10/10/2013
ÿþt r o
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n , . j a k t e
N E E R G E L E G D
3 0 - 0 9 - 2 0 1 3
G R I F F I E R I : C H ' I " i " r ` 3 A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 1 3 . 7 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A T A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e r e n k r i j g l a a n 1 2 , 2 5 0 0 L i e r , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 1 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
T a l b o o m C h r i s t i a n e w o n e n d e t e B o e r e n k r i j g l a a n 1 2 , 2 5 0 0 K o n i n g s h o o i k t , w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h e r b e n o e m i n g g e b e u r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t t o t 2 j u n i 2 0 1 9 .
V a n H o r e b e e k E d d y w o n e n d e t e B o e r e n k r i j g l a a n 1 2 , 2 5 0 0 K o n i n g s h o o i k t , w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r ' v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e h e r b e n o e m i n g g e b e u r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t t o t 2 j u n i 2 0 1 9 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
V a n H o r e b e e k E d d y w o n e n d e t e B o e r e n k r i j g l a a n 1 2 , 2 5 0 0 t i e r , w o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d 2 j u n i 2 0 1 9 . D e h e r b e n o e m i n g g e b e u r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t t o t 2 j u n i 2 0 1 9 .
V a n H o r e b e e k E d d y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b - _ - . . b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t r o
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n , . j a k t e
N E E R G E L E G D
3 0 - 0 9 - 2 0 1 3
G R I F F I E R I : C H ' I " i " r ` 3 A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 1 3 . 7 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A T A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e r e n k r i j g l a a n 1 2 , 2 5 0 0 L i e r , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 1 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
T a l b o o m C h r i s t i a n e w o n e n d e t e B o e r e n k r i j g l a a n 1 2 , 2 5 0 0 K o n i n g s h o o i k t , w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h e r b e n o e m i n g g e b e u r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t t o t 2 j u n i 2 0 1 9 .
V a n H o r e b e e k E d d y w o n e n d e t e B o e r e n k r i j g l a a n 1 2 , 2 5 0 0 K o n i n g s h o o i k t , w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r ' v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e h e r b e n o e m i n g g e b e u r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t t o t 2 j u n i 2 0 1 9 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
V a n H o r e b e e k E d d y w o n e n d e t e B o e r e n k r i j g l a a n 1 2 , 2 5 0 0 t i e r , w o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d 2 j u n i 2 0 1 9 . D e h e r b e n o e m i n g g e b e u r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t t o t 2 j u n i 2 0 1 9 .
V a n H o r e b e e k E d d y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b - _ - . .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 28.08.2013 13472-0470-010
09/11/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 9 - 1 0 - 2 0 1 2
N K v a n
K O O F ' H A N D E P P ~ C H L E N
o i g n e s
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 1 3 . 7 3 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r ( K o n i n g s h o o i k t ) , B o e r e n k r i j g l a a n 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . K A P I T A A L V E R M I N J E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n V e r r e t h , N o t a r i s t e L i e r o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e L i e r o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 , b o e k 2 0 6 , b l a d 4 9 , v a k 5 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , O n t v a n g e n : 2 5 ¬ V i j f e n t w i n t i g e u r o g e t e k e n d S . V A N I 3 R I T S O M E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r b i j e e n f i s c a a l b e s t u u r a i . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d
d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 4 . 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t d o o r i n b o e k i n g v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o p d e r e k e n i n g e n c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n , e c h t e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t v o l g t .
b ) H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t e e r s t d a a g s g e b o e k t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e ( 2 ) m a a n d e n , i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e o p d r a c h t , n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e b o v e n v e r m e l d e t e r m i j n , e n o p v o o r w a a r d e d a t s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d i e t e r m i j n g e e n b e z w a a r h e b b e n g e u i t , o v e r t e g a a n t o t d e o v e r b o e k i n g n a a r d e r e k e n i n g e n - c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 3 . 8 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 4 3 . 8 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n h e t h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l u i t , e n g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2 ,
2 ° U i t t r e k s e l .
3 ° G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V A T A I N V E S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 02.07.2012 12245-0443-010
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 24.06.2011 11195-0493-011
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 29.06.2010 10225-0281-011
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 19.06.2009 09248-0052-011
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.07.2008, NGL 22.08.2008 08589-0256-011
26/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.07.2007, NGL 21.09.2007 07727-0346-011
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 28.08.2015 15486-0460-010