30/06/2014
ÿþ M o d % N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p r J e , v : A e , i . . i k 5 c r a v i e e n : e a t b e m t e A n t r E l m ' e i e . i f j k : ç t v a l °
b , . . e . y e , E s i : " . 4 ( 5 E : r a n V E 1 : a i e e . : . 1 0 E 3 n ? O d E : , , 3 0 t 1 W 0 e . , , i d e i
:
1 1 1 1 1 e 1 , 1 f f i e l l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
G e l f e e
1 9 J U N 1 2 0 1 4
! O n d e m e m i n g s n r 0 4 7 9 . 7 5 9 . 7 2 3
B e r $ a m k k g
t , 9 e ! , e ) " V a s t g o e d b e l e g g i n g e n D . B .
R i D e h t s v c r m . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L e e m s t r a a t 1 4 e i f ) g e . 4 e d e s )
( 2 ? . 0 $ . . , > r i e e . m . ? 4 4 e , S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e r n e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 .
G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n , o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r ( O B A ) 5 , b o c k 3 2 8 , b l a d 1 4 , v a k 1 9 . . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) M - R V a n V l a s s e l a e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) D e e n i g e v e n n o o t i s a a n w e z i g , b o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n u i t t e b r e i d e n .
H i e r t o e a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n ; n a d e w o o r d e n " e n a l l e a n d e r e h o r e c a - a c t i v i t e i t e n C a t e r i n g B e m i d d e l i n g b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d , " w o r d t d e v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d
a . v a n b o u w t e r r e i n e n ;
b . V e r v a a r d i g i n g v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n d e l e n d a a r v a n ;
o . O n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n v a n m e c h a n i s c h e a a r d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
d . R u i m e n I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n ;
e . P l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n ;
f . G e v e l r e i n i g i n g d o o r m i d d e l v a n z a n d s t r a l e n , m e t b e h u l p v a n s t o o m , e n z o v o o r t ;
g . E l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n ;
h . S t u k a d o o r s w e r k ;
i . S c h r i j n w e r k ;
j . H e t v e r v a a r d i g e n v a n a l l e r l e i k l u s j e s .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
a ) H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n - z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e - a a n d e r d e n , o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s b e l e i d , s a l e s e n m a r k e t i n g ;
b ) p r o f e s s i o n e e l a d v i e s a a n b e d r i j v e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p s t r a t e g i s c h e n o p e r a t i o n e e l v l a k ;
b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n i n d e o p m a a k v a n h e t b e d r i j f s p l a n , h e t m a r k e t i n g p l a n , h e t f i n a n c i e e l p l a n e n d i e s
m e e r ;
c ) a d v i e s v e r l e n i n g r o n d p r o d u c t - e n d i e n s t e n b e h e e r , p r i j s b e p a l i n g e n k e u z e v a n d i s t r i b u t i e k a n a l e n ; - d ) a d v i e s v e r l e n i n g r o n d m a r k e t i n g c o m m u n i c a t i e ;
e ) a d v i e s v e r l e n i n g r o n d r e c r u t e r i n g e n s e l e c t i e v a n s a l e s e n m a r k e t i n g p r o f i e l e n ;
f ) o p z e t t e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n c o m m e r c i ë l e a d r e s b e s t a n d e n ;
g ) h e t g e v e n v a n s a l e s e n m a r k e t i n g o p l e i d i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g ,
i n b r e n g o f e l k e a n d e r e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f
o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n ,
o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
` "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e e e t u l e
e e e x e t
S t a e s M a d
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g
s t e l l e n v o o r d e r d e n , v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s , e v e n a l s
h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n ,
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n . " . .
T w e e d e a g e n d a p u n t
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n
e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t
n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d . , g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4
a p r i l 2 0 1 4 , b i j z o n d e r r a p p o r t v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c .
v a n " S ' 1 %
' . . - c c - r e c i a r e F . f g : e e c c h t f . F r e e e : c e , , , , c - i n y r
17/11/2014
ÿþ r g o d w a d 1 1 . 1
1 b ; i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e o d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k -
v a n k o o p h e n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p n 5 N O V . 2 0 1
~ ~
G r i f f i e
1 1 1
V o o r ,
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 7 5 9 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a s t g o e d b e l e g g i n g e n D . B .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g e L e e m s t r a a t 1 4 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g v a n d e B . A . V . 0 1 / 1 0 1 2 0 1 4 : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
A g e n d a : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
1 . O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v a n a f 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r :
- D h r . D e B o n n a i r e W a l t e r , L a n g e L e e m s t r a a t 1 4 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O v e r d e o n t h e f f i n g v a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n m a n d a a t z a l e r w o r d e n b e s l i s t i n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
V e r v o l g e n s w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d e n d i t v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 :
- N V D e b i n v e s t , L a n g e L e e m s t r a a t 1 4 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D e B o n n a i r e W a l t e r
Z e a a n v a a r d t d e z e o p d r a c h t d e w e l k e v a n o n b e p a a l d e d u u r i s . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
N V D e b i n v e s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e B o n n a i r e W a l t e r
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e