29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.03.2014, NGL 24.04.2014 14099-0093-035
02/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 25.06.2014 14230-0215-034
27/12/2013
ÿþ* 1 3 1 9 9 9 6 7 *
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e j 3 D E C 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 0 7 9 . 9 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E N I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 2 6
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A F S C H A F F I N G K L A S S E N A A N D E L E N - W I J Z I G I N G R E G E L I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N - O N T S L A G E N
( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S "
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m d i t t e r u g t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t o m h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t w e r k e l i j k e p e i l v a n d e e c o n o m i s c h e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n m a a r d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d s t e r v a n e e n d e e l v a n d e w a a r d e v a n h a a r a a n d e l e n , t e w e t e n é é n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 2 5 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p e r a a n d e e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l a a n d e a a n d e e l h o u d s t e r i n e e r s t e i n s t a n t i e z a l g e b e u r e n d o o r b o e k i n g v a n h e t i n t e g r a l e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a l s e e n v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d s t e r o p d e v e n n o o t s c h a p i n r e k e n i n g c o u r a n t o p h a a r n a a m e n d a t d e e f f e c t i e v e u i t k e r i n g l a t e r z a l g e b e u r e n i n o n d e r l i n g o v e r l e g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d s t e r e n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e w i j z e d i e d e r a a d v a n b e s t u u r h e t m e e s t g e s c h i k t a c h t .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d o p f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 u i t s l u i t e n d u i t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l b e s t a a t .
" 2 . N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n v a n r e e k s A e n r e e k s B e n d e r e c h t e n d a a r a a n v e r b o n d e n a f g e s c h a f t e n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n w e r d e n g e l i j k g e s c h a k e l d z o d a t d e s t a t u t e n v o o r t a a n s l e c h t s é é n s o o r t a a n d e l e n v o o r z i e n , t e w e t e n g e w o n e a a n d e l e n .
3 . D e m o g e l i j k h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d g e s c h r a p t u i t d e s t a t u t e n .
4 . D e r e g e l i n g i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 1 3 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 : d a g e l i i k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p
1 3 . 1 . b e n o e m i n g
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r G e d e l e g e e r d e B e s t u u r d e r s e n / o f a n d e r e p e r s o n e n , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s g e r e g e l d i n d e z e S t a t u t e n e n d e s g e v a l l e n d o p h e t o g e n b l i k v a n h u n b e n o e m i n g . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I e d e r e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r z a l k r a c h t e n s d e z e S t a t u t e n b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s h i e r n a g e d e f i n i e e r d .
1 3 . 2 . b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i i k s b e s t u u r
O n d e r d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n v e r s t a a n a l l e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o f d e b e h o e f t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, p V o o r . r ~ ~ 1 ~
~ b e h p u d o n
a a r t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
d i e o m r e d e n z o w e l v a n m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n s p o e d i g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n .
I n e l k g e v a l b e h o r e n n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n o f m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n , u i t g a v e n , v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k d i e d e V e n n o o t s c h a p , i n o f b u i t e n r e c h t e , v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( t 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
5 . D e r e g e l i n g i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r w a a r d e n v o o r u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t w e r d g e w i j z i g d e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a i s v o l g t ,
" O m t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e A a n d e e l h o u d e r s o f h u n
v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k v i j f ( 5 ) k a l e n d e r d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n g e v e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p d e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e d a a r t o e i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t w o r d e n g e ë i s t , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g ?
6 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n ,
7 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d d e h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r a l l e h i e r n a g e n o e m d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s p e r 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 e n o n t s l a a t h e n a l l e m a a l e e r v o l u i t h u n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r m e t k w i j t i n g o m t r e n t h u n r e s p e c t i e v e l i j k u i t g e o e f e n d e m a n d a t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , t e w e t e n b e t r e f t h e t d e v o l g e n d e v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C R i L U I N V E S T " ( R P R A n t w e r p e n 0 8 9 3 . 0 2 8 . 4 2 1 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B U S S C H O P L u k ;
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " G O M M E " ( R P R A n t w e r p e n 0 8 7 8 . 1 7 5 . 3 4 5 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G O M M É S e r g e ;
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " L & V K S . à r J . " ( b i s - r e g i s t e r n u m m e r 0 5 1 8 . 8 8 5 . 0 6 8 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L A M M E R S G e r r i t J a n ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B U Y S S E & P A R T N E R S " ( R P R A n t w e r p e n 0 8 9 9 . 6 4 9 . 2 6 4 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B U Y S S E F r a n k .
A l s g e v o l g d a a r v a n b l i j f t e n k e l d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r o v e r a l s e n i g e b e s t u u r d e r i n f u n c t i e , t e w e t e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N G U R I A " ( R P R A n t w e r p e n 0 8 1 9 . 3 1 0 . 0 0 5 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w U L E N S A n k e .
8 . G e l e t o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n ( 1 ) a a n d e e l h o u d s t e r e n d u s n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e ( 2 ) .
W e r d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d a i s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N e w V e n i c e " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 5 4 1 . 3 3 9 . 0 8 3 , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , E s m o r e i t l a a n 3 b u s 4 6 , d i e i n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O B U F I N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 9 9 . 6 4 9 . 5 6 1 , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P a s t o o r D e C o n i n c k l a a n 4 3 , d i e h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r B U Y L E J o h a n I s i d o o r , g e b o r e n t e Z e l e o p 9 s e p t e m b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P a s t o o r D e C o n i n c k l a a n 4 3 , h e e f t a a n g e d u i d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e b e s t u u r d e r s f u n c t i e .
D e z e f u n c t i e w o r d t f e i t e l i j k e n a l s z o d a n i g r e e d s v a n a f 2 9 o k t o b e r l a a t s t , z i j n d e d e d a t u m v a n i n d i e n i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h o g e r g e n o e m d e v o r i g e b e s t u u r d e r s , w a a r g e n o m e n e n g e l d t v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m t e g e l i j k h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N G U R I A " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w U L E N S A n k e , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e v e r l e n g e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
N a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w a m e n d e t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , s a m e n i n v e r g a d e r i n g e n n a m e n e e n s t e m m i g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N G U R I A " , v o o r n o e m d , w e r d v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t z o d a t z i j , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w U L E N S A n k e , v o o r n o e m d , z e l f s t a n d i g a l l e b e s l i s s i n g e n z a l k u n n e n n e m e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n z e l f s t a n d i g o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p z a l k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
2 , E r w e r d a a n d e h e e r B U Y L E J o h a n I s i d o o r , g e b o r e n t e Z e l e o p 9 s e p t e m b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P a s t o o r D e C o n i n c k l a a n 4 3 , e n d e h e e r H E R B O S C H D i m i t r i C h r i s t i a n A n n i c k , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 6 s e p t e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , A z a l e a l e i 3 6 , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W e " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r c f r . a r t . 5 6 0 W . V e n n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n s d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 28.06.2013 13247-0311-036
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 28.06.2013 13247-0337-034
01/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v o n d e R e c h f a n k v a n K o o p h a n d e l t s A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 0 J U N I 2 0 1 3
1 1 1 U N I
9 6 2 9 *
v r b e h a
a a i
B e l S t a a
i A I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 0 7 9 . 9 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E N I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 2 6 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t z e t e l t e P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t L e f e b v r e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e B e e k b o s h o e k 1 0 2 , 2 5 5 0 W a a r l o o s , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t . e n b e s l u i t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
A n g u r i a B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n k e U l e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/05/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
f r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e i
a a n h e i
E e t g i s c r á t a a t e t s l a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A a l w 3 r p e n , o p
0 8 M E I 2 0 1
G r w t i ' z ` i e
3
O n c k r n v r i l n e . s n r : 0 8 1 9 . 0 7 9 . 9 7 5
E s n a r n i n g ( v e r t u i t ) : V E N I C E
( v e r k a r j
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 5 0 , e e r s t e v e r d i e p i n g
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n c l e . v e r * ( e n ) a f ; t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n ç l e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e t i n g a n g o p 2 m e i 2 0 1 3 o v e r g e b r a c h t n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
F r a n k r i j k l e i 1 2 6 .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 2 6 . "
2 . A r t i k e l 4 6 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e d e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 4 6 : V e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
3 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e A c c o u n t a n c y " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 4 3 . 5 7 8 . 8 2 2 , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , e n m e t b i j k a n t o o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t a k t e , g e c o 8 r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O k , d w 6 a s t s t E ; b i z v a n L u i k E v e r m e i d e n . R e c t o : N a a m e n h o c d a n i g h e i c i v a n á e s n s t s u s n e n t c r e n n e n o t a n s h e t z i j v a n d e p a r s o t c ; ) r n e r r i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r w a n z r c n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r 5 v o o r c l i g û n
V e r s e " N a a m e n h o n d l e . . e n i n g
07/03/2013
ÿþ M c d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 0 7 9 . 9 7 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E N I C E
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t a r g r i f f i e v a n d l t R e c h t b a n k v a n K r c e z a h l t A n t w e r p e n
O
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
1 1 1 1 l U l i i i I V Y ~ I I I I I I I I I I I n V
* 1 3 0 3 8 9 8 8 *
N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 5 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e ' ' , b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- O n t s l a g v a n V i v a l d i ' s H o l d i n g N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h a l i ë n s t r a a t 1 4 / 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , : i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 0 3 9 . 8 0 1 , v a s t : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t - J a n L a m m e r s , g e d o m i c i l i e e r d o p h e t z e l f d e a d r e s , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
- B e n o e m i n g v a n L & V K S . à . r . l . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 P l a c e d e C l a i r e f o n t a i n e , 1 3 4 1 L u x e m b o u r g , i n g e s c h r e v e n i n h e t R C S ( L u x e m b o u r g ) m e t n u m m e r B 1 5 2 9 7 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ; h e e r G e r t - J a n L a m m e r s , g e d o m i c i l i e e r d t e S c h a l i ë n s t r a a t 1 4 / 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 ;
- B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n D i m i t r i H e r b o s c h , w o n e n d e t e A z a l e a l e i 3 6 , 2 5 4 0 H o v e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e . a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e . K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e ; R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
D i m i t r i H e r b o s c h
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 22.06.2012 12204-0108-031
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 24.06.2011 11219-0208-030