I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 3 O K T , 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 m u i m W ~ W u ~ w i h ~
* 1 3 1 6 1 1 1
9 1 2 *
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 7 5 5 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n r o e l e n G e n e r a t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u r e n t i j d l e i 9 7 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
- d e v e n n o o t s c h a p i n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g w e r d g e s t e l d ;
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d ;
- e r l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 g e e n p a s s i v a m e e r z i j n a l s
b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 ;
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g w a r e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n m e t t o e p a s s i n g v a n d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e ,
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r t e B r a s s c h a a t - D u r e n t i j d l e i 9 7 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n V D V c o n s u l t a n t s B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , h a a r a a n g e s t e l d e d e h e e r K r i s D i e l s m e t i n d e
p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m d e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e
e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n K B O , m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e
a k t e .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
B r a s s c h a a t , 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3
H e n r i V a n r o e l e n
B e h e r e n d v e n n o o t
- O p r l e - l a a t s t d b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . "
M o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 8 5 1 5 4 "
V , b e h a a B e l S t a a
g e e r e s , , d f e r g r i f f i e v a n d e R e d e t b r v e i K o o p r , t r n d c i h A n i w e r e n , o p
2 6 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 7 5 5 . 8 0 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n r o e l e n G e n e r a t i o n
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u r e n t i j d l e i 9 7 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e n n o t e n - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - V o l m a c h t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 w i j z i g i n g v e n n o t e n - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - v o l m a c h t :
" B e s l i s s i n g e n
1 . W i j z i g i n g v e n n o t e n
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t v o l t a l l i g e m e e r d e r h e i d d e v o l g e n d e v e r k o o p v a n a a n d e l e n :
a ) V e r k o o p v a n 2 4 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a n d e n v a n m e v r . D i e r k e n s D a p h n e a a n d h r . ;
V a n r o e l e n H e n r i ; "
b ) V e r k o o p v a n 1 a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a n d e n v a n m e v r . D i e r k e n s D a p h n e a a n m e v r . V a n r o e l e n ! C h a r l o t t e . M e v r o u w V a n r o e l e n C h a r l o t t e , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 9 1 1 0 2 2 - 3 5 2 - 9 6 w o r d t b e n o e m d a l s s t i l l e ! v e n n o o t .
O v e r e e n k o m s t i g " d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e v e r k o o p v a n h e t a a n d e e l v e r m e l d o n d e r b d o o r m e v r . D i e r k e n s D a p h n e d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n o m d e z e ! a a n d e l e n o v e r t e n e m e n . E v e n w e l w e n s e n d e a n d e r e v e n n o t e n g e e n g e b r u i k t e m a k e n v a n h u n i n k o o p r e c h t .
c ) V e r k o o p v a n 2 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a n d e n v a n m e v r . V a n r o e l e n S t e p h a n i e a a n d h r . V a n r o e l e n H e n r i .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v e r v o l g e n s m e t v o l t a l l i g e m e e r d e r h e i d h e t o n t s l a g a l s s t i l l e v e n n o o t v a n m e v r .
" V a n r o e l e n S t e p h a n i e e n d e b e n o e m i n g a l s b e h e r e n d e v e n n o o t v a n m e v r . V a n r o e l e n S t e p h a n i e .
N a d e z e h a n d e l i n g e n i s d e a a n d e e l h o u d e r s t r u c t u u r a l s v o l g t :
D e h e e r V a n r o e l e n H e n r i , b e h e r e n d e v e n n o o t m e t 9 7 a a n d e l e n ;
M e v r o u w V a n r o e l e n S t e f a n i e , b e h e r e n d e v e n n o o t m e t 1 a a n d e e l ;
M e v r o u w D i e r k e n s D a p h n e , s t i l l e v e n n o o t m e t 1 a a n d e e l ;
M e v r o u w V a n r o e l e n C h a r l o t t e , s t i l l e v e n n o o t m e t 1 a a n d e e l .
2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r . V a n r o e l e n S t e p h a n i e t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e l D u r e n t i j d l e i 9 7 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n . D i t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n . T e n g e v o l g e v a n d e z e b e s l i s s i n g z u l l e n e r 2 z a a k v o e r d e r s z i j n : d h r . V a n r o e l e n H e n r i e n m e v r . V a n r o e l e n !
S t e p h a n i e . "
"
3 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t A d a m s C a r o l i n e , z a a k v o e r d e r v a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r A d a m s A c c o u n t a n t s & T a x A d v i s e r s B V B A , L i e r s e s t e e n w e g 2 1 t e 2 6 4 0 , a l s g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n p u b l i c a t i e ; v a n d e h u i d i g e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e v e n a l s d e K r u i s p u n t b a n k t e v e r v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n .