21/03/2014
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M o d W a r d 1 1 . 1
_ I n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o t
b e h o i
a a n
B e l g i
S t a a t s
t e p s 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 5 4 9 . 6 8 5 B e n a m i n g
( v o l u t ) : V E C O
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d L i g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 M A A R T 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e p e r s t r a a t 9 1 , 2 6 2 7 S c h e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E K R A C H T I G I N G U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s P o d e v y n t e A a r t s e l a a r o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E C O " , m e t z e t e l t e 2 6 2 7 S c h e l l e , P e p e r s t r a a t 9 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 5 4 9 . 6 8 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t : v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k , h a a r m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n b e s l u i t v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 9 . 3 0 0 , 0 0 ) .
D e z e s c h u l d v o r d e r i n g i s o n t s t a a n n a h e t t o e k e n n e n a a n d e v e n n o o t v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 0 . 3 3 3 , 3 3 ) , w a a r o v e r e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) w e r d i n g e h o u d e n , w a a r d o o r e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o i s b e k o m e n , w e l k e t h a n s z a l w o r d e n v a s t g e k l i k t a l s b e l a s t e r e s e r v e i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B ' 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n t o e g e l i c h t e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e P a r m e n t i e r G u y b v , o w b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g e n , o p g e m a a k t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t 3 1 3 W , V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V E C O d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a i l e v o r d e r i n g e n , a l s o o k o n d e r . o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t i n s c h r i j f t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 , D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 9 9 3 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E C O , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g
S c h o t e n , 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( g e t e k e n d )
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . G u y P a r m e n t i e r , B e d r i j f s r e v i s o r , "
D e a a n w e z i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n v o l l e d i g o p d e
h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e r v a n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a m e t N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 9 9 . 3 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p H O N D E R D Z E V E N T I E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 1 7 . 9 0 0 , 0 0 ) m e t c r e a t i e v a n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 9 3 ) n i e u w e a a n d e l e n e n d i t m i d d e l s i n b r e n g v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e v e n n o o t w e l k e a l h i e r i s t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r d h e e f t , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g , d e i n b r e n g t e w i l l e n d o e n v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 9 . 3 0 0 , 0 0 ) e n w e l k e v e r d e r u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g .
A l s t e g e n p r e s t a t i e w o r d t h i j v e r g o e d d o o r d e t o e b e d e l i n g v a n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 9 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v e r m i t s h i j d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s ,
4 ) H i j v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s A n n e l i e s P o d e v y n t e w i l l e n a k t e r e n d a t v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g i s o n t s t a a n n a h e t t o e k e n n e n a a n h e m a l s e n i g e v e n n o o t v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 0 . 3 3 3 , 3 3 ) , w a a r o v e r e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) w e r d i n g e h o u d e n , w a a r d o o r e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o i s b e k o m e n , w e l k e t h a n s i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v a s t g e k l i k t a l s b e l a s t e r e s e r v e i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B ' 9 2 .
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g d o o r a a n p a s s i n g e n
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 p a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f : K A P I T A A L :
§ 1 : K a p i t a a l :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D Z E V E N T I E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( ¬
1 1 7 . 9 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
6 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n
o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
A n n e l i e s P O D E V Y N
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
ç e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
n o t u l e n b a v d d . 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 + 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3
v e r s l a g v a n d e b e d z i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g