VARES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : VARES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 867.182.275

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 20.06.2014 14197-0427-013
04/04/2014
ÿþ11111111111,11111,1111g191111111111

Mod Word 11.1

2 4 -03- 2014

GRIFFIE REC4 vari KOOPHANDELIr rvIECHELEN ri le--

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie -

na neerlegging ter griffie van deiakte_

IÇj

Ondernemingsnr : 9867.182.275

Benaming

(voluit) : VARES

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Gustaaf Van Der Linden laan 31 te 2570 Duffel

(volledig adres)

Onderwerp akte: benoeming nieuwe bestuurder

Uittreksel uit het PV van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 02/01/2014

De algemene vergadering beslist volgende persoon te benoemen tot bestuurder, die zijn mandaat vanaf heden aanvaardt:

JULIARD Thibault, Rue de Mandres 14bis - 91480 Varennes-Jarcy  Frankrijk

Het mandaat neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die in het jaar 2016 zal beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar afsluitend per 31/12/2015.

Dit mandaat kan worden bezoldigd.

Martine REYNAERS

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermeiden Bio: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

02/01/2014
ÿþ'nad 11,1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19 021

LLlik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aide--

NEERGELEGD

i 9 -12- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

~' Ondernemingsnr:0667,182.275

Benaming (voluit) : VAR ES

iF

(verkort) :

Rechtsvoren : naamloze vennootschap

Zetel : te 2570 Duffel, Gustaaf Van Der Lindenlaan 31

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris te Antwerpen, Broederminstraat op dertien december tweeduizend dertien, véér registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VARES", gevestigd te 2570 Duffel, Gustaaf Van Der Lindenlaan 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met ondernemingsnummer, 0867.182.275, onder meer beslist heeft :

1. het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van VIJF MILJOEN EURO' (£ 5.000.000,00) om het te brengen van TWEEËNVIJFTIG MILJOEN ACHTHONDERDVIJFENZEVEN-; TIGDUIZEND euro (£ 52.875.000,00) op ZEVENENVEERTIG MILJOEN ACHTHONDERDVIJFhNZE-; VINTIGDUIZEND EURO (E 47.875.000,00).

' Deze kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op het fiscaal gestort en nog terugbetaalbaar kapitaal;;

van de vennootschap.

o;

Deze terugbetaling zal slechts kunnen verwezenlijkt worden onder de voorwaarden en na verloop van de;,

termijn die gesteld is door artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen

2, de raad van bestuur machtiging te geven om onder de gestelde voorwaarden en op de haar gepast geachte;;

wijze over te gaan tot de terugbetaling die het gevolg is van de hierboven besloten kapitaalvermindering.

De raad van bestuur zal ten vroegste overgaan tot deze uitbetaling na het verstrijken van de door artikel 613

van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven termijn van twee maanden na de bekendmaking vans,

het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en inzoverre

overeenkomstig voornoemd artikel geen belemmeringen worden gesteld aan de terugbetaling door eventuele

schuldeisers.

3. tot aanpassing van artikel 4 van de statuten aan de kapitaalvermindering die voorafgaat als volgt:

"IYet maatschappelijk kapitaal bedraagt ZEVENENVEERTIG MILJOEN ACHTHONDERDVIJFENZEVEN

TIGDUIZEND euro (E 47.875.000,00) en is verdeeld in ZEVENENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERD-;;

VIJFENZEVENTIG (47.875) aandelen zonder vermelding van waarde."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Harold DECKERS

Tegelijk hiermee

neergelegd :

' - afschrift van

' de akte;

- volmacht;

- gecoi rdineer-

' de statuten

Harold DECKERS

geassocieerd notaris

Broederminstraat 9

gf 1 ANTVeReN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 24.05.2013 13135-0005-013
11/02/2013
ÿþMod wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111110111

GRIFFA* RECHTBANK van KOOPHAND _ ECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0867.182.275

Benaming

(nalul° ; VARES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: Gustaaf Van Der Lindenlaan, 31, B-2570 Duffel

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Benoeming - Ontslag

Uittreksel uit de Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 02.01.2013. Benoeming van nieuwe bestuurder.

De algemene vergadering beslist volgende persoon te benoemen tot bestuurder, die zijn mandaat aanvaardt :

- JULIARD Philippe, Schildknaapstraat 30/40, 1000 Brussel

Begin mandaat : 02.01.2013

Het mandaat neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die in het jaar 2016 zal beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar afsluitend per 31/12/2015.

Vergoeding van de mandaten

Dit mandaat kan worden bezoldigd.

Ontslag van een bestuurder

De vergadering neemt kennis van het verzoek tot ontslag van Mevrouw Maria Buelens. De vergadering keurt dit ontslag goed en bedankt Mevrouw Buelens voor haar inzet van de voorbije jaren. De algemene vergadering die in 2013 zal beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar afsluitend per 31/12/2012 zal Mevrouw Buelens kwijting geven voor haar mandaat over het boekjaar 2012.

Publicatie

In uitvoering van de bepalingen van artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen, zal huidig proces verbaal gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

REYNAERS Martine

Gedelegeerd bestuurder

Op de Platste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persoio)nlenl

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 02.07.2012 12247-0075-012
09/02/2012
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 867.182.275

I 11111 luI li I 111111 I III II II I Il II I 1111

*12036620"

V. beha aai Bel Staa

NEERGEL1

26 -01- 2012

Griffie

F RFÇ H T BANK van

KOOPHANDEL te MECHELEN

Benaming (voluit) : VARES

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2570 Duffel, Gustaaf Van Der Lindenlaan 31

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke'.. vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen,,. Broederminstraat 9, op twintig december tweeduizend en elf, dragende de melding : "Geregistreerd twee;: bladen twee renvooien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 21 DEC 2011 boek 161 blad 39 vake' 09 ontvangen : VIJFENTWINTIG EURO (25E) De Ontvanger Al (getekend) J. MARTENS", blijkt dat de.' buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VA.RES gevestigd te 2570 Duffel, Gustaaf Van Der Lindenlaan 3I, ingeschreven in het rechtspersonenregister te; Mechelen met ondernemingsnummer 0867.182.275, onder meer beslist heeft :

1. de aandelen statutair op naam te stellen.

Ingevolge de vergadering van de raad van bestuur die heden voorafgaandelijk dezer werd gehouden en;: waarvan een kopie van het proces-verbaal aan de huidige akte wordt gehecht, werden de aandelen;; ingeschreven in het register van aandelen op naam van de diverse eigenaars van de aandelen. Aan de;: aandeelhouders werd een certificaat afgeleverd overeenkomstig artikel 465 Wetboek van Vennootschappen.

2. de statuten aan te passen aan voormeld besluit, als volgt:

- artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De aandelen zijn op naam en moeten ingeschreven worden in het register van aandelen."

- artikel 15 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van: bestuur tenminste vijf dagen vóár de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bije: te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt.: aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (y) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de':. stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde.. lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dank wel vertegenwoordigd zijn."

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

mod 11.1

nod 11.1



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee Charles DECKERS

neergelegd : geassocieerd notaris

- afschrift van Broederminstraat 9

de akte; 2018 ANTWERPEN

- volmachten;

- gecoördineer-

de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Betgisoh , Stáatsbla

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 16.08.2011 11410-0423-015
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.05.2009, NGL 30.06.2009 09342-0216-014
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.05.2008, NGL 25.06.2008 08318-0094-012
30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.05.2007, NGL 27.08.2007 07621-0084-012
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 13.05.2015, NGL 23.06.2015 15209-0278-016
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.05.2016, NGL 19.07.2016 16338-0279-014

Coordonnées
VARES

Adresse
GUSTAAF VAN DER LINDENLAAN 31 2570 DUFFEL

Code postal : 2570
Localité : DUFFEL
Commune : DUFFEL
Province : Anvers
Région : Région flamande