30/05/2014
ÿþM o d W o , f 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 1 0 9 1 1 5 *
R e c h t b a n k v a n k e e p h a n d e l A n t w e r p e n
2 o 1 E 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f e a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 1 8 1 . 7 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V D P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 9 0 O o s t m a l l e , M e r k s p l a s s e b a a n 9 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , G e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t l e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 , o p 6 m e i 2 0 1 4 , z e v e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 2 1 6 , B l a d 2 9 , v a k 4 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : 5 0 , 0 0 E U R . V o o r d e w n . a d v i s e u r d e f i n a n c i e e l d e s k u n d i g e ( g e t ) V a n N o t e n B a r t .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e l t o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m a t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t o t a a l e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z a l t i j d i g w o r d e n a a n g e g e v e n e n o v e r g e m a a k t a a n d e b e v o e g d e d i e n s t e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d i v i d e n d e n d i e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t e r d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t i n g e s c h r e v e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n , d a t d e g e l d e n w a a r m e e o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n g e h e e l a f k o m s t i g z i j n v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d e w e l k e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s i n g e v o e g d b i j d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n
E n d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n d r i e ( 2 . 9 0 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r s . D e z e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d v a n 5 0 1 t o t e n m e t 3 . 4 0 3 .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
z a a k v o e r d e r , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g
a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t d e
d a t o 2 a p r i l 2 0 1 4 , o p g e m a a k t d o o r B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
Z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r b e d r i j f s r e v i s o r .
E r w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
" B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o
t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p M e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
«
' B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V D P R O J E C T S d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t g e b o e k t e d a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a i l e v o r d e r i n g e n , a l s o o k o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ' u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
, 2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s ,
m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e t . b . v . 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t i n 2 . 9 0 3 a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p M e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V D P R O J E C T S , Z O N D E R v e r m e l d i n g
v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t l n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 2 a p r i l 2 0 1 4
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r
e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r . "
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n . o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r e , h i e r v o o r g e b r a c h t .
V I E R D E B E S L U I T
U i t g i f t e v a n a a n d e l e n
A i s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n 2 . 9 0 3 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r V A N D O O R E N P a u l M a r i a , g e b o r e n t e B r e c h t o p 8 s e p t e m b e r 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e , M e r k s p l a s s e b a a n 9 2
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p f a a t s s t e l l i n g a a n : C O O N E & P A R T N E R S A C C O U N T A N T S m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 1 0 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n a a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4
I n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
V e r s l a g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s a s h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 0 1 9 0 9 8 *
M
e i l r a E ÿ i F g l a r a n K o o p h a u t à f i ) i t a t º%: u p o a , o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 1 8 1 . 7 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V D P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z o e r s e l b a a n 1 1 3
2 3 9 0 M a l l e
O n d e r w e r f a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e e n i g e v e n n o o t e n t i t u l a r i s v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V D P r o j e c t s " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 3 9 0 M a l l e , Z o e r s e l b a a n 1 1 3 , B T W B E 0 8 8 5 . 1 8 1 . 7 1 5 R P R A n t w e r p e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
A a n d e h e e r P a u l V a n D o o r e n d i e b e n o e m d w e r d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d e o p r i c h t i n g s a k t e w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ; h i j w o r d t o n m i d d e l l i j k h e r b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , m a a r m e t h e t s t a t u u t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . Z i j n a f z e t t i n g z a l s l e c h t s m o g e n u i t g e s p r o k e n w o r d e n h e t z i j m e t é é n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m g e w i c h t i g e r e d e n e n w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
T o t o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d m e v r o u w J a c o b s , D i a n a M o n i q u e E m i e l , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 7 j u n i 1 9 6 6 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 0 6 . 1 7 - 2 8 4 . 5 2 ) , w o n e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e , M e r k s p l a s s e b a a n 9 2 ; z i j z a l v a n r e c h t s w e g e i n d e p l a a t s t r e d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n d i e n s o v e r l i j d e n o f o n t s l a g .
D E R D E B E S L I S S I N G .
A r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d i e b e n o e m d w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w i e n s b e n o e m i n g d e e l u i t m a a k t v a n d e s t a t u t e n . H i j i s b e n o e m d v o o r o n b e p e r k t e d u u r e n z i j n a f z e t t i n g z a l s l e c h t s m o g e n u i t g e s p r o k e n w o r d e n , h e t z i j m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f a f z e t t i n g , z a l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g d w o r d e n d o o r d e p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w D i a n a J a c o b s , d i e v a n r e c h t s w e g e i n z i j n p l a a t s z a l t r e d e n e n e v e n e e n s z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . "
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g