18/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V + > e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R a c h 1 b e d v a n K o o p h a n d e l t o M e m e l . o p
D 7 M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 j 1 1 1 1 1
1 I 1
V c b e h c
a a r
B e l t S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 8 1 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E N I R E T A R D E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n s b e r g e l e i 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G J A A R V E R G A D E R I N G B O E K J A A R B E N O E M I N G E N V O L M A C H T - C O O R D I N A T I E
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p z e v e n e n t w i n t i g a p r i l
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E N I R E T A R D E ' m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n s b e r g e l e i
2 6 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i e r ( 4 ) w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- D e a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s .
- O p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t
v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n .
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n
v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
- O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s v o e r i n g .
- H e t v e r l e n e n i n o p d r a c h t v a n d e e i g e n a a r s v a n a l l e d i e n s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e h e e r v a n o n -
r o e r e n d g o e d i n d e b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
- D e b i j s t a n d b i j d e b o u w - , b o u w v o l t o o i i n g s w e r k e n e n r e n o v a t i e w e r k e n .
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v a n r e s i d e n t i ë l e e n n i e t - r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n .
- D e e x p e r t i s e v a n o n r o e r e n d g o e d .
- H e t s c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d .
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ,
- A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e .
- V e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a - t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z .
- B e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z .
- O v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e .
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g .
- H e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r e n g e v o l m a c h t i g d e i n a n d e r e v e n -
n o o t s c h a p p e n .
- B e h e e r v a n h e t e i g e n p a t r i m o n i u m .
- H e t v e r k r i j g e n e n b e h o u d e n v a n w o n i n g e n , n i e t - r e s i - d e n t i ë l e g e b o u w e n e n t e r r e i n e n .
- V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n w o n i n g e n , n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n e n t e r r e i n e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
- O n r o e r e n d e l e a s i n g v a n w o n i n g e n , n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n e n t e r r e i n e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
- D e h a n d e l i n g r o n d e n , w o n i n g e n , a p p a r t e m e n t e n e n n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g .
D e z e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s i n b e p e r k t e z i n t e b e s c h o u w e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e
t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s b e t r e k k e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n
i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e v U
~ , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n s t e l e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t b l i j k e n , z o w e l , r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n d i e h a a r d o o r d e w e t n i e t v e r b o d e n z i j n .
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , h e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
* K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 6 9 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n t i t e l s , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p e l k a a n d e e l v a n e e n g e l d s o m t e n b e d r a g e v a n v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 5 . 4 4 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s g e s c h i e d e n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e d e r b e s l i s s i n g t o t v e r m i n d e r i n g v a n k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 3 1 6 e n 3 1 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r a f h o u d i n g o p h e t k a p i t a a l .
D e a a n d e l e n z i j n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e s t e m m i n g w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n . T e n g e v o l g e v a n d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n I h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
* J a a r v e r g a d e r i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w i n t i g ( 2 0 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" 2 0 1 . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t u u r ' s a v o n d s ( 2 0 . 0 0 u ) i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , "
D e r e s t v a n a r t i k e l t w i n t i g ( 2 0 ) b l i j f t o n g e w i j z i g d .
* B o e k j a a r : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n . t e n t i t e l v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r a f g e s l o t e n w o r d e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 ) .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l e e n e n t w i n t i g ( 2 1 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" 2 1 . 1 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i ( 0 1 / 0 1 ) e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ( 3 1 / 1 2 ) v a n i e d e r j a a r . " D e r e s t v a n a r t i k e l e e n e n t w i n t i g ( 2 1 ) b l i j f t o n g e w i j z i g d .
* B e n o e m i n g e n
A . B e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
W o r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r , a a n v a n g e n d o p z e v e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f :
1 . " A N T W E R P I N V E S T ' b v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , P a a l s t r a a t 7 0 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 0 3 . 8 5 3 . 4 6 1 ) .
D i e a a n v a a r d t d o o r h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r D E L A E T G e r t R o g e r , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 0 6 / 1 0 1 1 9 7 3 , w o n e n d t e 2 9 6 0 B r e c h t , V e e n l a a n 1 2 , o p t r e d e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e r v e n n o o t s c h a p , h i e r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n t i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t a l s g e z e g d .
V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p ( b e n o e m d e z a a k v o e r d e r ) h e e f t b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t , D E L A E T G e r t R o g e r , v o o r n o e m d .
D i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
2 . " T I B U R O N " n v m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n s b e r g e l e i 2 6 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 8 2 . 0 4 7 . 4 2 7 ) .
D i e a a n v a a r d t d o o r h a a r D E L A E T D a n n y M a r c e l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 0 9 / 0 4 / 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 9 3 0
B r a s s c h a a t , H e n s b e r g e t e i 2 6 . , o p t r e d e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e r v e n n o o t s c h a p ,
h i e r t o e b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , b e k e n d g e m a a k t a l s g e z e g d .
V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p ( b e n o e m d e z a a k v o e r d e r ) h e e f t b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t , D E L A E T D a n n y M a r c e l , v o o r n o e m d .
D i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n
m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t ,
b . D e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s z i j n :
* s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
D E L A E T G e r t R o g e r , s t a t u t a i r b e n o e m d
D E
L A E T D a n n y M a r c e l , s t a t u t a i r b e n o e m d
* n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
" A n t w e r p I n v e s t "
" T i b u r o n "
C . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g c o n f o r m a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e
a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .