t r e k
b e p a l e n A
7 , b e d i e n d e n a a n s t e l l e n , o p z e g g e n , h u n w e d d e e n a n d e r e v o o r w a a r d e n i . v . m . h u n a a n n e m i n g e n v e r t r e k '
b e p a l e n A
8 h a n d e l s r e g i s t e r , i n s c h r i j v i n g e n e n w i j z i g i n g e n , a l l e b r i e v e n , z e l f s a a n g e t e k e n d e o n t v a n g e n , d é c h a r g e
g e v e n A
F i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e v e r r i c h t i n g e n
9 . a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n e i s e n , i n n e n e n d é c h a r g e g e v e n A
1 0 , w a a r d e n a f h a l e n
1 1 , b e d r a g e n t e r d é c h a r g e b e t a l e n
M a r t i n E . S i e t s m a B e h e e r B V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r t i n S i e t s m a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I V
b e h o u d e r * 1 2 0 7 4 7 6 7 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a l
t i C a r g s . f J g j ; ~ ~ ; ~ : : ~ ~ ~ V C . 1 t ; % : ? i b a c ; r t h u n k e a u K o o p h a n d e l t o l n t r e i ' p y n , o p
4 P P .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 3 1 2 . 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n o e k e l S e r v i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 7 9 - 5 8 1 , 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a a t c o m m i s s a r i s - w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A w e r d b e s l o t e n o m v a n a f 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 d e h e e r L i e v e n v a n B r u s s e l a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V a n o e k e l S e r v i c e i n p l a a t s v a n d e h e e r J a n V e r c a u t e r e n .
V o o r é é n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
D e u r n e , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
M a r t i n B . S i e t s m a B e h e e r B V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r t i n S i e t s m a
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o :
N a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 30.06.2011 11245-0361-035
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 12.07.2010 10294-0482-038
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 19.06.2009 09253-0201-030
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 03.07.2008 08353-0177-030