10/06/2014
ÿþ' !
1 ~ t ~ l i ; ~ I ~
* 1 4 1 1 3 8 5 2
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 8 M E ' 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
J
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 5 . 0 8 4 . 5 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A S T R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l l e n s t e e n w e g 2 4 7
2 9 2 0 K a l m t h o u t
; , O n d e r w e r p a k t e : N V : o m z e t t i n g
U i t e e n a k t e o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n I l ; R e g i s t r a t i e 1 d e 3 a p r i l 2 0 1 4 ; B o e k 1 2 , b l a d 2 v a k 1 0 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E ) ; D e b i j d e l e g a t i e e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . M a r t e n s , B L I J K T D A T :
, , D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t v o o r t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e d e r d e , m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 5 . 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t s p l i t s i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n t w e e .
D e r h a l v e w e r d e n d e b e s t a a n d e 1 4 . 0 7 0 a a n d e l e n i n t o t a a l 2 8 . 1 4 0 a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n d e n a g e m e l d e v e r s l a g e n d e v e n n o o t s c h a p o m t e ? z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V e r s l a g e n :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t r a p p o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v a n C . R o m b a u t ' B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r l R o m b a u t , k a n t o o r ; h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n B e r c h e m , B e l p a i r e s t r a a t 4 B u s 2 . 1 , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v e r m i t s e l k e v e n n o o t e r k e n t e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
I n t o e p a s s i n g A r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n w i j a t t e s t e r e n , i n !
o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r ; i , B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n b e p e r k t n a z i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n ; ; ! v e n n o o t s c h a p p e n :
W i j h e b b e n o n s g e s t e u n d o p e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h a a r w a a r d e r i n g s r e g e l s d i e i s ; o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
O p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n k u n n e n w i j c o n c l u d e r e n :
d a t h e t n e t t o - a c t i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e n b e l o p e v a n 9 9 0 . 1 1 2 , 7 2 E u r o v a n d e : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p V A S T R O g e e n o v e r w a a r d e r i n g b e v a t ;
d a t h e t n e t t o - a c t i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g r o t e r i s d a n d e m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t e v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ;
d a t h e t g e p l a a t s t e n v o l s t o r t k a p i t a a l t e r w a a r d e v a n 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o v a n d e
- n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p V A S T R O g r o t e r i s h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r ,
e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
V o o r w a a r d e n v a n d e o m z e t t i n g :
, D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , ; z o n d e r d a t a c t i v i t e i t e n d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n . Z o o o k b l i j v e n k a p i t a a l e n ; r e s e r v e s d e z e l f d e e v e n a l s a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , a f s c h r i j v i n g e n , m e e r w a a r d e n e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n a a n g e z i e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e ; b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n z a l v o o r t z e t t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r b i j h e t ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d i t v a n d e B t w .
V e r m i t s d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d i e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d , g e a c h t t e z i j n g e d a a n n a m e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e z e v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g t e n z e v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t .
D e v e r g a d e r i n g k e u r d e v e r v o l g e n s a r t i k e l s g e w i j s d e t e k s t g o e d v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s v o o r n a a m s t e p u n t e n :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p 2 d e c e m b e r 1 9 8 3 , e n b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e d i s t r i b u t i e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n d a m e s - , h e r e n - e n k i n d e r k l e d i n g . D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n g e n o m e n ;
- u i t b a t i n g v a n v e r b r u i k s s a l o n : k o f f i e , g e b a k e n a a n v e r w a n t e n .
Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d b e t r e f f e n d e a l l e r h a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a a l e n i n s t a l l a t i e s , a a n k o p e n t e d o e n , h u u r c e l e n a f t e s l u i t e n , t e b o u w e n , t e v e r k o p e n o f u i t t e w i s s e l e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j h u i z e n e n / o f a g e n t s c h a p p e n m o g e n o p r i c h t e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n v a n a n d e r e f i r m a ' s a a n v a a r d e n ;
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d ,
H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r ,
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 5 . 0 0 u u r ,
D e s t a t u t e n b e v a t t e n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , Z i j n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l d a n w o r d t h e t e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t g e s c h o r s t e v e n a l s v o o r d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n . B e h o o r t d e b l o o t e i g e n d o m e n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n e e n a a n d e e l t o e a a n v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n d a n w o r d t h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t n a a f h o u d i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
B i j v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n . H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s . A l s z a a k v o e r d e r s a a n w i e v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e , w e r d e n b e n o e m d :
}
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n t s l a g r a a d v a n b e s t u u r B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
z i j n d e :
1 ° D e h e e r R O M M E N S D i r k P e t r o n e l l a E m i e l , g e b o r e n t e K a l m t h o u t o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 6 2 ,
w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , G o u d v i n k l a a n 6 .
2 ° D e h e e r V A N D E N B U I J S J o a n n e s F r a n c i s c u s M a r i a , g e b o r e n t e E s s e n o p 2 9 m e i 1 9 5 5 ,
w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B o s w a c h t e r s d r e e f 2 4 .
3 ° D e h e e r R O M M E N S B a r t I m e l d a T h e o d o o r , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - - E k e r e n o p 1 5 a u g u s t u s
1 9 7 2 , w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , M e i d o o r n l a a n 2 5 .
4 ° d e h e e r R O M M E N S A n d r é J a n E l i s a , g e b o r e n t e E s s e n o p 2 0 o k t o b e r 1 9 3 6 , w o n e n d t e 2 9 2 0
K a l m t h o u t , H o r t e n s i a d r e e f 4 1 .
5 ° d e h e e r S T E V E N S G e r t L e o J o a n n a , g e b o r e n t e E k e r e n o p 2 0 j u l i 1 9 6 7 , w o n e n d t e 2 9 5 0
K a p e l l e n , V i j v e r s l e i 4 1 e n v e r l e e n d e k w i j t i n g o v e r h e t b e s t u u r .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r d e r :
1 ° D e h e e r R O M M E N S D i r k P e t r o n e l l a E m i e l , g e b o r e n t e K a l m t h o u t o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 6 2 ,
w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , G o u d v i n k l a a n 6 .
2 ° D e h e e r V A N D E N B U I J S J o a n n e s F r a n c i s c u s M a r i a , g e b o r e n t e E s s e n o p 2 9 m e i 1 9 5 5 ,
w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B o s w a c h t e r s d r e e f 2 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
3 ° D e h e e r R O M M E L A S B a r t I m e l d a T h e o d o o r , g e b o r e n t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 1 5 a u g u s t u s 1 9 7 2 , w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , M e i d o o r n l a a n 2 5 .
4 ° d e h e e r S T E V E N S G e r t L e o J o a n n a , g e b o r e n t e E k e r e n o p 2 0 j u l i 1 9 6 7 , w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V i j v e r s i e i 4 1 a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s a a n t e s t e l l e n , d i e , h i e r a a n w e z i g , d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d e n .
D e o p d r a c h t , d i e n i e t b e z o l d i g d i s , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n . K r a c h t e n s a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i s a a n h e n v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e S C A S t u d i e c e n t r u m v o o r A c c o u n t a n c y t e n k a n t o r e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n e n M o r e t u s l e i 3 3 1 b u s 1 4 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e v e r s l a g e n e n h i s t o r i e k .
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d