28/01/2014
ÿþ~ ~ S m o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c i a o
* 1 4 0 2 7 3 0 5 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 7 . 0 1 . 2 0 1 4
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 2 3 0 . 5 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E N N I K D A K I S O L A T 1 E W E R K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : D e P r e t s t r a a t 8 3
2 0 6 0 A n t w e r p e n
i l O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
i i E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h r i s t i a a n E y s k e n s , t e W e e l d e ( R a v e l s ) , i i g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , k a n t o o r d e r ; I I r e g i s t r a t i e , o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 7 0 4 f o l i o 1 3 v a k 2 0 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . i . o . , d e o n t v a n g e r I v o M a t h y s .
D A T :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t 1 8 . 0 5 0 , 0 0 ; i I e u r o , o m h e t t e b r e n g e n o p 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ; i ; t e n b e d r a g e v a n 1 5 . 7 0 1 , 3 9 e u r o e n u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t t e n b e d r a g e v a n ; 2 . 3 4 8 , 6 1 e u r o , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o a l s h i e r n a b l i j k t u i t d e s t a t u t e n .
2 . d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e v o r m d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d . ;
i i H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r
I i d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B B & B i
B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , H a l f D a g h m a e l 1 1 / 1 , d i e n a a n g a a n d e , l u i d t a l s v o l g t
" N a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a « V E N N I K D A K I S O L 4 T I E W E R K E N » i n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n w i j d a t : - O n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g ; v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r ; 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . - U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g ' o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e ; n a v o r d e r i n g e n i n g e v o l g e c o n t r o l e B T W , R S Z , v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e . d . e n o n d e r ; v o o r b e h o u d v a n d e r u b r i e k " f i n a n c i ë l e s c h u l d e n " m e t e e n s a l d o v a n 2 . 0 5 7 , 8 4 E U R d a t e n i e t k o n b e v e s t i g d w o r d e n .
- H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f b e d r a a g t 2 1 . 2 1 6 , 0 5 E U R e n l i i s g r o t e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
- H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n 5 0 0 , 0 0 E U R i s k l e i n e r d a n h e t v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l ; v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t o n t w e r p v a n n o t a r i ë l e a k t e h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e b e d o e l i n g ; o m v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m , h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 8 . 0 5 0 , 0 0 E U R . D o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t h e t g e p l a a t s t ' , k a p i t a a l g e b r a c h t v a n 5 0 0 , 0 0 E U R o p 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . m o d 1 i . 1
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
« V E N N I K D A K I S O L A T I E W E R K E N » e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e d o e l e i n d e n
v a n d e g e p l a n d e o m z e t t i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s t a g .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
V o l g t h a n d t e k e n i n g
B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n
B u r g . V e n n . o . v . v . e . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k B L O E M E N "
3 ) d e n o m i n a l e w a a r d e w e r d a f g e s c h a f f b m z e t e v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e .
4 ) h e t d o e l w e r d u i t g e b r e i d e n g e w i j z i g d z o a l s h i e r n a b l i j k t u i t d e s t a t u t e n .
5 ) d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s e e r v o l w e r d e n o n t s l a g e n .
6 ) d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n v a s t g e s t e l d e n h i e r u i t b l i j k t o n d e r m e e r :
d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i s d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m ' V E N N I K D A K I S O L A T I E W E R K E N " , e n z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , D e P r e t s t r a a t 8 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e d a k i s o l a t i e w e r k e n .
H e t h o u d e n v a n t o e z i c h t o p b o u w w e r k z a a m h e d e n ( r u w b o u w , i n s t a l l a t i e , a f w e r k i n g , . . . ) H e t t e s t e n v a n b o u w e l e m e n t e n .
D a k b e d e k k i n g e n b o u w v a n d a k c o n s t r u c t i e s .
I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n .
O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e , v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n p a r t i c i p a t i e s , t i t e l s , r e c h t e n o f r o e r e n d e w a a r d e n , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n .
A l h e t v o o r g a a n d e u i t g e z o n d e r d g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n w a a r t o e m a c h t i g i n g o n t b r e e k t e n u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g b o r g o f a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 5 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
a ) d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
b ) i n d i e n e r m e e r d e r e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d w e r d e n :
- d o o r i e d e r z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , v o o r z o v e r h e t h a n d e l i n g e n b e t r e f t
w a a r v a n d e w a a r d e o f t e g e n w a a r d e d e 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o n i e t o v e r t r e f t . E e n r e e k s
s a m e n h a n g e n d e h a n d e l i n g e n m o e t v o o r d e z e b e r e k e n i n g w o r d e n s a m e n g e t e l d .
- d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , w a a r o n d e r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , s a m e n h a n d e l e n d ,
v o o r a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n .
W o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r d e r v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r - b e h o u d e n a a n h e t - B e l g i s c h s t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e h e e r V E N N I K ] e s s e C e e s , o n g e h u w d , g e b o r e n t e Z a a n s t a d ( N e d e r l a n d ) o p 1 0 m a a r t 1 9 9 1 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , D e P r e t s t r a a t 8 3 .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e d e r t i g s t e v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n - o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r . A l d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E l k e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . N a e v e n t u e l e v o o r a f n a m e v o o r d e w e t t e l i j k r e s e r v e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s o m t r e n t h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t . H e t b a t i g s a l d o b i j v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d , p e r a a n d e e l b e r e k e n d .
7 ) w e r d e n b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
1 . D e h e e r M E L I S S t e f C h r i s t i a n e J e f , o n g e h u w d , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 7 d e c e m b e r 1 9 9 0 , w o n e n d e t e 2 3 8 0 R a v e l s , V l a s r i e t j e 4 1 .
2 . D e h e e r M O O N S D a v e R e i n h i l d e ] o z e f , o n g e h u w d , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 5 n o v e m b e r 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , g e m e e n t e A n t w e r p e n , V a l k s t r a a t 4 5 .
8 ) E r w e r d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S c h e n k e l s E l s & C ° " , m e t z e t e l t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , T r a m w i s s e l 5 - 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S c h e n k e l s E l s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g