27/07/2012
ÿþ t m o d 1 1 . 1
L u i k B . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n E ; r n i n g s n r : 0 8 6 1 . 0 5 1 . 4 7 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V D P - H O L D
( v e r k o r t ) :
1 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A I I A V I I I N I I l f l l l l l
" i a i s s a s a "
w
b e l
E E S t a
N e e r g e l e g d t e r y r n i i a e c t 1 7 - 1 1 0 V A N K O O P H A N D E L
1 8 J U L I 2 0 1 2
T U R N H O U T
D g r i t i k t i e r ,
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
t
Z e t e l : E l z e n s t r a a t 5 4
2 3 8 1 W e e l d e ( R a v a l s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G N A A R B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E
A A N S P R A K E L I J K H E I D - O N T S L A G E N B E N O E M I N G , .
i i l i
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h r i s t i a a n E y s k e n s , t e W e e l d e ( R a v e l s ) , j ; ; g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , k a n t o o r d e r ; ; r e g i s t r a t i e , o p 5 j u l i 2 0 1 2 . B o e k 6 8 9 f o l i o 4 2 v a k 1 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o .
; ; V o o r d e o n t v a n g e r , J . V a n D e n B r o e c k . i ;
, , D A T : ' '
; 1
l i e
i i 1 ) d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ;
i a a n s p r a k e l i j k h e i d . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & i i l P a r t n e r s , l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s ; ;
i i M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , , i l a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V V D P - H O L D , h e e f t m e t h e t o o g o p d e ,
o m z e t t i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , c o n f o r m d e ! !
b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , o n d e r z o c h t . W i j h e b b e n o n z e ; ! ' 1 c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e , ! ; ; n o r m e n .
l i O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g , ; i i v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t , , i i 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . ; !
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p ; h e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e ; ; í o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
É : H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n ¬ 1 . 8 1 4 . 8 0 5 , 6 8 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t i i i m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 .
B o o m , 2 7 j u n i 2 0 1 2
l i B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s ;
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' 1
K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r " ! 1
2 ) d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s e e r v o l w e r d e n o n t s l a g e n .
i i 3 ) d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n ; , v a s t g e s t e l d a l s v o l g t , e n h i e r u i t b l i j k t o n d e r m e e r :
; i d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m " V D P - H O L D " .
S t e e d s d i e n t d e v e r m e l d i n g b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f ; B V B A t e w o r d e n t o e e v o e d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' m o d 1 1 . 1
r t , .
i
' t v o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e E l z e n s t r a a t 5 4 , 2 3 8 1 W e e l d e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
V o o r e i g e n r e k e n i n g , z o w e l i n b e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t , z o w e l a l g e m e e n , f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h , j u r i d i s c h o f a n d e r s z i n s ;
H e t a d v i s e r e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , z o w e l a l g e m e e n , f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h , j u r i d i s c h o f a n d e r s z i n s ;
H e t v e r v u l l e n v a n m a n d a t e n i n e n v o e r e n v a n d i r e c t i e o v e r v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n a a r d o f d o e l ;
H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t h u n a a r d o f d o e l ; H e t b e l e g g e n v a n g e l d e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ; o n g e a c h t h u n a a r d o f d o e l ;
H e t b e l e g g e n v a n g e l d e n i n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n o f w a a r d e n ;
H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l d a n n i e t g e m e u b e l d ; H e t a d m i n i s t r a t i e f o p v o l g e n e n b e h e e r v a n b e s t a n d e n e n a r c h i e v e n
H e t b e g e l e i d e n v a n k l e i n e , m i d d e l g r o t e e n g r o t e o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ; D i t a l l e s i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d e n v o o r d e m e e s t u i t e e n l o p e n d e s e c t o r e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n :
H e t d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e ;
K r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n ;
Z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k
D i t a l l e s u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s . A l h e t v o o r g a a n d e u i t g e z o n d e r d g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n w a a r t o e m a c h t i g i n g o n t b r e e k t .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d d o c h n i e t b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n . Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e i e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , g e h e e l o f t e n d e l e , t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e g u n s t i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 . 3 0 0 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 6 . 3 0 0 5 t e v a n h e t k a p i t a a l .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e t s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r . A l d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E l k e v e n n o o t k a n
O p d e l a a t s t e b i z , v a r e L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
m o d 1 1 . 1
" . #
z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . N a e v e n t u e l e v o o r a f n a m e v o o r d e w e t t e l i j k r e s e r v e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s o m t r e n t h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t . H e t b a t i g s a l d o b i j v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d , p e r a a n d e e l b e r e k e n d .
4 ) h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p t w e e e n w e r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D e h e e r V A N D E P O L P a u l , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 2 j a n u a r i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 2 3 8 1 W e e l d e , g e m e e n t e R a v e l s , G e m e e n t e l a a n 1 1 .
- D e h e e r V A N D E P O L B a r t , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 7 n o v e m b e r 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 2 3 8 1 W e e l d e , g e m e e n t e R a v e l s , E l z e n s t r a a t 5 8 a .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t : e r w e r d a a n d e h e e r S t e v e V a n d e r v e k e n , a c c o u n t a n t t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , P o e d e r l e e s e w e g 1 3 7 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g e n r a a d v a n b e s t u u r e n b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d