VEENGATE

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VEENGATE
Dénomination : VEENGATE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 886.031.553

Publication

24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 20.07.2012 12317-0489-012
29/11/2011
ÿþ Mae 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

11111

*111]9338'

flac; ntez r

an de

Rechtbank van r'e: ~,rA1:3G"per

Op'

G~Ei~ffie' ~a~I

De Griffier

Ondernemingsnr : 0886.031.553

Benaming

(voluit) : VEENGATE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Museumstraat 11/211 te 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DELEGATIE VAN MACHTEN

Uittreksel van de raad van bestuurders van de Naamloze Vennootschap "VEENGATE", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Museumstraat 11/211, met ondernemingsnummer 0886.031.553, gehouden op vier april tweeduizend en elf, blijkt wat volgt:

Eerste Beslissing

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De raad beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2930 Brasschaat, Ter Borcht nummer 23.

Tweede beslissing

Delegatie van machten

De raad geeft aan het kantoor van de geassocieerde Notarissen Gérard INDEKEU/DimItri CLEENEWERCK: de CRAYENCOUR, de bevoegdheid om, alle nodige handelingen te stellen met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van bovenstaande beslissingen, hierin inbegrepen de handtekening van. alle publicatieformulieren.

Gérard INDEKEU

Geassocieerde notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 24.08.2011 11450-0451-012
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 01.06.2010 10149-0283-011
11/09/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.08.2009, NGL 03.09.2009 09746-0230-012
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 04.06.2009 09196-0182-012
12/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 08.09.2008 08725-0301-009
17/07/2015
ÿþRechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ter Borcht nummer 23 te 2930 Brasschaat

(volledig adres)

Onderwerp akte ; GRENSOVERSCHRIJDENDE VERPLAATSING VAN DE

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL-OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP-VOLMACHT

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van der aandeelhouders bijeengekomen van de naamloze vennootschap "VEENGATE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2930 Brasschaat, Ter Borcht nummer 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen) onder nummer 0886.031,553 opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Venncotschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op twintig mei tweeduizend vijftien, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

Grensoverschrijdende zetelverplaatsing en omzetting in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg in de vorm van een "Société Anonyme"

Kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het wetboek van vennootschappen, inclusief de staat van activa en passiva per 28 februari 2015

0e vergadering onderzoekt het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek, van vennootschappen dat het voorstel tot grensoverschrijdende zetelverplaatsing en de daaropvolgende omzetting van de vennootschap in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van het Groothertogdcm Luxemburg in de vorm van een "Société Anonyme", toelicht. Aan dit verslag werd een staat van activa en passiva toegevoegd, die werd afgesloten op 28 februari 2015,

0e aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en de staat van activa en passiva, Na dit onderzoek bevestigt de vergadering met eenparigheid van stemmen dat er geen opmerkingen worden gemaakt ten aanzien van dit verslag.

Beslissing tot grensoverschrijdende zetelverplaatsing en omzetting in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg in de vorm van een "Société Anonyme"

Na onderzoek van de bovengenoemde documenten besluit de vergadering de maatschappelijke zetel, haar bestuurscentrum en haar werkelijke zetel te verplaatsen van Ter Borcht 23, 2930 Brasschaat, België naar 156, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, met behoud van haar rechtspersoonlijkheid doch met onttrekking aan het Belgische recht, en de rechtsvorm van de vennootschap daaropvolgend te wijzigen naar een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van het Grcothertogdom Luxemburg in de vcrm van een "Société Anonyme" overeenkomstig de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 op handelsvennootschappen, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

0e omvorming is gebaseerd op de staat van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 28 februari 2015.

heze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de omvorming van de vennootschap in een "Société Anonyme" naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg. Aldus wordt de zetelverplaatsing en de omvorming pas van kracht bij het besluit tot omvorming van de vennootschap in een "Société Anonyme" naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg. Onderhavige notaris zal het vervullen van de opschortende voorwaarde vaststellen op basis van een conforme kopie van de akte die zal worden verleden voor de Luxemburgse notaris met betrekking tot de omvorming van de vennootschap naar een "Société Anonyme" naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, en onderhavige notaris zal aldus vaststellen dat de grensoverschrijdende zetelverplaatsing van kracht is geworden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

= j ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

rset.l ilLaL u

VIONITEUR BELGE

f

o - 07- 2015

LGISCH STAA i Sr'L f',L

Antwerpen

0 3 iUL1 201

afdeling Antwerpen

rl r ie

Voor-behiiuden

aan het

Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0886.031.553

Benaming

(voluit) : VEENGATE

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-Behouden aan het ' Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ontslag van en kwijting aan de bestuurders

De algemene vergadering besluit tot het ontslag van de volgende bestuurders naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap in een "Société Anonyme" naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, met ingang van het van kracht worden van de grensoverschrijdende zetelverplaatsing en omvorming van de vennootschap zoals hierboven bepaald:

" De naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg "Tiger Investment S.A.", met zetel te 156, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgse handelsregister onder het nummer B 57.009, met Belgisch ondernemingsnummer 0863.764.709, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Meganck, wonende te Unit 2103, Chai Wan ICP2, 70 Wing Tai Road, Chai Wan, Hong Kong;

" De naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg "Carrée S.A.", met zetel te 156, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgse handelsregister onder het nummer B 87.388, met Belgisch ondernemingsnummer 0825.898,481, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Van Holsbeeck, wonende te Eerdegemstraat 40, 9310 Baardegem, België.

De vergadering geeft bij afzonderlijke stemming, met kennis van zaken, kwijting aan de voornoemde bestuurders voor het vervullen van hun mandaat voor de periode tussen de afsluiting van het vorige boekjaar en de huidige vergadering.

TWEEDE BESLISSING

Volmacht voor de uitvoering van de besluiten en administratieve formaliteiten

De vergadering beslist aan de notaris en zijn medewerkers evenals aan Meester Elke Janssens, Meester Virginie Ciers en/of aan enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BVBA, met zetel te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, ieder individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, alsook aan de ondernemingsloketten, alle machten te verlenen om de inschrijvingen van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en bij de BTW-administratie te schrappen of te wijzigen, alsook enige andere nuttige of noodzakelijke handelingen te stellen betreffende de beslissingen van de vennootschap genomen in deze vergadering, De lasthebber mag daartoe alle verklaringen afleggen, alle stukken, documenten en formulieren invullen en ondertekenen, alsook in het algemeen, al het noodzakelijke of nuttige doen

VASTSTELLING

De instrumenterende notaris stelt op heden vast dat (i) de Luxemburgse notaris, Meester Jean-Joseph Wagner, met standplaats te Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, de Luxemburgse notariële akte van de grensoverschrijdende zetelverplaatsing en omvorming van de naamloze vennootschap "Veengate" in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het Groothertogdom Luxemburg in de vorm van een "Société Anonyme", heeft verleden op datum van tweeëntwintig mei tweeduizend vijftien, en (ii) de grensoverschrijdende zetelverplaatsing bijgevolg aldus van kracht is geworden op datum van tweeëntwintig mei tweeduizend vijftien.

De uitgiften en uittreksels worden neergelegd voor de ontvangst van de registratievermelding van de akte met als enig doel de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel. De akte werd neergelegd bij het bevoegde registratiebureau op 2 juni 2015.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
VEENGATE

Adresse
Zetel : Ter Borcht nummer 23 te 2930 Brasschaat

Code postal : 2930
Localité : BRASSCHAAT
Commune : BRASSCHAAT
Province : Anvers
Région : Région flamande