17/02/2015
ÿþM o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 7 9 6 . 3 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B V D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) , P l a n k e n d a a l s t r a a t 7 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 . G e r e g i s t r e e r d o p h e t P ` e r e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n , o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z e s b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r ( O B A ) 5 , b o e k 3 1 9 , b l a d 0 2 3 , v a k 0 0 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) a i M - R V a n V l a s s e l a e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) D e e n i g e v e n n o o t i s h i e r a a n w e z i g , h o u d s t e r v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
I n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d i n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 8 1 2 M u i z e n , P l a n k e n d a a l s t r a a t 7 6 e n d e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " V a s t g o e d V a n D i e v e l " b e i d e n m e t i n g a n g v a n a f 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 . D i t w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 1 7 m e i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 0 7 4 1 6 3 .
D e r h a l v e v e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n s , n o t a r i s , d e z e w i j z i g i n g e n a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e w i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g i n " V a s t g o e d V a n D i e v e l " e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 2 8 1 2 M u i z e n , P l a n k e n d a a l s t r a a t 7 6 w o r d e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 . V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b v - b v b a M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t
" 5 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , h e e f t m e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e B V B A B V D , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 - 1 0 - 2 0 1 4 o n d e r z o c h t .
D e c o n t r o l e g e b e u r d e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n g e l d e n d v o o r e e n b e p e r k t n a z i c h t .
G e z i e n d e b e p e r k t h e i d v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e k o n d e n w e n i e t s t e u n e n o p d e i n t e r n e c o n t r o l e e n h e b b e n w e o n z e w e r k z a a m h e d e n t o e g e s p i t s t o p e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e ,
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e b e l a s t i n g s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e f i s c a l e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e g e b o e k t e , m e e g e d e e l d e e n t o t o p h e d e n g e k e n d e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
I n h e t r a a m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t h i e r v o o r b e s c h r e v e n v o o r b e h o u d , k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 - 1 0 - 2 0 1 4 v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t K . B . t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 3 0 / 1 / 2 0 0 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. 4 , , , l m + -
~ ' - 7 3 4 r C ~ w k r ~ ~
0 Z - 0 2 - 2 0 1 5
c ; r ~ i " t t A s d K w i n t \ U C s ; r i h i " D E L : , i 4 " i 4 V E R r E N e l i _ M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 1
* 1 5 0 2 2 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r o b b e n d o n k , 3 d e c e m b e r 2 0 I 4
M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r "
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d .
E r z i j n g e e n p a s s i v a I u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o o t z e l f
W e t t i g b e i d s v e r k l a r i n g
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e
w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e V e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s .
O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n
m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e M e v r o u w V a n D i e v e l N e l e , g e b o r e n t e
M e c h e l e n o p 4 a u g u s t u s 1 9 7 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 8 . 0 4 4 3 2 . 9 7 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 8 1 2 M e c h e l e n ,
P l a n k e n d a a l s t r a a t 7 6 , v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e s t u u r .
V I E R D E R E S O L U T E
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
- u i t e e n a a n v u l l e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 / I 0 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t h e t v e r m o g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n
i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ; w e l i s w a a r o n d e r v o o r w a a r d e d a t d e
v e n n o t e n v o l m a c h t v e r l e n e n a a n m e v r o u w V a n D i e v e l N e l e , v o o r n o e m d , o m , w a n n e e r e r o m w e l k e r e d e n o o k ,
t o c h n o g s c h u l d e n z o u d e n o p d u i k e n o f o n t s t a a n n a d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d e z e
g e v o l m a c h t i g d e d e m a c h t h e e f t o m h e t p r o r a t a a a n d e e l v a n e l k e v e n n o o t i n d e z e s c h u l d r e s p e c t i e v e l i j k b i j h e m
o p t e v o r d e r e n ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p
z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
V I J F D E R E S O L U T I E
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t
o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d
o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 2 8 1 2 M u i z e n , P l a n k e n d a a l s t r a a t 7 , 6 .
V o l m a c h t e n
1 . V o l m a c h t K B O e n l 3 T W
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : d e B u r g e r l i j k e M a a t s c h a p v a n A c c o u n t a n t s V A N D E N B E R G H E N , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , F r e d e r i k d e M e r o d e s t r a a t 9 8 , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e .
2 . D e v e n n o o t s t e l t h i e r b i j t e v e n s a a n t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , v o o r n o e m d e m e v r o u w V a n D i e v e l N e l e , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m h e t n o d i g e t e k u n n e n d o e n v o o r d e u i t k e r i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n h e t v e r e f f e n e n v a n d e d a a r o p r e s p e c t i e v e l i j k v e r s c h u l d i g d e b e l a s t i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5
d e c e m b e r 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/01/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n n o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
N E E R G E L E G D
3 1 - 1 2 - 2 0 1 0
G R I F F I E H i ~ ? A I ~ 1 r ~ v a n
K O O P H A i ~ e M E C H E L E N
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a
I I I
" 1 1 0 0 6 6 ] S R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 7 9 6 . 3 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ] : B V D
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , D i j l e 1
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
I n t o e p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n B V D b v b a , s p e c i f i e k a r t i k e l 1 3 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n d o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 0 9 , v o l g e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k L u y t e n t e M e c h e l e n , g e p u b l i c e e r d i n B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
1 ° A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r B e u l l e n s B a r t , g e b o r e n t e R e e t o p z e s t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 4 0 3 1 6 - 1 3 7 . 8 5 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 8 1 2 M e c h e l e n M u i z e n , P l a n k e n d a a l s t r a a t 7 6 , d i e b e n o e m d w a s v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v o l g e n s a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n n e g e n . D e a a n v r a a g v a n o n t s l a g a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d d o o r d e h e e r B e u l l e n s B a r t s c h r i f t e l i j k o v e r g e m a a k t o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
2 ° H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r d e h e e r B e u l l e n s B a r t , e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
3 ° E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e d a g e l i j k s b e l e i d .
4 ° D e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , v o l g e n s a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n u u r , b e s l i s t o v e r d e v o l l e d i g e k w i j t i n g v a n h e t a l g e m e e n e n f i n a n i ë e l b e l e i d g e v o e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r s t i j d e n h e t b o e k j a a r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
5 ° D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n i n a a n w e z i g h e i d v a n b e i d e v e n n o t e n , w a a r b i j a l l e a a n d e l e n , g e l i j k a a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n .
6 ° V a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , t r e e d t m e v r o u w V a n D i e v e l N e l e a l s e n i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . 7 ° A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n d o o r d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B a r t B e u l l e n s N e l e V a n D i e v e l
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .