29/09/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 3 2 5 9 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 M I N I I I i l l l I
R c u l i t i k i n l . v a n I t o o p h a i d e l
A n t w e r p e n
1 8 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
L i n t r i e
O n d e r n e i m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m :
2 9 0 0 S c h o t e n
W I J Z I G I N G D O E L - O M V O R M I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - O N T S L A G B E S T U U R D E R S - W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G -
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w e r d h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d z o d a t d i t v o o r t a a n l u i d t a l s h i e r n a o p g e n o m e n .
2 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e v o r m d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N " , r e c h s t p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 1 6 . 7 9 6 . 1 2 1 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k H u y b r e c h t s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" 9 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V E N C E D O R M . S . , m e t
z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B o t e r m e l k b a a n 6 1 , i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , h e e f t
h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d o p d a t u m v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 d i e e e n b a l a n s t o t a a l
o p g e e f t v a n 1 . 1 3 0 . 6 0 3 , 5 5 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 6 9 4 . 6 6 6 , 6 8 E U R .
M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t
n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n
v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t p l a a t s g e h a d .
O p b a s i s v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n
d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n
d a t :
- e r u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p , g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f b l i j k t ;
- h e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t 6 9 4 . 6 6 6 , 6 8 E U R b e d r a a g t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t r e s u l t a a t v a n
d e l o p e n d e p e r i o d e ( - 3 4 . 8 4 5 , 5 0 E U R ) , e n b i j g e v o l g n i e t k l e i n e r i s d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
- h e t n e t t o - a c t i e f n i e t k l e i n e r i s d a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
A n t w e r p e n , 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r a n k H u y b r e c h t s
B e d r i j f s r e v i s o r
3 . D e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n e e r v o l o n t s l a g e n , t e w e t e n :
- d e h e e r M E Y V I S V i c t o r F i d e l i a , g e b o r e n t e K r u i b e k e o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 4 8 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n ,
B o t e r m e l k b a a n 6 1 ;
- m e v r o u w C O R N E L I S S E N C y n t h i a M a r i a A n t o i n e t t e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 5 o k t o b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e
t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R e n i e r S n i e d e r s p a d 7 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i l v a n d e p e r s o ( o ) n t e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
0 4 7 9 . 9 4 4 . 7 1 6
V E N C E D O R M . S .
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B o t e r m e l k b a a n 6 1
m o d 1 1 . 1
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r M E Y V I S V i c t o r , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r i m p l i c e e r t t e v e n s z i j n o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
4 . H e t b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r . H e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
5 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n
o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r ,
D i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 5 n a a f s l u i t e n v a n h e t l o p e n d e e n v e r l e n g d e b o e k j a a r .
6 . D e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n v a s t g e s t e l d e n h i e r u i t b l i j k t o n d e r m e e r
1 / R e c h t s v o r m n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r r n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a i s n a a m : " V E N C E D O R
2 / Z e t e l : S c h o t e n , B o t e r m e l k b a a n 6 1 .
3 / K a n i t a a l : 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
4 / B o e k i a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r ,
5 / v e r d e l i n g v a n d e w i n s t J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n
t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
6 / V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
7 / E x t e r n e v e r t e c e n w o o r d i o i n w l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e n m e e r d e r , o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n ,
5 I D o e t D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t o f d e c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n . H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n .
D i e n s t v e r l e n i n g , s t u d i e , o r g a n i s a t i e , a d v i e s e n b e g e l e i d i n g i n z a k e f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , h a n d e l s - e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r h e t o p m a k e n v a n f i n a n c i ë l e a n a l y s e s e n h e r s t r u c t u r e r i n g s p l a n n e n , f i n a n c i e r i n g s - e n i n v e s t e r i n g s t u d i e s , b u d g e t - e n c a s h p l a n n i n g , r e n d e m e n t s s t u d i e s , b e g e l e i d i n g v a n v e r k o o p , o v e r n a m e s e n o p s t a r t e n v a n b e d r i j v e n , b e g e l e i d i n g o f m a n a g e m e n t v a n b e d r i j v e n i n m o e i l i j k h e d e n , d e o r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e t a k e n i n b e d r i j v e n .
V e r v o e r v a n g o e d e r e n e n p e r s o n e n l a n g s b a a n , s p o o r , l u c h t , z e e e n b i n n e n v a a r t m e t i n b e g r i p v a n b e v r a c h t i n g , m a k e l a r i j e n a g e n t s c h a p p e n , o p t r e d e n a l s v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r , s c h e e p s a g e n t i n d e a l g e m e n e z i n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i t o m v a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e d e e l a c t i v i t e i t e n , t e w e t e n :
- k o e r i e r d i e n s t e n ;
- v e r h u i z i n g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- v e r v o e r e n , o p h a l e n , o p s l a a n , o v e r s l a a n , g r o e p e r e n e n v e r d e l e n v a n g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- d i s t r i b u t i e v a n a l l e g o e d e r e n ;
- t a x i d i e n s t e n .
A i l e v e r h u u r v a n p e r s o n e n w a g e n s m e t c h a u f f e u r e n d i t z o w e l v o o r r i t t e n i n h e t b i n n e n l a n d a i s i n h e t , b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , b u r g e r l i j k e ,
" f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t , d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f ' u i t b r e i d e n . H e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t n e m e n v a n b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g h e m - o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n
"
h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a i s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
9 / G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e ' v e n n o o t s c h a p
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
7 . W e r d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r : d e h e e r M E Y V I S V i c t o r , v o o r n o e m d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
8 . E r w e r d a a n d e h e e r L u c D e N e e f , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V e l d s t r a a t 3 0 7 , , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ' b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e S . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r - b e r i 9 i d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t . z i # v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g