VELDSTRAAT 23-27

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VELDSTRAAT 23-27
Dénomination : VELDSTRAAT 23-27
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 448.976.277

Publication

12/08/2014 : BL564795
26/08/2014
ÿþ11.

led Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neertegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111111111111.11,11ïtp1111.

Ondernemingsnr : 0448.976.277 Benaming

(voluit) : Veldstraat 23-27 (verkort)

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: Uitbreidingstraat 18, 2600 Berchem (volledig adres)

Onderwerp akte Rechtzetting materiële vergissing

Er wordt op gewezen dat in de publicatie van het uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 31 juli 2014 bij wijze van éénparig schriftelijk besluit, zoals gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2014 onder referentienummer 14153417, een materiële fout is vermeld in punt 4 m.b.t. de aanduiding van de vertegenwoordiger en het adres van de nieuw benoemde commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e.. CVBA.

Punt 4 van het uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 31 juli 2014, zoals gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2014 onder referentienummer 14153417, moet dan ook worden gelezen als volgt

4. De vergadering beslist om Deloitte Bedrljfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen De Brabander, te benoemen als commissaris van de vennootschap voor het lopende boekjaar, alsook voor de eerstvolgende twee boekjaren, te weten de boekjaren eindigend per 31 december 2014, 2015 en 2016. Aldus zal het mandaat van commissaris komen te vervallen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2017."

Dirk Caestecker

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtbank van koophandel Ar twerpen

14 AUS. 2014

eiffeAntwerpen

27/08/2014
ÿþnsoawom 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op "

1 8 AR 2014

i

er griffie van de Nederlandstalige echtbank van kociplimadei Brussel

4

~~

1111Miji in u

b s iN A

Ondernemingsnr : 0448.976.277

Benaming

(voluit) : Veldstraat 23-27

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Robert Schumanlaanic 1804 Vilvoorde

(volledig adres) z ig

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming van bestuurders - Ontslag en benoeming van commissaris - Verplaatsing van de maatschappelijke zetel - Toekennen van bijzondere machten

UITTREKSEL_ UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 JULI 2014 BIJ WIJZE VAN EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT

1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van (I) de heer Thomas Michiel van den Bosch, (ii) de heer Willem Hopman, (iii) de heer Marc Van Severen, en (iv) de heer Govert van der Poel, in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap, per datum van 31 juli 2014.

2. De algemene vergadering beslist vervolgens, om de hierna vermelde personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf 31 juli 2014

- (i) Jean-Paul Sols BVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te Dennenlaan 22, 2222 Heist-op-den-Berg, en met ondememingsnummer 0465.360.864, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Paul Sols; en

- (ii) Rudi Taelemans BVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te Veelsebaan 47, 3201 Aarschot (Langdorp), en met ondernemingsnummer 0476.283.856, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Rudi Taelemans.

Jean-Paul Sols BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Paul Sols; en Rudi Taelemans BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Rudi Taelemans, worden benoemd voor een termijn van 6 jaar, dewelke automatisch een einde zal nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2020. Zij worden niet bezoldigd in de uitoefening van hun mandaat als bestuurders.

Overeenkomstig artikel 13 van de statuten, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door een gedelegeerd bestuurder, binnen de beperkingen van zijn mandaat. Ten aanzien van openbare besturen wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één bestuurder.

3. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Herman Van den Abeele, in haar hoedanigheid van commissaris van de vennootschap, per datum van 31 juli 2014.

4. De vergadering beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen De Brabander, te benoemen als commissaris' van de vennootschap voor het lopende boekjaar, alsook voor de eerstvolgende twee boekjaren, te weten de boekjaren eindigend per 31 december 2014, 2015 en 2016. Aldus zal het mandaat van commissaris komen te vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2017.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

'41

5, De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, advocaat, Mr. Jim Bauwens, advocaat, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en Il.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 31 JULI 2014

1. De Raad van Bestuur beslist verder met éénparigheid van de stemmen, om de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met ingang vanaf 31 juli 2014, te verplaatsen naar de Uitbreidingstraat 18, 2600 Berchem.

2, De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van de stemmen om alle bijzondere volmachten die door de Vennootschap werden toegekend te beëindigen en in te trekken, met ingang van 31 juli 2014, daaronder begrepen (i) de fiscare en administratieve volmacht verleend aan Cofra Brussels Comm, VA en de heer Johny Seré, en (ii) de volmacht verleend aan Paces B.V. (zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2002).

3. De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, advocaat, Mr. Jim Bauwens, advocaat, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren i en II,

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Jean-Paul Sols BVBA,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

de heer Jean-Paul Sols

Bestuurder

Rudi Taelemans BVBA,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

de heer Rudi Taelemans

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

.47

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/06/2013 : BL564795
12/06/2013 : BL564795
13/12/2012 : BL564795
11/10/2012 : BL564795
08/06/2012 : BL564795
31/05/2012 : BL564795
22/06/2011 : BL564795
14/06/2011 : BL564795
25/08/2010 : BL564795
29/06/2010 : BL564795
14/06/2010 : BL564795
10/06/2009 : BL564795
10/04/2009 : BL564795
18/06/2008 : BL564795
24/07/2007 : BL564795
27/06/2007 : BL564795
12/07/2006 : BL564795
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 19.06.2015 15208-0317-030
01/07/2005 : BL564795
03/08/2015
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mal Word iLt

Mei In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel q Antwerpen

2 3 JULI 2015

afdeling Antwerpen Griffio

Ondernemingsnr : 0448.976.277

Benaming

(voluit) : Veldstraat 23-27

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Uitbreidingstraat 18, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verklaring inzake de vereniging van alle aandelen van de vennootschap in één hand overeenkomstig artikel 646§2 van het Wetboek van vennootschappen

De bestuurders van de vennootschap verklaren, bij toepassing van artikel 646§2 van het Wetboek van'' vennootschappen, dat op datum van 2 juli 2015 de naamloze vennootschap Vastned Retail Belgium, openbare', gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Uitbreídingstraat 18, 2600 Berchem, en met ondememingsnummer 0431.391.860, alle aandelen van de vennootschap heeft verworven en optreedt als enig aandeelhouder.

Jean-Paul Sols BVBA,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

de heer Jean-Paul Sols

Bestuurder

Rudi Taelemans BVBA

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

de heer Rudi Taelemans

Betuurder

11111

J

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/07/2004 : BL564795
02/07/2004 : BL564795
10/08/2015
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

3 0 JULI 2015

afdeling Antwerpen

Griffie

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van -cle.akte

Rechtbank van koophancji Antwerpen

m

i

5115253*

~!~ ~~~iIAÇ_ y _" ~~-

Ondernemingsnr : 0448.976.277

Benaming

(voluit) : Veldstraat 23-27

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Uitbreidingstraat 18, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Neerlegging van het fusievoorstel overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de fusie door overneming van Veldstraat 23-27 NV, met maatschappelijke zetel te Uitbreidingstraat 18, 2600 Berchem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0448.976.277 (Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) door de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Vastned Retail Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Uitbreidingstraat 18, 2600 Berchem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0431.391.860 (Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen), en waarvan hieronder een uittreksel wordt weergegeven.

De raad van bestuur van Veldstraat 23-27 NV, afgekort VELDSTRAAT 23-27 NV, met maatschappelijke zetel te Uitbreidingstraat 18, 2600 Berchem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0448.976.277 (Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) (hierna "VELDSTRAAT 23-27" genoemd) en de raad van bestuur van Vastned Retail Belgium NV - openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Uitbreidingstraat 18, 2600 Berchem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0431.391.860 (Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) (hierna "VASTNED RETAIL BELGIUM" genoemd) verklaren dat ze dit fusievoorstel ter goedkeuring aan de buitengewone algemene vergadering van VELDSTRAAT 23-27 en de raad van bestuur van VASTNED RETAIL BELGIUM zullen voorleggen.

De voorgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting is, overeenkomstig artikel 676 van het Wetboek van vennootschappen, de rechtshandeling, waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op een andere vennootschap die reeds houdster is van al hun aandelen en van de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden.

Alle aandelen in VELDSTRAAT 23-27 worden aangehouden door VASTNED RETAIL BELGIUM. Dit fusievoorstel strekt er dan ook toe om een fusie van VELDSTRAAT 23-27 door overneming door VASTNED RETAIL BELGIUM door te voeren.

De raad van bestuur van VELDSTRAAT 23-27 en de raad van bestuur van VASTNED RETAIL BELGIUM verbinden zich er wederzijds toe om binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving al het nodige te doen met het oog op de verwezenlijking van de hogervermelde voorgestelde fusie.

Dit fusievoorstel zal ten vroegste zes weken na de neerlegging ervan op de griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen, aan (i) de buitengewone algemene vergadering van VELDSTRAAT 23-27 en (ii) de vergadering van de raad van bestuur van VASTNED RETAIL BELGIUM, gehouden voor notaris, ter goedkeuring worden voorgelegd. Indien het fusievoorstel geldig wordt goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van VELDSTRAAT 23-27 en de vergadering van de raad van bestuur van VASTNED RETAIL BELGIUM, zal, overeenkomstig artikel 676 van het Wetboek van vennootschappen, het gehele vermogen van VELDSTRAAT 23-27, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, op VASTNED RETAIL BELGIUM overgaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

1. RECHTSVORM, NAAM, DOEL EN ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN 1.1. De over te nemen vennootschap

Maatschappelijke benaming: Veldstraat 23-27

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel: Uitbreidingstraat 18, 2600 Berchem

Ondernemingsnummer: 0448.976.277 (Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen)

Maatschappelijk doel:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België ais in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen van aankoop, verkoop, promotie, ruil, uitbating, ontwikkeling, verkaveling, beheer, administratie en verhuring van alle onroerende goederen of verdeelde of onverdeelde delen van onroerende goederen, welke ook.

De vennootschap kan deelnemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle private of openbare organismen, vennootschappen, bedrijven of verrichtingen met een gelijkaardig of aanverwant doel, van aard om de verwezenlijking van haar doel te bevorderen of haar grondstoffen te bezorgen,

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel"

1.2. De overnemende vennootschap

Maatschappelijke benaming: Vastned Retail Belgium

Rechtsvorm: naamloze vennootschap - openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch

recht

Maatschappelijke zetel: Uitbreidingstraat 18, 2600 Berchem

Ondernemingsnummer: 0431.391.860

BTW-nummer: BE 0431.391.860

Maatschappelijk doel:

"4.1. De vennootschap heeft tot uitsluitend doel:

(a) om rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van de GVV Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en,

(b) binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, vi tot x van de GVV--Wet.

Onder vastgoed in de zin van artikel 2, 5° van de GVV-Wet word begrepen:

i, onroerende goederen zoals gedefinieerd in de artikelen 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;

ii. aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen die exclusief of gezamenlijk worden gecontroleerd door de vennootschap;

iii. optierechten op vastgoed;

iv. aandelen van openbare of institutionele gereglementeerde vastgoed-vennootschappen, op voorwaarde dat hierover, in laatstgenoemd geval, een gezamenlijke of exclusieve controle wordt uitgeoefend door de vennootschap;

v. rechten voortvloeiend uit contracten waarbij aan de Vennootschap één of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;

vi. aandelen van openbare vastgoedbevaks;

vii. rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders bedoelde lijst;

viii, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;

ix. aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en/of die onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van deelnemingen in vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit

,

r " 1

ýÿ

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen (hierna "Real Estate lnvestment Trusts" (verkort "REIT's") genoemd);

x. vastgoedcertificaten als bedoeld in artikel 5, §4, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt;

In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap aile activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.

De vennootschap ontwikkelt een strategie zodat zij zich kan plaatsen in alle stadia van de waardeketen van de vastgoedsector. Daartoe verwerft en vervreemdt de vennootschap onroerende goederen en zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen met het doel deze ter beschikking te stellen van haar gebruikers maar kan de vennootschap eveneens de ontwikkeling (de renovatie, de ontwikkeling, de uitbreiding, de oprichting, ,..) beheren en het dagelijks beheer van het in bezit zijnde vastgoed. Zij kan syndicus zijn van een onroerend goed waarvan zij mede-eigenaar is of "property manager" van een gebouwencomplex waar zij één van de eigenaars is. In dit kader kan zij ook alle andere activiteiten uitvoeren die een meerwaarde betekenen voor haar onroerende goederen of voor haar gebruikers (facility management, organisatie van evenementen, conciërgediensten, verbouwingswerken aangepast aan de specifieke behoeften van de huurder, ...) De vennootschap kan ook op maat gemaakte vastgoedoplossingen aanbieden waarbij de onroerende goederen worden aangepast aan de specifieke behoeften van hun gebruikers.

Daartoe:

a) oefent de vennootschap haar activiteiten zelf uit, zonder die uitoefening op enigerlei wijze aan een andere derde dan een verbonden vennootschap te delegeren, conform de artikelen 19 en 34 van de GW-Wet, waardoor het asset management dan ook niet kan worden gedelegeerd;

b) onderhoudt zij rechtstreekse relaties met haar cliënten en leveranciers;

c} heeft zij, met het oog op de uitoefening van haar activiteiten op de in dit artikel gedefinieerde wijze, operationele teams tot haar beschikking die een aanzienlijk deel van haar personeelsbestand vormen.

4.2. De vennootschap kan bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument.

De vennootschap mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkings-instrumenten aangaan, voer zover deze er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken in het kader van de financiering en het beheer van het vastgoed van de vennootschap en met uitsluiting van elke verrichting van speculatieve aard,

4.3. De vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing nemen of geven (waarvan sprake in de 1FRS-normen). De activiteit van het met aankoopoptie in leasing (waarvan sprake in de IERS-normen) geven van onroerende goederen mag alleen als bijkomstige activiteit worden uitgeoefend, tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor een doel van algemeen belang met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit ais hoofdactiviteit worden uitgeoefend),

4.4 In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, mag de vennootschap zich inlaten met:

- de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de onderverhuring, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom van vastgoed zoals hierboven omschreven; "

- enkel in het kader van de financiering van haar vastgoedactiviteiten, hypotheken of andere zekerheden of waarborgen verlenen in overeenstemming met artikel 43 van de GVV-Wet;

- kredieten verstrekken en het stellen van zekerheden of het geven van garanties ten gunste van een dochteronderneming van de vennootschap in overeenstemming met artikel 42 van de GVV--Wet.

4.5. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, alle commerciële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en de uitbating van alle intellectuele rechten en commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Voor zover verenigbaar met het statuut van gereglementeerde vastgoedvennootschap, kan de vennootschap door middel van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen."

Vermits het maatschappelijk doel van VASTNED RETAIL BELGIUM in haar huidige bewoordingen voldoende ruim omschreven is om alle activiteiten te omvatten die overeenkomstig de bepalingen van het maatschappelijk doel van VELDSTRAAT 23-27 worden uitgeoefend, dient de doelomschrijving van VASTNED RETAIL BELGIUM niet te worden uitgebreid naar aanleiding van de fusie.

~ S '

4.r r S

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

2. DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De datum vanaf dewelke de handelingen van VELDSTRAAT 23-27 boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van VASTNED RETAIL BELGIUM is vastgesteld op 15 september 2015 om 00.00 uur.

3. RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN Dl~ OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

De aandeelhouders van de over te nemen vennootschap hebben geen bijzondere rechten. Er zijn bovendien geen houders van andere effecten dan aandelen.

4. IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van VELDSTRAAT 23-27 en VASTNED RETAIL BELGIUM.

5. BODEMATTEST

In het kader van de fusie overeenkomstig Boek XI, Titel Il, Hoofdstuk II van het Wetboek van vennootschappen worden alle onroerende goederen eigendom van VELDSTRAAT 23-27 ingebracht bij VASTNED RETAIL BELGIUM.

Ter informatie kan meegeven worden dat VELDSTRAAT 23-27 op heden, volgens de beschikbare gegevens, eigenaar is van het volgende onroerend goed: Het handelspand op en met grond, gelegen te 9000 Gent, Veldstraat 23-27, kadastraal gekend onder Gent, derde afdeling, sectie Cr nummer 155 H, met een grondoppervlakte van 1.043 m2.

in het onroerend goed waren geen inrichtingen gevestigd en/of werden activiteiten uitgeoefend die zijn opgenomen in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals vastgesteld door het Vlaams Parlement in het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming van 27 oktober 2006 (hierna "Bodemdecreet"). Het onroerend goed is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

Aan onderhavig fusievoorstel is een bodemattest aangehecht uitgereikt door OVAM met betrekking tot het goed gelegen te 9000 Gent, Veldstraat 23-27, kadastraal gekend onder Gent, derde afdeling, sectie C, nummer 155 H, op 14 maart 2014, waarvan de inhoud luidt als volgt:

"1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01.012013

afdeling : 44803 GENT 3 AFD

straat + nr. : Veldstraat 23-27

sectie : C

nummer : 0155/00H000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be,

3 Ais er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.befgrondverzet.

4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 14.03.2014"

Toekenning van bijzondere machten

De raad van bestuur van VELDSTRAAT 23-27 en de raad van bestuur van VASTNED RETAIL BELGIUM beslissen tevens, met eenparigheid van stemmen, am bijzondere machten toe te kennen aan Meester Dirk Caestecker, Meester Jim Bauwens, Meester Kevin De Greef en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de neerlegging van het fusievoorstel bij de griffe van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen en de publicatie van een uittreksel van het fusievoorstel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, ander meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van publicatieformulier I en (ii) aile handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Verklaring pro fisco

De voorgestelde fusie zal geen aanleiding geven tot heffing van registratierechten.

Inzake vennootschapsbelasting, daar VELDSTRAAT 23-27 wordt overgenomen door een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap, is de exit-tax verschuldigd. Daardoor worden de latente niet-gerealiseerde meerwaarden op de hogervermelde onroerende goederen eigendom van VELDSTRAAT 23-27 belast aan de helft van het normaal tarief inzake vennootschapsbelasting d.i, 16,5% (of 16,995 % inclusief, crisisbelasting).

Opgemaakt te Antwerpen op 29 juli 2015, in vier originele exemplaren. VELDSTRAAT 23-27 en VASTNED RETAIL BELGIUM verklaren elk twee originele exemplaren ontvangen te hebben.

In overeenstemming met artikel 719 in fine van het Wetboek van vennootschappen, zullen VELDSTRAAT 23-27 en VASTNED RETAIL BELGIUM enk één origineel exemplaar neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen, uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten. De overige originele exemplaren zullen bewaard warden in de vennootschapsboeken van VELDSTRAAT 23-27 en VASTNED RETAIL BELGIUM.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Jim Bauwens

Gevolmachtigde

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/08/2015
ÿþAlod wolel I

lb* In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0448.976.277

Benaming

(voluit) : VELDSTRAAT 23-27

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : UITBREIDINGSTRAAT 18, 2600 BERCHEM, BELGIË

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 JULI 2015

1. De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van de stemmen, om de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met ingang vanaf 17 augustus 2015, te verplaatsen naar de Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem.

Voor eensluitend verklaard uittreksel,

Jean-Paul Sols BVBA,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

de heer Jean-Paul Sols

Bestuurder

Rudi Taelemans BVBA

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

de heer Rudi Taelemans

Betuurder

0o de laatste biz var Luik a vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende netars hetzij van de persoiolnl n1 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening

11111111

*15118007* ~c

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

O4 A116. 2015

afdeling Antwerpen

r.riff*e

410

I]f

E SI

_

29/07/2003 : BL564795
15/07/2003 : BL564795
27/05/2003 : BL564795
08/08/2002 : BL564795
06/10/2001 : BL564795
28/07/2001 : BL564795
19/10/1999 : BL564795
19/01/1996 : BL564795
19/10/1994 : BL564795
07/04/1993 : BL564795
13/01/1993 : BL564795

Coordonnées
VELDSTRAAT 23-27

Adresse
UITBREIDINGSTRAAT 18 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande