25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 20.06.2014 14197-0427-013
04/04/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 g 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
2 4 - 0 3 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C 4 v a r i K O O P H A N D E L I r r v I E C H E L E N r i l e - -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e -
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e i a k t e _
I Ç j
O n d e r n e m i n g s n r : 9 8 6 7 . 1 8 2 . 2 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A R E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u s t a a f V a n D e r L i n d e n l a a n 3 1 t e 2 5 7 0 D u f f e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , d i e z i j n m a n d a a t v a n a f h e d e n a a n v a a r d t :
J U L I A R D T h i b a u l t , R u e d e M a n d r e s 1 4 b i s - 9 1 4 8 0 V a r e n n e s - J a r c y F r a n k r i j k
H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r 2 0 1 6 z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
D i t m a n d a a t k a n w o r d e n b e z o l d i g d .
M a r t i n e R E Y N A E R S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n B i o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2014
ÿþ' n a d 1 1 , 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 9 0 2 1
L L l i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a i d e - -
N E E R G E L E G D
i 9 - 1 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
~ ' O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 6 7 , 1 8 2 . 2 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A R E S
i F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 5 7 0 D u f f e l , G u s t a a f V a n D e r L i n d e n l a a n 3 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v é é r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A R E S " , g e v e s t i g d t e 2 5 7 0 D u f f e l , G u s t a a f V a n D e r L i n d e n l a a n 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , 0 8 6 7 . 1 8 2 . 2 7 5 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n V I J F M I L J O E N E U R O ' ( £ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E Ë N V I J F T I G M I L J O E N A C H T H O N D E R D V I J F E N Z E V E N - ; T I G D U I Z E N D e u r o ( £ 5 2 . 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p Z E V E N E N V E E R T I G M I L J O E N A C H T H O N D E R D V I J F h N Z E - ; V I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 4 7 . 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
' D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l g e s t o r t e n n o g t e r u g b e t a a l b a a r k a p i t a a l ; ;
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
o ;
D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s k u n n e n v e r w e z e n l i j k t w o r d e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n n a v e r l o o p v a n d e ; ,
t e r m i j n d i e g e s t e l d i s d o o r a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
2 , d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g i n g t e g e v e n o m o n d e r d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n e n o p d e h a a r g e p a s t g e a c h t e ; ;
w i j z e o v e r t e g a a n t o t d e t e r u g b e t a l i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e h i e r b o v e n b e s l o t e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l t e n v r o e g s t e o v e r g a a n t o t d e z e u i t b e t a l i n g n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d o o r a r t i k e l 6 1 3
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n s ,
h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n i n z o v e r r e
o v e r e e n k o m s t i g v o o r n o e m d a r t i k e l g e e n b e l e m m e r i n g e n w o r d e n g e s t e l d a a n d e t e r u g b e t a l i n g d o o r e v e n t u e l e
s c h u l d e i s e r s .
3 . t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e v o o r a f g a a t a l s v o l g t :
" I Y e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E V E N E N V E E R T I G M I L J O E N A C H T H O N D E R D V I J F E N Z E V E N
T I G D U I Z E N D e u r o ( E 4 7 . 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D - ; ;
V I J F E N Z E V E N T I G ( 4 7 . 8 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s H a r o l d D E C K E R S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
' - a f s c h r i f t v a n
' d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o i r d i n e e r -
' d e s t a t u t e n
H a r o l d D E C K E R S
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B r o e d e r m i n s t r a a t 9
g f 1 A N T V e R e N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 24.05.2013 13135-0005-013
11/02/2013
ÿþM o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
G R I F F A * R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D _ E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 8 2 . 2 7 5
B e n a m i n g
( n a l u l ° ; V A R E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u s t a a f V a n D e r L i n d e n l a a n , 3 1 , B - 2 5 7 0 D u f f e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g - O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 2 . 0 1 . 2 0 1 3 . B e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t :
- J U L I A R D P h i l i p p e , S c h i l d k n a a p s t r a a t 3 0 / 4 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
B e g i n m a n d a a t : 0 2 . 0 1 . 2 0 1 3
H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r 2 0 1 6 z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
V e r g o e d i n g v a n d e m a n d a t e n
D i t m a n d a a t k a n w o r d e n b e z o l d i g d .
O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r z o e k t o t o n t s l a g v a n M e v r o u w M a r i a B u e l e n s . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t o n t s l a g g o e d e n b e d a n k t M e v r o u w B u e l e n s v o o r h a a r i n z e t v a n d e v o o r b i j e j a r e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 3 z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 z a l M e v r o u w B u e l e n s k w i j t i n g g e v e n v o o r h a a r m a n d a a t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
P u b l i c a t i e
I n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l h u i d i g p r o c e s v e r b a a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
R E Y N A E R S M a r t i n e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e P l a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n l e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 02.07.2012 12247-0075-012
09/02/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 7 . 1 8 2 . 2 7 5
I 1 1 1 1 1 l u I l i I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I l I I I 1 1 1 1
* 1 2 0 3 6 6 2 0 "
V . b e h a a a i B e l S t a a
N E E R G E L 1
2 6 - 0 1 - 2 0 1 2
G r i f f i e
F R F Ç H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A R E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 5 7 0 D u f f e l , G u s t a a f V a n D e r L i n d e n l a a n 3 1
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e ' . . v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S &